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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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中宠股份现发布 |
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2020-04-28
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中宠股份现发布 |
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2020-04-22
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中宠股份现发布 |
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2020-04-17
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关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告（更新后） |
深交所公告，关联交易 |
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中宠股份现发布 |
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》
10.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
12.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
13.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
14.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
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2020-04-08
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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中宠股份现发布 |
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2020-04-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》
10.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
12.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
13.00 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
14.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
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2020-04-07
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关于增资威海好宠电子商务有限公司暨对外投资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中宠股份现发布 |
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2020-04-02
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关于2020年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-22 |
拟披露季报 |
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2020-03-21
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关于增加2020年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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中宠股份现发布 |
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2020-03-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》
3.00 《关于募投项目延期的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
5.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6.00 《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案>的议案》
6.01 发行股票种类和面值
6.02 发行方式和发行时间
6.03 发行对象及认购方式
6.04 定价基准日、发行价格及定价原则
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 募集资金总额及用途
6.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
6.09 上市地点
6.10 本次发行决议的有效期
7.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
8.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
9.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
10.00 《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》 |
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2020-03-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》 |
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2020-03-17
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关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2020-03-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保的议案》 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中宠股份现发布 |
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2020-02-11
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关于可转换公司债券2020年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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中宠股份现发布 |
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2020-01-11
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关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2020-01-10
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关于参与设立的产业基金备案完成的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中宠股份现发布 |
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2020-01-09
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关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中宠股份现发布 |
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2020-01-07
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宏信证券有限责任公司关于公司2019年度持续督导培训报告 |
深交所公告，其它 |
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中宠股份现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-20; 一次变更日期: 2020-04-08; 一次变更公告日期: 2020-03-11; |
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2019-12-14
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关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2019-12-07
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关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2019-12-06
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中宠股份现发布 |
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2019-11-30
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关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2019-11-19
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关于持股5%以上股东减持股份进展并提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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中宠股份现发布 |
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2019-10-23
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中宠股份现发布 |
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2019-10-16
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关于持股5%以上股东减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报 |
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2019-09-12
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关于2019年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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中宠股份现发布 |
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