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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-12
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南网能源现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.01 关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.02 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.03 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-11-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.01 关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.02 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.03 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-11-05
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关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-11-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案
2.00 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2022年度审计会计师事务所的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案
5.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
6.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案
累积投票提案 提案8.00、9.00、10.00为等额选举
8.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举李晓彤先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举刘静萍先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举刘勇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举陈庆前先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举丁军威先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举孙世奇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举李葆冰先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.03 关于选举罗军先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-11-01
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关于一届三十次董事会会议决议的公告 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-11-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案
2.00 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2022年度审计会计师事务所的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案
5.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
6.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案
8.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举李晓彤先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举刘静萍先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举刘勇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举陈庆前先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举丁军威先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举孙世奇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举李葆冰先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.03 关于选举罗军先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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南网能源现发布 |
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2022-10-20
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关于2022年第三季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-08
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南网能源现发布 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-08-19
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关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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南网能源现发布 |
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2022-07-15
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关于2022年第二季度拟投资节能服务项目新增电力相关设备装机容量的公告 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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2021年年度分红，10派0.126000000(含税)，税后10派0.126000登记日 ，2022-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-18
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2021年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南网能源现发布 |
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2022-06-18
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2021年年度分红，10派0.126000000(含税)，税后10派0.126000红利发放日 ，2022-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-18
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2021年年度分红，10派0.126000000(含税)，税后10派0.126000除权日 ，2022-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-07
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关于2021年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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南网能源现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于南方电网综合能源股份有限公司董事2021年度薪酬分配方案的议案
6.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度融资计划的议案
8.00 关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案
9.00 关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案
10.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》并办理工商登记备案的议案
11.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
14.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
15.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案
16.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案 |
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2022-04-15
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于南方电网综合能源股份有限公司董事2021年度薪酬分配方案的议案
6.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度融资计划的议案
8.00 关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案
9.00 关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案
10.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》并办理工商登记备案的议案
11.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
14.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
15.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案
16.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案 |
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2022-04-08
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关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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南网能源现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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2022-03-02
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关于持股5%以上股东持股在一致行动人之间无偿划转的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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南网能源现发布 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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南网能源现发布 |
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2022-01-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南网能源现发布 |
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2022-01-11
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关于对外投资的公告 |
深交所公告 |
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南网能源现发布 |
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