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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-15
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业绩预告修正 |
深交所公告 |
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海欣食品修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利550万元-700万元,比上年同期下降68.00%-59.27% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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全资子公司使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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海欣食品全资子公司东山腾新食品有限公司于近日与招商银行股份有限公司福州分行江滨支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,金额为3,500万元;公司全资子公司浙江鱼极食品有限公司于近日与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签署了《理财产品客户协议书》,金额为600万元。前述两笔理财产品金额合计4,100万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-09-11
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使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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海欣食品于近日与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了2份《中国民生银行理财产品协议书》,金额合计为2,000万元。现将具体情况予以公告。产品名称：非凡资产管理保本理财产品 |
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2014-09-03
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超募资金投资项目投产 |
深交所公告 |
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由海欣食品全资子公司浙江鱼极食品有限公司实施的超募资金投资项目“浙江鱼极扩大生产及技术改造项目”已完成了工程建设、设备安装调试等前期工作,于近期正式投入生产。该项目的投产有利于公司完善产品品项,将浙江鱼极中高端产品的日产能由5-7吨提高到20-25吨,为即将到来的销售旺季提供产量支持 |
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2014-08-22
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总经理辞职 |
深交所公告 |
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海欣食品董事会于2014年8月21日收到公司总经理王从勇先生的辞职报告,王从勇先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定,王从勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会将尽快聘任新的总经理,在公司董事会聘任新任总经理之前,由董事长滕用雄先生代为行使公司总经理职务 |
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2014-08-07
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0047
2、净资产收益率(%) -0.08
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海欣食品2014年第一次临时股东大会于2014年8月5日召开,审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》等议案 |
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2014-08-01
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议的召开时间为：2014年8月5日下午15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月4日下午15：00-2014年8月5日下午15：00的任意时间。
审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-07-22
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公司及全资子公司使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,海欣食品东全资子公司山腾新食品有限公司于2014年7月17日与招商银行股份有限公司福州分行江滨支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,金额为4,200万元;公司于2014年7月17日与厦门国际银行股份有限公司福州分行签署了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,金额为2,000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-07-18
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议的召开时间为：2014年8月5日下午15：00
网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月4日下午15：00-2014年8月5日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点为：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司一楼会议室
3、股权登记日：2014年7月30日
4、审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-07-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》（采取累积投票制）：
3.1选举第四届董事会非独立董事（采取累积投票制）：
3.1.1选举滕用雄先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.1.2选举滕用伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.1.3选举滕用庄先生为公司第四届董事会非独立董事；
3.1.4选举滕用严先生为公司第四届董事会非独立董事。
3.2选举第四届董事会独立董事（采取累积投票制）：
3.2.1选举胡继荣先生为公司第四届董事会独立董事；
3.2.2选举张伙星先生为公司第四届董事会独立董事；
3.2.3选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事。
4、审议《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海欣食品预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损150万元-0万元 |
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2014-07-12
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对2014年一季度报告中的2014年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海欣食品修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损150万元-0万元 |
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2014-07-09
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全资子公司更名及完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海欣食品收到全资子公司嘉兴松村食品有限公司报告,嘉兴松村食品有限公司为增强品牌影响力,已将企业名称变更为“浙江鱼极食品有限公司”,并于近日办理完毕上述变更的工商变更登记手续并领取了嘉兴市工商行政管理局颁发的新《营业执照》 |
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2014-07-04
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公司使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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根据决议,海欣食品于2014年7月1日与中国民生银行福州鼓楼支行签署了《民生银行理财产品协议书》,金额为2,300万元。产品名称：非凡资产管理双月保本理财产品第003期 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-07 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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全资子公司使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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海欣食品于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》,同意公司(含下属全资子公司,下同)使用不超过20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效,该资金在上述有效期内可滚动使用。同时,公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。
根据上述决议,公司全资子公司嘉兴松村食品有限公司于2014年6月20日与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签署了《理财产品客户协议书》,金额为650万元,产品名称：浙江分行利得盈保本理财2014年第112期 |
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2014-06-19
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签订募集资金四方监管协议补充协议 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2014-06-17
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使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,海欣食品于2014年6月13日与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》,金额为1,000万元。产品名称：阳光理财“定活宝”(机构) |
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2014-06-07
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2013年度报告及其摘要的补充更正公告 |
深交所公告，财务指标,分配方案,股东名单 |
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海欣食品于2014年3月20日在巨潮资讯网刊登了《海欣食品股份有限公司2013年度报告》,并于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《海欣食品股份有限公司2013年度报告摘要》。经公司自查,发现公司《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》中部分内容存在遗漏和错误,现予以补充更正 |
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2014-05-23
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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海欣食品副总经理宋荔辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务,已办理完毕离职手续,离职后其不再担任公司任何职务。相关工作已实现平稳交接。宋荔辉先生的离职不会影响到公司的生产经营 |
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2014-05-20
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海欣食品2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日,除权除息日为：2014年5月27日 |
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2014-05-09
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使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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根据相关决议,海欣食品于2014年5月8日,与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了购买银行理财产品的协议,金额为6,100万元。产品名称：阳光理财“定活宝”(机构) |
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2014-04-29
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全资子公司嘉兴松村食品有限公司取得新营业执照暨对外投资进展 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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海欣食品于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,公司董事会同意公司使用2,009万元超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司进行增资,用于其技改扩产项目。
嘉兴松村已于2014年4月28日办理完毕上述注册资本变更的工商变更登记手续并领取了嘉兴市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。
公司本次对嘉兴松村增资2,009万元,将用于扩大生产及技术改造项目。该项目将增加公司高端产品产能,扩大高端产品的产销规模,促进公司高端产品战略部署的快速实现,进而对公司品牌的价值提升和整体业绩及盈利能力的提高起到有力的推动作用 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0757
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.33 |
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2014-04-23
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提前归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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海欣食品2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,100万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
根据上述决议,公司在规定期限内使用了6,100万元超募资金暂时补充流动资金;2014年4月22日,公司已提前将上述暂时用于补充流动资金的超募资金6,100万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-04-12
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海欣食品2013年度股东大会于2014年4月11日召开,审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月11日下午13：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月10日下午15：00-2014年4月11日下午15：00的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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全资子公司取得营业执照暨对外投资进展 |
深交所公告 |
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海欣食品于2014年1月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股权的议案》,公司董事会同意公司使用部分超募资金7,545万元收购佳福兄弟有限公司(佳福兄弟)持有的嘉兴松村食品有限公司(嘉兴松村)100%的股权。公司于2014年1月7日与佳福兄弟签订了正式《股权转让协议》。
嘉兴松村原系佳福兄弟持有100%股权的港商独资有限公司,2014年3月11日,嘉兴经济技术开发区管理委员会下发了《关于同意嘉兴松村食品有限公司股权转让变更为内资有限责任公司的批复》(嘉开管[2014]43号),同意公司收购佳福兄弟持有的嘉兴松村100%的股权。
嘉兴松村于2014年3月26日办理完毕上述股权收购涉及的工商变更登记手续并领取了嘉兴市工商行政管理局颁发的《营业执照》。嘉兴松村成为公司的全资子公司,公司持有嘉兴松村100%的股权 |
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