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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-27
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
深圳中航实业股份有限公司（以下简称“中航实业”）作为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”或“本公司”）惟一非流通股股东，为使其持有的本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通A股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份。
二、非流通股股东的承诺事项
本公司非流通股股东中航实业将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年12月21日（星期四）
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2007年12月29日（星期五）
3、本次相关股东会议网络投票时间：2007年12月27日－12月29日，9: 30－11: 30；13: 00－15: 00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请“S飞亚达A”股票自2006年11月27日起停牌，最晚于2006年12月7日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在12月6日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请“S飞亚达A”股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年12月6日之前（含该日）公告协商确定的改革方案，本公司将向深交所申请延期披露沟通结果。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
五、关于“飞亚达B”正常交易的事项的说明
为了充分保护B股投资者权益，“飞亚达B”股票在飞亚达股权分置改革期间继续正常交易。
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2006-11-24
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第五届董事会临时会议决议暨授信协议公告 |
深交所公告，借款 |
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S飞亚达A第五届董事会临时会议于2006年11月22日召开，通过了《关于向中国银行申请人民币5000万元综合授信的议案》。公司于2006年11月22日与中国银行股份有限公司深圳市分行签署了授信额度为人民币5000万元整的流动资金贷款《授信额度协议》，授信期间自2006年11月22日至2007年11月22日，并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证 |
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2006-11-15
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取得上海浦东发展银行借款 |
深交所公告，借款 |
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根据S飞亚达A第五届董事会的临时会议决议，公司于2006年11月10日与上海浦东发展银行深圳分行签署了《借款合同》，取得流动资金贷款人民币4000万元整，期限自2006年11月10日至2007年11月10日，贷款年利率6.12%，并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 2.222
3、净资产收益率(%) 3.71 |
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2006-10-20
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[20064预增](200026) 飞亚达B：2006年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增
S飞亚达A预计2006年全年净利润与去年同期相比增长50%以上 |
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2006-09-29
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关于股权分置改革承诺履行的进展公告 |
深交所公告，股权分置 |
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飞亚达Ａ曾在2006年中期报告中就重启股权分置改革工作事宜披露：“预计将于2006年9月底之前再次公告股改方案，本公司将及时公告股改进展情况。”目前，公司及控股股东深圳中航实业股份有限公司在积极推进相关工作，由于有关各方尚未能确定股权分置改革具体方案，故未能按上述承诺期限进入股权分置改革程序。经征询控股股东深圳中航实业股份有限公司的意见，结合相关程序的进展安排，预计公司将于2006年11月30日前再次进入股权分置改革程序并披露股权分置改革说明书 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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飞亚达Ｂ连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。公司就相关情况说明如下：在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常 |
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2006-09-21
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取得深圳发展银行借款，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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根据飞亚达Ａ第五届董事会的临时会议决议，公司于2006年9月14日与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署了额度为人民币4000万元整的《综合授信额度合同》，授信期间自2006年9月15日至2007年9月15日，并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证。同日，公司与深圳发展银行深圳江苏大厦支行签署《贷款合同》，取得该授信额度合同下的流动资金贷款人民币4000万元整，期限一年，贷款年利率6.12% |
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2006-09-02
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年8月17日，广州市国有资产监督管理委员会审批通过丽珠集团法人股股权转让事宜，并将相关报批资料上报至广州市人民政府办公厅。目前，该事宜仍然处于广州市人民政府办公厅审理当中。待其审批通过后，再上报广东省国有资产监督管理委员会等部门审批。公司将在办理完法人股股权转让过户手续后，尽快实施对价，并申请公司股票恢复交易 |
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2006-09-02
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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飞亚达Ａ2006年第一次临时股东大会于2006年9月1日召开，会议增选吉勤之女士为公司独立董事 |
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2006-08-11
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[20063预增](200026) 飞亚达B：2006年1-9月业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年1-9月业绩预增
飞 亚 达预计2006年1-9月业绩较去年同期上升100%-150% |
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2006-08-11
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 2.194
3、净资产收益率(%) 2.49 |
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2006-08-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增选吉勤之女士为公司独立董事的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
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2006-06-13
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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飞 亚 达第五届董事会第一次会议于2006年6月8日召开，通过如下决议：
一、选举吴光权先生为公司第五届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司第五届董事会副董事长；
二、聘任徐东升先生为公司总经理、聘任郝惠文先生为公司董事会秘书；
三、聘任卢炳强先生、李德华先生、李北先生、方娟女士、郝惠文先生为公司副总经理，聘任李德华先生为公司总会计师（兼） |
