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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-20
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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飞亚达A拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2006 年1月23日（星期一）上午9:00-11:00
二、网站：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
三、出席人员：公司部分高级管理人员、保荐机构国泰君安证券股份有限公司代表 |
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2006-01-16
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点深圳中航实业股份有限公司（以下简称“中航实业”）作为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”或“本公司”）惟一非流通股股东，为使其持有的本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通A股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股份。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排由于中航实业为香港上市公司，本公司股权分置改革方案需先由其股东大会审议。因此，本公司相关股东会议的召开日程安排，待中航实业股东大会日程确定后，再行确定并公告。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请“飞亚达A”股票自2006 年1 月16 日起停牌，最晚于2006年2月6日复牌，此段时期为股东沟通时期（交易所春节休市期间除外）。
2、本公司董事会将在2006 年1 月25 日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请“飞亚达A”股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006 年1 月25 日之前（含该日）公告协商确定的改革方案，本公司将向深交所申请延期披露沟通结果。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日止“飞亚达A”股票停牌。
五、关于“飞亚达B”正常交易的事项的说明为了充分保护B 股投资者权益，“飞亚达B”股票在飞亚达股权分置改革期间继续正常交易 |
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2006-01-11
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[20054预增](200026) 飞亚达B：2005年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
飞 亚 达预计2005年度业绩较去年同期上升100％以上 |
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2006-01-10
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[20054预增](200026) 飞亚达B：2005年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预增
飞 亚 达预计2005年度业绩较去年同期上升100％以上 |
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2005-12-09
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境外会计师事务所由“普华永道国际会计公司”变为“华利信会计师事务所” ，2006-05-30 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-09
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所” ，2006-05-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-09
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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飞亚达第四届董事会第十六次会议于2005年12月8日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于更换2005年度会计师事务所的议案》。
二、《关于更换公司内部审计负责人的议案》 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.112
3、净资产收益率(%) 1.77 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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借款事项公告 |
深交所公告，借款 |
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2005 年9月14日，飞亚达向深圳发展银行深圳江苏大厦支行所借贷款人民币贰仟万元整的一年期限已满，贷款本息已按合同约定全部归还。同日，公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署了授信额度为人民币肆仟万元整的《综合授信额度合同》，授信期限自2005年9月15日至2006年9月15日，并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证。2005 年9月15日，公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《贷款合同》，取得本次授信额度合同下的流动资金贷款人民币贰仟万元整，期限自2005年9月15日至2006 年9月15日止，贷款年利率为5.58% |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 2.096
3、净资产收益率(%) 1.00
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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飞亚达2004年度股东大会于2005年5月25日召开，会议审议通过如下议案：（一）董事会2004年度工作报告；（二）监事会2004年度工作报告；（三）公司2004年度财务决算报告；（四）公司2004年度利润分配预案；（五）公司2004年度报告；（六）关于续聘2005年度审计机构的议案；（七）关于选举公司董事及独立董事的议案；（八）关于修改公司章程的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000026、200026) 飞 亚 达：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 2.078
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2005年5月25日（星期三）上午9时30分
2. 召开地点：飞亚达科技大厦十九楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；2005年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。
二、会议审议事项
1． 董事会2004年度工作报告；
2． 监事会2004年度工作报告；
3． 公司2004年度财务决算报告；
4． 公司2004年度利润分配预案；
5． 公司2004年度报告；
6． 关于续聘2005年度审计机构的议案；
7． 关于更换部分公司董事及独立董事的议案
提名王宝瑛先生、郭万达先生分别为公司董事、独立董事候选人，详细内容见2004年12月31日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十次会议决议公告》；公司独立董事候选人已向监管部门履行备案程序。公司董事、独立董事选举将采用累积投票方式。
8． 关于修改公司章程的议案
详细内容见附件1，本议案需股东大会特别决议通过。
三、会议登记方法
1．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委托书格式附后）。
异地股东可信函或传真方式登记。
2．登记时间：2005年5 月23日至24日
上午9:00－12:00下午1:00－5:00
3．登记地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼（518057）
4．联系人：郝惠文 陈 卓
5．电话：（0755）83217888 86013669
传真：（0755）83348369
四、其他事项
与会者食、宿与交通费自理。
深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十五日
附：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）股份有限公司2004年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3． 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4． 对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。
如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票。
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 2005年 月 日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 2.075
3、净资产收益率(%) 0.37
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2002-07-13
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2001年年度分红，10派0.471476(含税)，税后10派0.471476最后交易日 ，2002-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度分红，10派0.471476(含税)，税后10派0.471476除权日 ，2002-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度分红，10派0.471476(含税)，税后10派0.471476登记日 ，2002-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度分红，10派0.471476(含税)，税后10派0.471476红利发放日 ，2002-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度分红，10派0.471476(含税)，税后10派0.471476除权日 ，2002-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度分红，10派0.471476(含税)，税后10派0.471476红利发放日 ，2002-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-13
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2001年年度分红，10派0.471476(含税)，税后10派0.471476最后交易日 ，2002-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-12-31
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1997年中期转增，10转增5最后交易日 ，1998-01-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-12-31
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1997年中期转增，10转增5登记日 ，1998-01-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-12-31
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1997年中期转增，10转增5转增上市日 ，1998-01-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-12-31
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1997年中期转增，10转增5除权日 ，1998-01-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-15
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1997年年度配股，10配2，配股价7.47元最后交易日 ，1997-10-29 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-10-15
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1997年年度配股，10配2，配股价7.47元除权日 ，1997-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-15
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1997年年度配股，10配2，配股价7.47元登记日 ，1997-11-03 |
登记日，分配方案 |
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