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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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全资子公司取得营业执照暨对外投资进展 |
深交所公告 |
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海欣食品于2014年1月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》,公司董事会同意公司使用部分超募资金7,545万元收购佳福兄弟有限公司(佳福兄弟)持有的嘉兴松村食品有限公司(嘉兴松村)100%的股权。公司于2014年1月7日与佳福兄弟签订了正式《股权转让协议》。
嘉兴松村原系佳福兄弟持有100%股权的港商独资有限公司,2014年3月11日,嘉兴经济技术开发区管理委员会下发了《关于同意嘉兴松村食品有限公司股权转让变更为内资有限责任公司的批复》(嘉开管[2014]43号),同意公司收购佳福兄弟持有的嘉兴松村100%的股权。
嘉兴松村于2014年3月26日办理完毕上述股权收购涉及的工商变更登记手续并领取了嘉兴市工商行政管理局颁发的《营业执照》。嘉兴松村成为公司的全资子公司,公司持有嘉兴松村100%的股权 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会(更正后) |
深交所公告，日期变动 |
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海欣食品现发布关于召开2013年度股东大会的公告(更正后) |
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2014-03-26
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关于召开2013年度股东大会的公告(更正后) |
深交所公告，日期变动 |
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海欣食品现发布 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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海欣食品于2014年3月20日发布了《关于召开2013年度股东大会的公告》,公司第三届董事会第二十四次会议决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会,由于公司工作人员的工作疏忽,将上述公告中召开2013年度股东大会的股权登记日表述错误,现予以更正 |
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2014-03-20
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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海欣食品将于2014年3月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
4、《2013年年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
8、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；
9、《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》；
10、《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；
16、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》 |
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2014-03-20
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2387
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.29
二、每10股派1元(含税) |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点为：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司一楼会议室。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
3、现场会议的召开时间为：2014年4月11日下午13：30。
4、网络投票时间如下：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日下午15：00-2014年4月11日下午15：00的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月8日。
6、登记时间：2013年4月9日上午8：00-12：00,下午13：00-17：30。
7、召集人：公司董事会。
8、会议审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2446
加权平均净资产收益率(%)：4.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.64 |
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2014-02-21
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公司股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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海欣食品于2014年2月20日接到公司实际控制人之一滕用雄先生的通知,滕用雄先生于2014年2月20日与广发证券股份有限公司签订了《股票质押式回购业务协议书》,将其所持有的1,600万股首发前个人限售股质押给广发证券办理股票质押式回购业务,标的证券的初始交易日为2014年2月20日,股票质押期限为一年。待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东滕用雄先生行使 |
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2014-02-19
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关于公司及相关主体承诺履行情况的补充公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布关于的公告 |
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2014-01-22
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签订投资意向协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年1月21日,海欣食品与舟山国际水产品产业园区管理处在浙江舟山签订了《投资意向协议书》。公司拟在舟山国际水产品产业园区投资建设海洋水产品精深加工及冷链仓储等项目,项目名称暂定为“海欣海洋精深创新园”。项目总投资预计为6亿元人民币左右(其中第一期3亿元左右),总投资额最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准 |
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2014-01-08
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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海欣食品于2014年1月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》,公司董事会同意公司使用7,545万元超募资金收购佳福兄弟有限公司持有的嘉兴松村食品有限公司100%的股权。
2014年1月7日,公司与佳福兄弟签订了《股权转让协议》,公司以7,545万元人民币收购佳福兄弟持有的嘉兴松村100%股权 |
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2014-01-04
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年审会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海欣食品于2014年1月3日收到公司年度审计机构福建华兴会计师事务所有限公司关于转制更名的函,原福建华兴会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,并更名为“福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”。根据相关规定,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履行原福建华兴会计师事务所有限公司的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)将履行原福建华兴会计师事务所有限公司与公司签订的业务合同,承接公司2013年度审计业务。本次变更不属于更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履行类似程序对该事项做出决议 |
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2014-01-03
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第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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海欣食品第三届董事会第二十三次会议于2014年1月2日召开,审议通过《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》、《海欣食品股份有限公司重大事项事前咨询制度》、《海欣食品股份有限公司社会责任制度》、《海欣食品股份有限公司自我培训制度》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海欣食品于2013年12月17日发布了《关于对外投资暨签署股权转让意向书的公告》(公告编号：2013-062),公司拟以最高不超过人民币1亿元(大写金额：人民币壹亿元整)的价格收购嘉兴松村食品有限公司100%股权。由于公司工作人员对监管法规和公司制度理解不够深入,将上述对外投资事项的审批权限表述错误,现予以更正 |
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2013-12-17
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对外投资暨签署股权转让意向书的补充 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海欣食品于2013年12月17日发布了《关于对外投资暨签署股权转让意向书的公告》,公司拟以最高不超过人民币1亿元(大写金额：人民币壹亿元整)的价格收购嘉兴松村食品有限公司100%股权。现对该公告予以补充披露 |
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2013-12-17
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对外投资暨签署股权转让意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月16日,海欣食品与佳福兄弟有限公司签署了《股权转让意向书》,经双方协商,海欣食品拟以最高不超过1亿元(大写金额：人民币壹亿元整)的价格收购佳福兄弟持有的嘉兴松村食品有限公司100%的股权。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资涉及金额不超过1亿元,占2012年经审计净资产的12.77%,资金来源拟使用2012年10月11日首次公开发行上市募集的超募资金,需提交公司董事会和股东大会审议批准后方可实施 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.122
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.2 |
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2013-10-22
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(002702) 海欣食品:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 68948554.00
机构专用 14890984.85
中信证券（浙江）有限责任公司杭州庆春路证券营业部 14839000.00 45335.00
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 6879900.00 22815.00
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 5400464.00 33549.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 68850000.00
中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 14890.00 20248554.00
厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 11911916.99
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8111668.60
华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 6879900.00
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2013-10-22
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2013年10月21日,海欣食品收到持股5%以上股东福建劲达创业投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》。劲达创业于2013年10月18日减持其所持有的公司股份700万股,占公司总股份的4.950%。减持后,劲达创业持有公司股份100万股,占公司总股本的0.707%,均为无限售条件流通股 |
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2013-10-12
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海欣食品修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1650万元-1850万元 |
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2013-10-08
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、海欣食品本次解除限售的数量为26,000,000股,占公司股本总额的18.3876%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年10月11日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海欣食品2013年第三次临时股东大会于2013年9月26日召开,审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举股东代表监事的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年9月26日上午10：00-12：00
3.会议召开方式：现场方式
4.会议地点：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司一楼会议室
5.股权登记日：2013年9月23日
6.登记时间：2013年9月25日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00。
7.审议事项：《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举股东代表监事的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》 |
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2013-09-07
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使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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根据有关决议,海欣食品及全资子公司东山腾新食品有限公司于2013年8月,分别与招商银行股份有限公司福州江滨支行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行签署了四份购买银行理财产品的协议,合计金额为9000万元。现将具体情况予以公告 |
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2013-07-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.117
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.1
二、不分配不转增 |
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