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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-12
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公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中矿资源现发布 |
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2020-06-11
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中矿资源现发布 |
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2020-06-09
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2020-05-28
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中矿资源现发布 |
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2020-05-27
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关于控股股东股票质押延期购回并补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中矿资源现发布 |
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2020-05-19
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关于公司部分实际控制人和高级管理人员减持股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中矿资源现发布 |
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2020-05-13
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中矿资源现发布 |
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-13
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-09
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2020-05-07
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关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为27,097,380股，占公司总股本的9.7498%；2、本次限售股份可上市流通日为2020年5月11日 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中矿资源现发布 |
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2020-04-25
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关于举行2019年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2020-04-21
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2020-04-21
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关于召开2019年度股东大会的通知（增加临时提案后） |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中矿资源现发布 |
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2020-04-17
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关于子公司为子公司提供质押担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股份冻结 |
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中矿资源现发布 |
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2020-04-16
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中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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中矿资源现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
累积投票提案 《关于董事会换届选举的议案》
9.00 选举第五届董事会非独立董事
9.01 选举王平卫先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举孙梅春先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举肖晓霞女士为第五届董事会非独立董事
9.04 选举欧学钢先生为第五届董事会非独立董事
9.05 选举魏云峰先生为第五届董事会非独立董事
9.06 选举汪芳淼先生为第五届董事会非独立董事
10.00 选举第五届董事会独立董事
10.01 选举吴淦国先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举薄少川先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举易冬女士为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于监事会换届选举的议案》
11.00 选举第四届监事会非职工代表监事
11.01 选举张银芳女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举罗红勇先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-15
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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中矿资源现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
累积投票提案 《关于董事会换届选举的议案》
9.00 选举第五届董事会非独立董事
9.01 选举王平卫先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举孙梅春先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举肖晓霞女士为第五届董事会非独立董事
9.04 选举欧学钢先生为第五届董事会非独立董事
9.05 选举魏云峰先生为第五届董事会非独立董事
9.06 选举汪芳淼先生为第五届董事会非独立董事
10.00 选举第五届董事会独立董事
10.01 选举吴淦国先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举薄少川先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举易冬女士为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于监事会换届选举的议案》
11.00 选举第四届监事会非职工代表监事
11.01 选举张银芳女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举罗红勇先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
累积投票提案 《关于董事会换届选举的议案》
9.00 选举第五届董事会非独立董事
9.01 选举王平卫先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举孙梅春先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举肖晓霞女士为第五届董事会非独立董事
9.04 选举欧学钢先生为第五届董事会非独立董事
9.05 选举魏云峰先生为第五届董事会非独立董事
9.06 选举汪芳淼先生为第五届董事会非独立董事
10.00 选举第五届董事会独立董事
10.01 选举吴淦国先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举薄少川先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举易冬女士为第五届董事会独立董事
累积投票提案 《关于监事会换届选举的议案》
11.00 选举第四届监事会非职工代表监事
11.01 选举张银芳女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举罗红勇先生为第五届监事会非职工代表监事
12.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-30
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
深交所公告，其它 |
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中矿资源现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中矿资源现发布 |
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2020-02-25
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2020-01-21
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关于公司部分实际控制人和高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中矿资源现发布 |
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2020-01-15
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2019-12-28
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2019-12-13
|
关于签署《战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告 |
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中矿资源现发布 |
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2019-12-12
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关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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中矿资源现发布 |
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