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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2022-08-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 |
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2022-08-01
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关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-07-30
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-07-15
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关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-07-14
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2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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哈三联现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-29
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-06-09
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关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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哈三联现发布 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2022-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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哈三联现发布 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日 ，2022-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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关于公司克林霉素磷酸酯注射液通过一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-05-18
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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关于公司甲钴胺注射液通过一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-03-18
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-03-17
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关于部分募集资金账户终止协定存款协议并签订现金管理服务协议的公告 |
深交所公告，委托理财,重大合同 |
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哈三联现发布 |
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2022-03-10
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-03-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事任期届满及补选独立董事的议案》 |
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2022-03-01
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-02-26
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-02-24
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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