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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-28
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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信质集团现发布 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》 |
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2023-01-31
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关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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信质集团现发布 |
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2023-01-06
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关于拟参加国有土地竞拍的进展公告 |
深交所公告 |
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信质集团现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-20
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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信质集团现发布 |
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2022-12-08
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2022年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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信质集团现发布 |
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2022-11-19
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2022-11-19
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2022-11-19
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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信质集团现发布 |
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2022-11-16
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关于董事会换届选举的补充公告 |
深交所公告 |
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信质集团现发布 |
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2022-11-15
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关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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信质集团现发布 |
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2022-11-07
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关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告(1) |
深交所公告，股本变动 |
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信质集团现发布 |
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2022-11-01
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信质集团股份有限公司2022年第三季度报告（更正后） |
深交所公告 |
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信质集团现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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信质集团现发布 |
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2022-10-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李海强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举喻璠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周岳江先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
提案编码 提案名称
3.01 选举陶开江先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》 |
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2022-10-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李海强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举喻璠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周岳江先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陶开江先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》 |
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2022-10-29
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李海强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举喻璠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周岳江先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
提案编码 提案名称
3.01 选举陶开江先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》 |
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2022-10-11
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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信质集团现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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关于对外投资设立子公司的公告 |
深交所公告 |
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信质集团现发布 |
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2022-09-20
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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长鹰信质现发布 |
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2022-09-06
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长鹰信质现发布 |
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2022-08-20
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-20
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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长鹰信质现发布 |
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2022-08-02
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关于控股孙公司对外投资设立子公司的公告 |
深交所公告 |
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长鹰信质现发布 |
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2022-07-06
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关于拟参加国有土地竞拍的进展公告 |
深交所公告 |
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长鹰信质现发布 |
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2022-07-02
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关于披露权益变动报告书的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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长鹰信质现发布 |
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2022-07-01
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长鹰信质科技股份有限公司详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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长鹰信质现发布 |
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