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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-24
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深南电Ａ股东国网深圳能源发展集团有限公司于2009年9月8日至2009年10月23日通过集中竞价交易方式，减持公司股份622.62万股，占总股本比例为1.03%。本次减持后，该公司尚持有公司股份3669.98万股（无限售条件股份），占总股本比例为6.09% |
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2009-10-21
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股东减持公司股份
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深交所公告，其它 |
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| 股东减持公司股份
深南电Ａ于2009年10月20日收市后收到股东深圳市广聚电力投资有限公司（现已更名为“深圳广聚投资控股有限公司”）通知，广聚控股于2009年8月5日至2009年10月20日，通过集中竞价交易方式，出售公司股份602.79万股，占总股本比例为1.0000%。本次减持后，广聚控股持有公司无限售条件股份11862.48万股，占总股本比例为19.68% |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.279 2、每股净资产(元) 3.22 3、净资产收益率(%) 8.65 |
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2009-10-20
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于购买中海油长约天然气的议案》；
2、审议《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9 机组拟投资深圳滨海电厂的议案》；
3、审议《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、审议《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》；
5、审议《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036 宗地盘整的议案》 |
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2009-10-20
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11月5日召开2009年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：公司会议室
3、召开时间：2009年11月5日（周四）上午10：00时
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年10月28日
6、登记时间：2009年11月4日下午14：00－17：00时
7、会议审议事项：《关于购买中海油长约天然气的议案》、《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9机组拟投资深圳滨海电厂的议案》、《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》、《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036宗地盘整的议案》。
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2009-10-20
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于购买中海油长约天然气的议案》；
2、审议《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9 机组拟投资深圳滨海电厂的议案》；
3、审议《关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、审议《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》；
5、审议《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036 宗地盘整的议案》 |
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2009-10-13
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控股子公司结算电价调整 |
深交所公告，其它 |
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根据广东省物价局《关于降低9E机组结算电价的批复》（粤价[2009]194号），经广东省政府同意，广东电网公司与深南电Ａ控股子公司深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美电力有限公司所属电厂的结算电价自2009年9月1日起每千瓦时降低2.3分，降价后结算电价标准统一为每千瓦时0.597元。预计2009年度公司因该结算电价调整将减少利润730万元左右。上述两家公司所属电厂原收取的燃气燃油加工费仍按原标准执行 |
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2009-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2009年1月1日--2009年9月30日净利润约16,000万元，同比上升400%-500%；预计2009年7月1日--2009年9月30日净利润约10,000万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第五届董事会第二十五次会议于2009年9月21日召开，审议通过《关于购买中海油长约天然气的议案》、《关于开展深圳前海中心区冷热电项目前期工作的议案》、《关于深南电（东莞）唯美电力有限公司变更担保抵押方式的议案》 |
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2009-09-09
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深南电Ａ股东国网深圳能源发展集团有限公司于2009年7月22日至2009年9月7日通过集中竞价交易方式，减持公司股份609.22万股，占总股本的1.01%。本次减持后该公司尚持有公司股份4292.61万股，占总股本的7.12% |
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2009-08-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2009年度第三次临时股东大会于2009年8月28日召开，审议通过《关于更换监事的议案》、《关于增加8亿元银行授信额度的议案》 |
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2009-08-12
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换监事的议案》
2、审议《关于增加8 亿元银行授信额度的议案》 |
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2009-08-12
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8月28日召开2009年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年8月28日（周五）上午10：30时
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年8月21日
5、召开地点：公司会议室
6、登记时间：2009年8月27日下午14：00－17：00时
7、会议审议事项：《关于更换监事的议案》、《关于增加8亿元银行授信额度的议案》 |
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2009-08-05
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深南电Ａ于2009年8月4日收市后收到股东深圳市广聚电力投资有限公司通知，截止2009年8月4日收市，广聚电力累计减持公司股份6,027,965股，占公司总股份的1.0001%。减持后广聚电力持有深南电A股票124,652,735股，占公司总股份的20.68% |
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2009-08-03
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.101
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 3.32
二、不分配不转增 |
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2009-07-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深南电Ａ于2009年7月21日收市后收到股东国网深圳能源发展集团有限公司通知，截止2009年7月21日收市，国网能源通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份6,028,125股，占公司总股份的1%。减持后国网能源持有深南电A股票49,018,276股，占公司总股份的8.13% |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2009年上半年净利润约5,902万元-7,566万元，同比增长95%--150% |
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2009-07-15
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(200037) 深南电B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3417905.03
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 103093.42 9309.70
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 75945.43
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 73551.66
广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 72820.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 248258.56
远东证券交易单元(000900) 216873.60
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 148334.49
国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 148021.52
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 142925.56
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2009-07-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第五届董事会第二十一次会议于2009年6月30日召开，审议通过《关于中山市深中房地产投资置业有限公司油库码头资产处置的议案》、《关于2009年度日常性关联交易的议案》、《关于确定冷热电项目实施主体的议案》、《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-03 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第五届董事会第二十次会议于2009年6月18日召开，审议通过了《关于铜陵皖能发电有限公司增资扩股的议案》。
铜陵皖能公司拟引进战略投资者淮南矿业（集团）有限责任公司对铜陵皖能公司投资，以现金人民币31,534万元对铜陵皖能公司进行增资扩股。
公司放弃对铜陵皖能公司本次增资的优先认缴权。
在铜陵皖能公司本次增资扩股完成后，注册资本变更为123,434万元，股本结构变更为：安徽省皖能股份有限公司51%、淮南矿业集团25.54%、深圳能源集团股份有限公司19.51%、公司2.83%、铜陵市建设投资公司1.12% |
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2009-06-13
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监事会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第五届监事会第十九次会议于2009年6月11日以通讯表决方式召开,同意张延民先生因工作原因，不再担任公司第五届监事会监事，并同意公司股东国网深圳能源发展集团有限公司推荐王荻菲先生为公司第五届监事会监事候选人。
该议案尚须提交公司股东大会审议，会议时间另行通知 |
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2009-05-26
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为105,372,440股；占总股本比例为17.48%；
2、本次限售股份可上市流通日为2009年5月27日（周三） |
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2009-05-07
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董事辞职 |
深交所公告 |
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深南电Ａ董事会于2009年5月5日收到公司副董事长李立先生、董事黄绍基先生提交的书面辞职报告。李立先生因个人原因辞去公司副董事长及董事职务；黄绍基先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，上述董事的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作。李立先生、黄绍基先生辞职后，不再担任公司其他职务 |
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2009-04-30
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2008年年度股东大会于2009年4月29日召开，审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》等议案 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) -0.71 |
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2009-04-09
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境内会计师事务所由“普华永道会中天会计师事务所有限公司”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2009-04-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-09
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 0.61
二、不分配不转增 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议《2008 年度董事会工作报告》；
二、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
三、审议《2008 年度监事会工作报告》；
四、审议《2008 年度财务决算及分析报告》；
五、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
六、审议《关于公司2009 年度银行授信规模、对外担保额度、系统内资金拆借额度授权事宜的议案》；
七、审议《关于支付2008 年度审计机构报酬的议案》；
八、审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》；
九、审议《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的议案》；
十、审议《关于公司董事长、董事总经理2009 年度薪酬与考核方案》。
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2009-04-09
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4月29日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年4月29日（周三）上午10：30时
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年4月22日
5、召开地点：公司会议室
6、登记时间：2009年4月28日下午14：00－17：00时，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议审议事项：《2008年度财务决算及分析报告》、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等。
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