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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-16
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关于收到深圳证券交易所2014年年报问询函的回复公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-05-16
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关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-05-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用自有资金投资厦门国际银行的议案》 |
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2015-05-09
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关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-30
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月6日,除权除息日为：2015年5月7日 |
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2015-04-30
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关于全资子公司使用闲置募集资金用于现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.0264
净资产收益率(%)：-0.47 |
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2015-04-18
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-04-11
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.1301
净资产收益率(%) 2.30 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》；
4、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》；
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《2014年度内部控制自我评价报告》；
10、《关于变更部分募投项目建设内容的议案》；
11、《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-03-21
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关于使用闲置募集资金用于现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-03-18
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关于签订三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2015-03-07
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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海欣食品第四届董事会第三次会议于2015年3月6日召开,审议通过《关于使用部分超募资金进行对外投资的议案》、《关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募集资金存储专户的议案》等议案 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司现发布 |
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2015-02-06
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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海欣食品于2015年2月5日接到公司实际控制人之一滕用雄先生的通知,滕用雄先生将其所持有的948万股首发前个人限售股质押给广发证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,初始交易日为2015年2月4日,股票质押期限为一年。上述质押已在广发证券办理了相关手续。待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东滕用雄先生行使。
除上述情况外,公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司股份处于质押状态的情况 |
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2015-01-31
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签订《投资意向书》 |
深交所公告 |
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海欣食品(“甲方”)于2015年1月30日与汤圣平(“乙方”)、王森洪(“丙方”)签署了《投资意向书》,经三方协商,公司拟采用受让乙方、丙方所持有的上海猫诚电子商务有限公司部分股权并认缴上海猫诚新增注册资本的方式,合计投资不超过4,600万元人民币取得上海猫诚40%的股份。
本次对外投资尚需提交公司董事会审议批准、独立董事和保荐机构出具专项意见后方可实施 |
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2015-01-30
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全资子公司使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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海欣食品全资子公司东山腾新食品有限公司于近日与招商银行股份有限公司福州分行江滨支行签署了《招商银行结构性存款协议》,金额3,000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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海欣食品于近日与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《中国民生银行理财产品协议书》,金额为1,000万。产品名称：非凡资产管理35天安赢第026期 |
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2014-12-02
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全资子公司使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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海欣食品全资子公司东山腾新食品有限公司于近日与招商银行股份有限公司福州江滨支行签署了《招商银行公司理财产品销售协议书》,金额3,100万元, 理财产品名称：招商银行点金股指赢52247号理财计划 |
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2014-11-14
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使用闲置募集资金用于现金管理的进展 |
深交所公告 |
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海欣食品及全资子公司浙江鱼极食品有限公司于近日分别与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签署了《中国民生银行理财产品协议书》、《中国建设银行理财产品客户协议书》,金额分别为1,300万元和883万元,合计2,183万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0448
2、净资产收益率(%) 0.80 |
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2014-10-15
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业绩预告修正 |
深交所公告 |
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海欣食品修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利550万元-700万元,比上年同期下降68.00%-59.27% |
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