公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-24
|
关于2023年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告,股本变动,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-05-21
|
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-04-23
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
|
2024-04-23
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-04-20
|
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-04-16
|
关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-04-12
|
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-04-02
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-14
|
关于第四届董事会第五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-03-07
|
关于中宠转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-03-05
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-03-02
|
关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-02-20
|
关于第四届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-02-03
|
关于中宠转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-02-02
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
中宠股份现发布 |
|
2024-01-03
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-12-30
|
关于第四届董事会第三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-06
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-12-02
|
关于第四届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-11-24
|
关于中宠转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-11-15
|
关于第四届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-11-11
|
关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告,高管变动 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-11-10
|
关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-11-03
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-10-30
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-10-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-14 |
召开股东大会,日期变动 |
|
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郝忠礼先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举伊藤范和先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举江移山先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举董海风女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张蕴暖女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举郝宸龙先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王欣兰女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举唐玉才先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王继成先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林梅女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
|
2023-10-19
|
2023-073关于中宠转22023年付息的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-10-17
|
关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-10-12
|
关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-10-10
|
关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-20
|
关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中宠股份现发布 |
|
2023-09-15
|
关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
中宠股份现发布 |
|
| | | |