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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-12
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关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-07
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于修订部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
5.04 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于新增管理制度的议案》
6.01 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.02 《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举钟凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于修订部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
5.04 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于新增管理制度的议案》
6.01 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.02 《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》 |
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2023-12-05
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举杨建宇先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于修订部分管理制度的议案》
5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
5.04 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于新增管理制度的议案》
6.01 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.02 《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天箭科技现发布 |
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2023-10-31
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(002977) 天箭科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 31167083.00 141642.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 22131005.00 15408.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 20443165.00 40700.00
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 10042792.00
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 8799340.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3226533.00 8126650.00
华鑫证券有限责任公司西安分公司 227920.00 6120950.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3227201.00 6115995.00
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 73430.00 5766778.00
国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 4070000.00
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告（2023-034） |
深交所公告，基本资料变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-09-12
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天箭科技现发布 |
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2023-08-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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天箭科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增2登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增2除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增2转增上市日 ，2023-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-13
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关于2022年年度权益分派的实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天箭科技现发布 |
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2023-05-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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天箭科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司董事长楼继勇2023年度薪酬的议案》
7.02 《关于公司董事、总经理陈镭2023年度薪酬的议案》
7.03 《关于公司董事梅宏2023年度津贴的议案》
7.04 《关于公司董事、副总经理何健2023年度薪酬的议案》
7.05 《关于公司独立董事王虹2023年度津贴的议案》
7.06 《关于公司独立董事黄兴旺2023年度津贴的议案》
7.07 《关于公司独立董事杨建宇2023年度津贴的议案》
7.08 《关于公司监事会主席陈涛2023年度薪酬的议案》
7.09 《关于公司监事陈源清2023年度薪酬的议案》
7.10 《关于公司监事罗旭东2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司董事长楼继勇2023年度薪酬的议案》
7.02 《关于公司董事、总经理陈镭2023年度薪酬的议案》
7.03 《关于公司董事梅宏2023年度津贴的议案》
7.04 《关于公司董事、副总经理何健2023年度薪酬的议案》
7.05 《关于公司独立董事王虹2023年度津贴的议案》
7.06 《关于公司独立董事黄兴旺2023年度津贴的议案》
7.07 《关于公司独立董事杨建宇2023年度津贴的议案》
7.08 《关于公司监事会主席陈涛2023年度薪酬的议案》
7.09 《关于公司监事陈源清2023年度薪酬的议案》
7.10 《关于公司监事罗旭东2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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天箭科技现发布 |
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2023-04-20
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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天箭科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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关于完成注册地址工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天箭科技现发布 |
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2023-03-21
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关于持股5%以上股东暨特定股东提前终止减持计划及减持股份实施结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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天箭科技现发布 |
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