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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-18,恢复交易日：2015-06-03 ，2015-06-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年5月18日上午开市起停牌 |
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2015-05-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-18,恢复交易日：2015-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年5月18日上午开市起停牌 |
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2015-05-18
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重大事项未公告，自2015-05-18起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2015-05-16
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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本公司正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性,为保护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2015年5月18日上午开市起停牌 |
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2015-05-14
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关于完成全资子公司注销登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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克明面业现发布 |
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2015-05-13
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金(含税)。
股权登记日：2015年5月18日
除权除息日：2015年5月19日 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000红利发放日 ，2015-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000除权日 ，2015-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000登记日 ，2015-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-12
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关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告 |
深交所公告 |
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克明面业现发布 |
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2015-05-06
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月4日召开董事会会议,会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于受让子公司部分股权的议案》 |
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2015-05-04
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年5月20日召开股东大会,会议审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 |
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2015-05-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.2808
净资产收益率(%)：3.09 |
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2015-04-30
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2015年度日常关联交易预计公告 |
深交所公告 |
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克明面业现发布 |
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2015-04-29
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更正公告 |
深交所公告 |
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克明面业现发布 |
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2015-04-14
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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克明面业现发布 |
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2015-04-09
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2014年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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克明面业现发布 |
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2015-04-01
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关于控股股东、实际控制人及其关联方权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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陈源芝女士自2015年3月25日至2015年3月30日止,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,300,000股,占公司总股本的1.513%;陈晓珍女士自2015年3月25日至2015年3月30日止,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,700,000股,占公司总股本的1.979%;陈晖女士自2015年3月25日至2015年3月30日止,通过竞价交易累计减持公司无限售条件流通股4,000股,占公司总股本的0.005%;陈宏先生自2015年3月25日至2015年3月30日止,通过竞价交易累计减持公司无限售条件流通股50,000股,占公司总股本的0.0582%;南县克明投资有限公司自2015年3月25日至2015年3月30日止,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股510,000股,占公司总股本的0.5937%。
本次权益变动后,公司的实际控制人、控股股东均不发生变化 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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控股股东、实际控制人及其关联方权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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克明面业股东陈源芝女士自2015年3月19日至2015年3月23日止,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,700,000股,占公司总股本的1.979%;陈晓珍女士自2015年3月20日至2015年3月24日止,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,500,000股,占公司总股本的1.746%;陈晖女士自2015年3月19日至2015年3月23日止,通过竞价交易累计减持公司无限售条件流通股45,952股,占公司总股本的0.053%;南县克明投资有限公司自2015年3月24日至2015年3月24日止,通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,020,000股,占公司总股本的1.1874%。
本次权益变动后,公司的实际控制人、控股股东均不发生变化 |
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2015-03-24
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实际控制人的关联方减持股份 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月23日,接到公司实际控制人陈克明先生的关联方陈晓珍、陈源芝、陈晖减持所持公司股份的告知函。陈晓珍于2015年3月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持克明面业股份1,000,000股,占克明面业总股本的1.164%,本次减持前,陈晓珍持有克明面业股份数为4,100,000股,占公司总股本的4.773%,本次减持后,陈晓珍持有克明面业股份数为3,100,000股,占公司总股本的3.609%。陈源芝于2015年3月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持克明面业的股份1,000,000股,占克明面业总股本1.164%,本次减持前,陈源芝持有克明面业股份数为3,800,000股,占公司总股本的4.424%,本次减持后,陈源芝持有克明面业股份数为2,800,000股,占公司总股本的3.26%。陈晖于2015年3月23日通过深圳证券交易所竞价交易系统减持克明面业的股份21,900股,占克明面业总股本的0.025%,本次减持前,陈晖持有克明面业股份数为465,948股,占公司总股本的0.542%,本次减持后,陈晖持有克明面业股份数为444,048股,占公司总股本的0.517% |
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2015-03-21
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实际控制人的关联方减持股份 |
深交所公告 |
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公司于2014年3月19日、3月20日,接到公司实际控制人陈克明先生的关联方陈晓珍、陈源芝、陈晖减持所持公司股份的告知函。陈晓珍于2015年3月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持克明面业股份400,000股,占克明面业总股本的0.466%,本次减持后,陈晓珍持有克明面业股份数为4,100,000股,占公司总股本的4.773%。陈源芝于2015年3月19日至3月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持克明面业的股份700,000股,占克明面业总股本0.815%,本次减持后,陈源芝持有克明面业股份数为3,800,000股,占公司总股本的4.424%。陈晖于2015年3月19日通过深圳证券交易所竞价交易系统减持克明面业的股份24,052股,占克明面业总股本的0.028%,本次减持后,陈晖持有克明面业股份数为465,948股,占公司总股本的0.542%。
本次权益变动后,股东陈晓珍、陈源芝不再是持有本公司5%以上股份的股东,公司的实际控制人、控股股东均不发生变化 |
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2015-03-20
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控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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近日,公司收到控股股东南县克明投资有限公司、实际控制人陈克明先生《关于拟减持公司股份的函》,控股股东、实际控制人拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有公司的部分股份。
控股股东南县克明投资有限公司持有公司股份数量为51,000,000股,占公司总股本的比例为59.37%,实际控制人持有公司股份数量为50,000股,占公司总股本的比例0.58%。
控股股东、实际控制人及其关联方预计未来六个月内合计累计减持股份数量可能达到或超过公司总股本的5%以上,其中,控股股东、实际控制人预计累计减持股份数量不超过2,800,000股。
本次减持计划实施后,公司的实际控制人、控股股东均不发生变化 |
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2015-03-18
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关于召开年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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克明面业现发布 |
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2015-03-17
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实际控制人的关联方拟减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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近日,公司收到实际控制人陈克明先生的关联方陈晓珍女士、陈源芝女士、陈宏先生、陈晖女士《关于拟减持公司股份的函》,实际控制人的关联方拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有公司的部分股份 |
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2015-03-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
（四）《关于公司2014年度利润分配的议案》
（五）《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
（七）《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
（八）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
（九）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十）《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2015-03-16
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月8日召开股东大会,会议审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》等事项 |
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2015-03-16
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.7920
净资产收益率(%)：9.11 |
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2015-03-13
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除股东数量为7位,限售股份总数为6,141万股,占公司总股本的71.4901%。
2.本次解除限售股份限售起始日为2012年3月16日,发行时承诺的持股期限为36个月,上市流通日为2015年3月16日。
3.本次解除限售股份中有5,098万股处于质押状态,请投资者注意影响 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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