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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-10
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关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复公告 |
深交所公告，其它 |
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中宠股份现发布 |
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2022-07-30
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关于2022年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2022-07-22
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关于2022年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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中宠股份现发布 |
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2022-07-19
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关于控股股东所持股份在一致行动人内部转让时间过半的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中宠股份现发布 |
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2022-07-15
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关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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中宠股份现发布 |
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2022-07-14
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关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2022-07-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2022-07-06
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关于第三届董事会第十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2022-07-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举董海风女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-15 |
拟披露中报 |
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2022-06-24
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关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方及四方监管协议的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中宠股份现发布 |
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2022-06-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2022-06-18
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关于控股股东所持股份在一致行动人内部转让数量过半暨减持比例超过1%的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中宠股份现发布 |
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2022-06-02
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关于控股股东增加一致行动人及其所持股份在一致行动人内部转让的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中宠股份现发布 |
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2022-05-26
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关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中宠股份现发布 |
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2022-05-07
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烟台中宠食品股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中宠股份现发布 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-07
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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中宠股份现发布 |
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2022-04-29
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烟台中宠食品股份有限公司关于公司独立董事窗口期违规买入公司股票及致歉的公告 |
深交所公告，违规 |
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中宠股份现发布 |
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2022-04-26
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烟台中宠食品股份有限公司关于参与投资的产业基金备案完成的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中宠股份现发布 |
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2022-04-22
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烟台中宠食品股份有限公司关于2021年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,再融资预案 |
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中宠股份现发布 |
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2022-04-19
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烟台中宠食品股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中宠股份现发布 |
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2022-04-16
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烟台中宠食品股份有限公司公司章程修订对照表（2022年3月） |
深交所公告，基本资料变动 |
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中宠股份现发布 |
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2022-04-14
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烟台中宠食品股份有限公司关于参与投资的产业基金完成变更登记的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中宠股份现发布 |
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2022-04-13
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烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中宠股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》
15.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 存续期限
16.05 债券利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格的向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金使用计划
16.18 募集资金存管
16.19 担保事项
16.20 本次决议的有效期
16.21 评级事项
17.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
18.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
19.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》
23.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
24.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》
15.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 存续期限
16.05 债券利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格的向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金使用计划
16.18 募集资金存管
16.19 担保事项
16.20 本次决议的有效期
16.21 评级事项
17.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
18.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
19.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
21.00 《关于制定<烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券的议案》
23.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
24.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2022-03-31
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烟台中宠食品股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中宠股份现发布 |
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