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2006-05-31
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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飞 亚 达2005年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案：（一）董事会2005年度工作报告；（二）监事会2005年度工作报告；（三）公司2005年度财务决算报告；（四）公司2005年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；（五）公司2005年度报告；（六）关于支付2005年度审计费用及续聘公司2006年度审计机构的议案；（七）关于公司2006年日常关联交易事项的议案；（八）关于董事会换届选举的议案；（九）关于确定独立董事津贴的议案；（十）关于监事会换届选举的议案；（十一）关于修改《公司章程》的议案；（十二）关于修改《股东大会议事规则》的议案；（十三）关于修改《董事会议事规则》的议案；（十四）关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．董事会2005年度工作报告；
2．监事会2005年度工作报告；
3．公司2005年度财务决算报告；
4．公司2005年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；
5．公司2005年度报告；
6．关于聘任2005年度审计机构及续聘2006年度审计机构的议案；
7．关于2006年日常关联交易事项的议案公司关联股东将按规定回避表决；
8．关于董事会换届选举的议案公司董事和独立董事将分别采用累积投票制选举；
9．关于确定独立董事津贴的议案；
10．关于监事会换届选举的议案；
11．关于修改《公司章程》的议案本议案需股东大会特别决议通过。
12．关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13．关于修改《董事会议事规则》的议案；
14．关于修改《监事会议事规则》的议案。
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2006-04-20
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[20062预增](200026) 飞亚达B：2006年半年度业绩预增
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预增
飞 亚 达预计2006年半年度累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
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2006-04-20
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.064
2、每股净资产（元）: 2.139
3、净资产收益率（％）: 3
二??+岮、不分配不转增
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.02
2、每股净资产（元）: 2.159
3、净资产收益率（％）: 0.91
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2006-04-13
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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飞亚达Ａ股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月12日召开，会议否决了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-12
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股权分置改革方案获得国务院国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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飞 亚 达于2006年4月11日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会的正式批准 |
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2006-04-10
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，飞亚达Ａ现发布关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月12日下午14:00网络投票时间为：2006年4月10日--2006年4月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月10日至2006年4月12日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月10日上午9:30至2006年4月12日下午15:00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。4．会议审议事项：《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-04
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，飞亚达Ａ现发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月12日下午14:00网络投票时间为：2006年4月10日--2006年4月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月10日至2006年4月12日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月10日上午9:30至2006年4月12日下午15:00期间的任意时间。2．股权登记日：2006年4月3日3．现场会议召开地点： 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室4．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-10 |
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2006-03-09
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关于取得招商银行授信额度的公告 |
深交所公告，借款 |
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根据飞 亚 达第四届董事会的会议决议及授权，公司于2006年2月28日与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署了授信额度为人民币5000万元整的流动资金贷款《授信协议》，授信期间自2006年2月28日至2007年2月28日，并由公司控股股东深圳中航实业股份有限公司就全部债务提供连带责任保证。公司将在授信期间根据公司的流动资金需求情况适时使用该项贷款授信额度 |
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2006-02-28
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月12日下午14:00
网络投票时间为：2006年4月10日--2006年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月10日至2006年4月12日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月10日上午9:30至2006年4月12日下午15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月3日
3．现场会议召开地点： 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．参加相关股东会议的方式：公司A股股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年4月4日、2006年4月10日。
8．会议审议事项：《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-25
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股权分置改革方案股东沟通与协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
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飞亚达Ａ董事会于2006年1月16日刊登股权分置改革方案后，通过多种形式与投资者进行了交流和沟通。在总结投资者意见和建议的基础上，结合公司实际情况，公司股权分置改革方案维持不变 |
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2006-01-20
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关于举行股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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飞亚达A拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2006 年1月23日（星期一）上午9:00-11:00
二、网站：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
三、出席人员：公司部分高级管理人员、保荐机构国泰君安证券股份有限公司代表 |
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