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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-13
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电A2010年度第二次临时股东大会于2010年5月12日召开，审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》并形成相关决议。
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2010-05-10
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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深南电Ａ股票于2010年5月6日至5月7日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到20%，根据有关规定，属于的情况。
公司近期生产经营情况正常。
经征询公司第一大股东深圳市能源集团有限公司，口头答复不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在异常波动期间没有买卖公司股票行为。
2010年5月5日,公司发布了《关于拟协议转让深圳市能源环保有限公司10%股权关联交易的提示性公告》,尚需提交董事会审议；该事项涉及的关联交易对方深圳能源集团股份有限公司已于2010年5月4日发布了相关公告。2010年5月6日,公司发布了《2009年年度股东大会决议公告》。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司及大股东不存在对公司重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少3个月内不再筹划同一事项。
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2010-05-06
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(200037) 深南电B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 699383.00 339466.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 371040.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 260928.00 3131.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 257143.00 1252.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 218919.00 30867.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 24954.00 1242294.00
苏皇亚洲交易单元(886800) 644709.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 699383.00 339466.00
安信证券股份有限公司韶关乐昌乐城证券营业部 248706.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1557.00 248569.00
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2010-05-06
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电A2009年年度股东大会于2010年5月5日召开，审议通过《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告全文及摘要》、《关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》、《关于深南电（东莞）唯美电力有限公司通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》等议案 |
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2010-05-05
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拟协议转让深圳市能源环保有限公司10%股权关联交易的提示，停牌一天 |
深交所公告 |
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深南电A拟协议转让持有的深圳市能源环保有限公司10%股权给深圳能源集团股份有限公司。
深圳市能源集团有限公司合计持有公司26.08%股权，为公司第一大股东；深能集团持有深圳能源63.74%股权，为其控股股东。因此公司与深圳能源构成关联关系，上述拟进行的协议转让事项属于关联交易事项。
上述拟进行的关联交易事项已经公司总经理办公会及董事会战略与投资管理委员会讨论通过，尚需提交公司董事会审议。
本次拟进行的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要履行股东大会审议程序。
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2010-04-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-04-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) -3.86 |
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2010-04-24
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5月12日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
3、召开时间：2010年5月12日（周三）上午10：00时
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年5月4日
6、登记时间：2010年5月11日下午14：00－17：00时
7、会议审议事项：《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-04-22
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2009年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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深南电A2009年年度报告已于2010年4月13日披露，现对年报中“五、公司治理结构3、报告期内专项治理开展情况”予以补充公告。
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2010-04-21
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电A预计2010年1月1日--2010年3月31日净利润约-10,000万元。
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2010-04-14
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《2009 年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司2010 年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》；
8、审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事长、董事总经理2010 年度薪酬与考核方案》；
10、审议《关于内部拆借资金续借的议案》；
11、审议《关于深南电（东莞）唯美电力有限公司通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》；
12、审议《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9 机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》 |
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2010-04-14
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5月5日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
3、召开时间：2010年5月5日（周三）上午10：00时
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年4月26日
6、登记时间：2010年5月4日下午14：00－17：00时
7、会议审议事项：《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告全文及摘要》、《关于公司2010年度银行授信规模、对控股子公司担保额度、系统内资金委托银行贷款额度授权事宜的议案》、《关于内部拆借资金续借的议案》、《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》等。
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2010-04-13
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 4.09
二、不分配不转增
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2010-03-31
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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深南电A第五届董事会第二十九次会议于2010年3月25日召开，审议通过《关于转让皖能铜陵发电有限公司2.83%股权的议案》、《关于深南电（中山）电力有限公司投建LNG气化站的议案》、《关于向深圳妈湾电力有限公司购买库存燃料油的议案》、《关于深南电（东莞）唯美电力有限公司通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》。
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2010-02-26
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澄清公告 |
深交所公告 |
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传闻一：
东方财富网股吧发表题为《长城证券借壳000037》的文章文中称“深圳能源收购深圳能源集团的深南电股份和深圳能源（香港）国际公司，注销深圳能源集团。深圳能源集团现持有共计26.08％的000037股份，为避免同业竞争，换股吸收合并000037，由长城证券借壳000037，长城证券的控股股东华能资本为中国华能集团公司的全资子公司，而中国华能集团透过其控股子公司华能国际持有深圳市能源集团25％股权。深圳能源集团注销后，华能国际将持有25％的000027（包括已持有的9.08％）的股份。同时，深圳能源现已持有13.06％的长城证券股份。”
深南电A澄清说明：上述传闻不属实。经征询深南电A股东深圳市能源集团有限公司，口头答复不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及买卖公司股票行为。
传闻二：
东方财富网股吧传“深圳市政府将要讨论南山热电厂去留问题，因前海新区近期要成立，前海新区唯一的污染源南山热电厂将要面临去留问题，据传政府可能会一次性补贴深南电公司，关停南山热电厂，并重组深南电。”
澄清说明：上述传闻不属实。公司在2008年底上报国家发改委的《深南电循环经济整体规划和实施方案》中，公司下属南山热电厂的污泥干化项目由国家批准成为2007年第十一批国家资源节约和环境保护项目，该项目也是2008、2009年的深圳市重大建设项目以及水污染治理重大项目、治污保洁重大项目；此外，该厂的冷热电三联供项目也被列入2009年的深圳市重大建设项目。项目建设完成后，将彻底改变目前环保污染问题，为公司可持续发展奠定基础。
截止目前，公司未收到政府将南山热电厂纳入前海新区规划的有关通知，南山热电厂的生产经营一切正常。
