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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-25
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2023-03-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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哈三联现发布 |
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2023-02-09
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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哈三联现发布 |
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2023-01-12
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关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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哈三联现发布 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
3.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-27
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关于2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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哈三联现发布 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
3.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-17
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关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-11-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-11-26
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-11-10
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-11-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案
1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举秦剑飞先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举诸葛国民先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举周莉女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁延飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举秦剑涛先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱自红先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪泉先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王福胜先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举曾国林先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举翟玉平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举高璐女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举秦剑飞先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举诸葛国民先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举周莉女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁延飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举秦剑涛先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱自红先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪泉先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王福胜先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举曾国林先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举翟玉平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举高璐女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案
1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举秦剑飞先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举诸葛国民先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举周莉女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁延飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举秦剑涛先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱自红先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪泉先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王福胜先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举曾国林先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举翟玉平先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举高璐女士为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-08
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关于部分募集资金账户续签单位协定存款协议的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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哈三联现发布 |
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2022-11-03
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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哈三联现发布 |
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2022-10-10
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关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-10
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关于参股公司首次公开发行股票申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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哈三联现发布 |
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2022-08-31
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-08-27
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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哈三联现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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哈三联现发布 |
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2022-08-17
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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哈三联现发布 |
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2022-08-10
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监事会关于2022年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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哈三联现发布 |
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2022-08-09
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安信证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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哈三联现发布 |
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2022-08-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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2022-08-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
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