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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 |
深交所公告，再融资预案,投资项目,委托理财,关联交易,借款 |
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一心堂现发布 |
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2017-01-17
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关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2017-01-14
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关于理财产品到期收回的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2017-01-12
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2017-01-06
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关于理财产品到期收回的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2017-01-05
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关于公司筹划非公开发行股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票于2017年1月5日开市起复牌 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》
3.《关于公司向富滇银行昆明分行申请综合授信额度的议案》
4.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
5.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
6.《关于公司非公开发行A股股票的议案》
7.《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10.《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11.《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
14.《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
15.《关于提请公司股东大会批准阮鸿献免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
议案2《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》
议案3《关于公司向富滇银行昆明分行申请综合授信额度的议案》
议案4《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案5《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案6《关于公司非公开发行A股股票的议案》
议案6.1发行股票的种类和面值
议案6.2发行方式和发行时间
议案6.3发行数量及发行对象
议案6.4发行价格及定价原则
议案6.5认购方式
议案6.6限售期
议案6.7募集资金用途
议案6.8上市地点
议案6.9本次发行前的滚存利润安排
议案6.10发行决议有效期
议案7《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》
议案8《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案9《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案10《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
议案11《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议的议案》
议案12《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案13《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
议案14《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案15《关于提请公司股东大会批准阮鸿献免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2017-01-04
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关于共同控制关系解除的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-02-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-12-28,恢复交易日：2017-01-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：一心堂，股票代码：002727）自2016年12月28日上午开市起停牌。停牌期间，公司将积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于公司股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）公告并申请复牌。公司在停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务 |
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2016-12-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：一心堂，股票代码：002727）自2016年12月28日上午开市起停牌。停牌期间，公司将积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于公司股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）公告并申请复牌。公司在停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务 |
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2016-12-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-12-28,恢复交易日：2017-01-05 ，2017-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：一心堂，股票代码：002727）自2016年12月28日上午开市起停牌。停牌期间，公司将积极推进本次非公开发行股票的有关工作，并于公司股票停牌之日起的10个交易日内（含停牌当日）公告并申请复牌。公司在停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务 |
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2016-12-28
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关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2016年12月28日上午开市起停牌 |
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2016-12-23
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关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-21
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2016年第七次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-16
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关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-15
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-13
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第四届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-06
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关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-03
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司2017年董事（非独立董事）薪酬的议案》
3.《关于公司独立董事津贴的议案》
4.《关于公司2017年监事薪酬的议案》 |
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2016-12-03
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关于召开2016年度第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-12-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-11-30
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关于全资子公司更名的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一心堂现发布 |
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2016-11-17
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-11-15
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第三届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-11-09
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关于实际控制人之一阮鸿献先生部分股票质押式回购交易提前还款解除质押的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-11-03
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2016-10-27
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关于召开2016年度第六次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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一心堂现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.5453
净资产收益率(%)：12.12 |
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2016-10-26
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）
议案1.1关于推选阮鸿献先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.2关于推选刘琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.3关于推选赵飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.4关于推选李家庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.5关于推选田俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案1.6关于推选郭春丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案2《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）
议案2.1关于推选龙超先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
议案2.2关于推选母景平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
议案2.3关于推选刘锡标先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
议案3《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）
议案3.1关于推选陆凤光女士为公司第四届监事会监事候选人的议案
议案3.2关于推选李正红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案
议案4《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
议案5《关于对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增资15000万元的议案》
议案6《关于对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增资12000万元的议案》
议案7《关于对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增资10000万元的议案》
议案8《关于对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增资10000万元的议案》 |
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