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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 《关于董事会<2019年度工作报告>的议案》
议案2 《关于监事会<2019年度工作报告>的议案》
议案3 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
议案4 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
议案5 《关于2020年度融资担保额度的议案》
议案6 《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案7 《关于2019年年度利润分配预案的议案》
议案8 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
议案9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
议案10 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
议案11 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
议案12 《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)
12.01 交易对方
12.02 标的资产
12.03 定价原则及交易价格
12.04 对价支付
12.05 过渡期间安排
12.06 交割安排
12.07 本次交易完成后事项安排
12.08 决议的有效期
议案13 《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案14 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
议案15 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
议案16 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案17 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
议案18 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案19 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
议案20 《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案21 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》
议案22 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案23 《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
议案24 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
议案25 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案26 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案27 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
议案28 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
28.01 发行证券的种类
28.02 发行规模
28.03 票面金额和发行价格
28.04 债券期限
28.05 债券利率
28.06 付息的期限和方式
28.07 担保事项
28.08 转股期限
28.09 转股价格的确定及其调整
28.10 转股价格向下修正
28.11 转股股数确定方式
28.12 赎回条款
28.13 回售条款
28.14 转股年度有关股利的归属
28.15 发行方式及发行对象
28.16 向公司原股东配售的安排
28.17 债券持有人及债券持有人会议
28.18 本次募集资金用途
28.19 募集资金存放账户
28.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议案29 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
议案30 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
议案31 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
议案32 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案33 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
议案34 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案35 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
议案36 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
36.01 关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
36.02 关于选举LiuChang女士为第二届董事会非独立董事的议案
36.03 关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案
36.04 关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案
36.05 关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案
议案37 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
37.01 关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案
37.02 关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案
37.03 关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案
议案38 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
38.01 关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
38.02 关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-05-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 《关于董事会<2019年度工作报告>的议案》
议案2 《关于监事会<2019年度工作报告>的议案》
议案3 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
议案4 《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
议案5 《关于2020年度融资担保额度的议案》
议案6 《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案7 《关于2019年年度利润分配预案的议案》
议案8 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
议案9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
议案10 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
议案11 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
议案12 《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)
12.01 交易对方
12.02 标的资产
12.03 定价原则及交易价格
12.04 对价支付
12.05 过渡期间安排
12.06 交割安排
12.07 本次交易完成后事项安排
12.08 决议的有效期
议案13 《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案14 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
议案15 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
议案16 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案17 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
议案18 《关于本次交易符合规定>第四条规定的议案》
议案19 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
议案20 《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案21 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》
议案22 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案23 《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
议案24 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
议案25 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案26 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案27 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
议案28 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
28.01 发行证券的种类
28.02 发行规模
28.03 票面金额和发行价格
28.04 债券期限
28.05 债券利率
28.06 付息的期限和方式
28.07 担保事项
28.08 转股期限
28.09 转股价格的确定及其调整
28.10 转股价格向下修正
28.11 转股股数确定方式
28.12 赎回条款
28.13 回售条款
28.14 转股年度有关股利的归属
28.15 发行方式及发行对象
28.16 向公司原股东配售的安排
28.17 债券持有人及债券持有人会议
28.18 本次募集资金用途
28.19 募集资金存放账户
28.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议案29 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
议案30 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
议案31 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
议案32 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案33 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
议案34 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案35 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
议案36 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
36.01 关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
36.02 关于选举LiuChang女士为第二届董事会非独立董事的议案
36.03 关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案
36.04 关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案
36.05 关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案
议案37 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
37.01 关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案
37.02 关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案
37.03 关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案
议案38 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
38.01 关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
38.02 关于选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2020-05-26
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关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2020-05-26
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(002946) 新乳业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45388261.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 27260789.00 28050974.00
机构专用 25853657.00
深股通专用 25375678.00 44171514.00
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 20879559.00 7153729.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 59359192.00
深股通专用 25375678.00 44171514.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 27260789.00 28050974.00
海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 106343.00 9294295.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2023405.00 9120560.00
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2020-05-25
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(002946) 新乳业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 27219551.00
机构专用 13197591.00
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 10044473.00 52933.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 7707785.00
申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 6122031.00 112125.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 20368189.00
深股通专用 3133837.00 11527095.00
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 341000.00 5339455.00
申万宏源证券有限公司成都北一环路证券营业部 5079653.00
机构专用 3427775.00
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2020-05-06
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关于签署《支付现金购买资产协议》的公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2020-04-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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新乳业现发布 |
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2020-04-07
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2020-04-02
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(002946) 新乳业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 2489675.00 1451738.00
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1393749.00 892380.00
华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 1323873.00 11840.00
安信证券股份有限公司大连汇达街营业部 1234773.00
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1125349.00 454879.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 117339.00 3504759.00
广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 2945721.00
西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 334455.00 1516702.00
深股通专用 2489675.00 1451738.00
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 1307763.00
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-20
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中国国际金融股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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新乳业现发布 |
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2020-03-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
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2020-03-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
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2020-01-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为38,667,108股，占公司总股本的4.5293%；2、本次解除限售股份的上市流通日为2020年1月31日 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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关于持股5%以上股东股权结构变更的提示性公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新乳业现发布 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新乳业现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于对外投资暨认购及购买股份完成交割的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新乳业现发布 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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新乳业现发布 |
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2019-08-06
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2019-07-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2019-07-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》 |
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2019-07-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》 |
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2019-07-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新乳业现发布 |
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2019-07-19
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第一届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新乳业现发布 |
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2019-07-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》 |
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2019-07-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》 |
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2019-07-08
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新乳业现发布 |
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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