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及大股东不存在对公司重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少3个月内不再筹划同一事项 |
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2010-01-30
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2009年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电A预计2009年度净利润约8,000万元-10,200万元，同比增长650%-850%。
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2010-01-16
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电A2010年度第一次临时股东大会于2010年1月15日召开，审议通过《关于投资中电投江西核电有限公司的议案》 |
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2009-12-29
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重大事项进展情况 |
深交所公告 |
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就深南电A于2008年3月12日与杰润（新加坡）私营公司签订的期权合约终止后的进展情况，公司公告如下：
公司收到杰润公司来函，该函称自2008年11月12日起，双方在不影响权利的基础上进行了协商，但未能达成和解，要求公司立即支付因公司违约而给杰润公司造成的损失79,962,943美元以及自2008年11月6日起截至2009年11月27日产生的利息3,736,958.66美元，合计83,699,901.66美元。如果公司不全部支付前述款项，杰润公司保留提起诉讼的权利，而不再进一步通知。与此同时，杰润公司又发给公司一封信函，提出分十三期付款、免除利息、只支付79,962,943美元的和解方案。杰润公司同时指出第二封信函除费用外，不影响双方权利。
针对杰润公司上述两封来函，公司认为：
1、正如公司在2008年12月13日公告中所述，公司与杰润公司对终止确认书及交易的理由不同，因此，公司并不认可杰润公司关于违约责任主体以及责任承担方式的意见，交易相关损失及应由何方承担责任等问题尚不确定。
2、杰润公司来函中所主张的损失及利息系杰润公司单方提出，公司不予认可。
3、公司目前正在进一步咨询专家意见，并保持与杰润公司进行沟通和磋商，该事项的最终处理结果存在较大不确定性。
综上，公司仍将尽最大努力争取和谈解决争议，并将根据信息披露的相关规定披露相关事项的进展信息，但公司不排除如与杰润公司协商不成，双方通过司法途径解决争议的可能 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资中电投江西核电有限公司的议案》 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资中电投江西核电有限公司的议案》 |
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2009-12-29
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2010年1月15日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：公司会议室
3、召开时间：2010年1月15日（周五）上午10：00时
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年1月8日
6、登记时间：2010年1月14日下午14：00-17：00时
7、会议审议事项：《关于投资中电投江西核电有限公司的议案》 |
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2009-12-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深南电A股东深圳广聚投资控股有限公司于2009年10月21日至2009年12月21日通过集中竞价交易方式减持公司股份602.73万股，占总股本比例为1%。本次减持后，该公司尚持有公司股份11259.76万股，占总股本比例为18.68%。
截止2009年12月21日收市，广聚控股累计减持公司股份18,083,116股，占公司总股份的3%，其中，截至2009年10月20日收市，广聚控股累计出售公司股份12,055,862股，占公司总股份的2.0001% |
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2009-12-03
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董事会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深南电A于2009年11月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》、《关于公司内部资金拆借合同展期的议案》 |
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2009-12-03
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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腾达置业有限公司于2009年11月30日, 通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易卖出深南电B股股份1,532,100股, 占深南电总股本的0.25%。
李铭浚先生自2007年9月14日至2009年11月25日期间, 通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易卖出深南电B股股份27,655,686股, 占深南电总股本的4.59%。
综合腾达公司及李铭浚先生于上述期间, 通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易卖出深南电B股股份共29,187,786股, 共占深南电总股本的4.84%。
本次权益变动后, 腾达公司持有深南电B股65,279,094股, 占深南电总股本的10.83%; 李铭浚先生不再持有深南电B股; 合共持深南电总股本的10.83% |
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2009-11-24
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拟投资中电投江西核电有限公司的提示 |
深交所公告 |
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深南电B拟与中国电力投资集团公司、江西赣能股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司分别按5%、55%、20%、20%的比例共同出资组建江西彭泽核电项目公司，开展江西彭泽核电项目申报、建设、开发、运营管理等工作。
项目公司首期注册资本金为7.2727亿元，后续资本金由各方按股权比例根据工程进度分期投入。公司按照5%的出资比例计算，首期应出资3,637万元。
该项目仍有待获得国家发展和改革委员会核准，公司将密切跟踪项目核准进度，及时履行信息披露义务 |
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2009-11-24
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(200037) 深南电B:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳沙嘴南路证券营业部 2157238.00 4272.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1965893.00 778472.00
招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 1185863.00 17773.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 879909.00 754806.00
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 840718.00 22674.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
汇富金融交易单元(881200) 16553852.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 694760.00 804151.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1965893.00 778472.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 879909.00 754806.00
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 10620.00 573744.00
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2009-11-09
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(200037) 深南电B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国交易单元(201800) 1698225.38
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 530706.36 115866.48
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 443063.71
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 367827.19 43387.07
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 365831.59 11241.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
汇富金融交易单元(881200) 2910178.94
渤海证券股份有限公司天津西康路证券营业部 33161.72 541866.15
安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 366319.80
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 340444.18
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 33715.87 268913.80
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2009-11-06
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2009年度第四次临时股东大会于2009年11月5日召开，否决了《关于购买中海油长约天然气的议案》，审议通过了《关于关停公司下属南山热电厂#7、#9机组拟投资深圳滨海电厂的议案》、《关于<深圳南山热电股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于通过银行委贷方式向深圳深南电燃机工程技术有限公司借款的议案》、《关于惠州市大亚湾澳头妈庙新桥97-03-036宗地盘整的议案》 |
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2009-10-29
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签署江西彭泽核电项目出资协议 |
深交所公告 |
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深南电A与中国电力投资集团公司、江西赣能股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司本着平等互利的原则就共同出资组建江西彭泽核电项目公司达成合作意向，并于2009年10月28日签署了《江西彭泽核电项目公司出资协议》。协议主要内容如下：
一、江西彭泽核电项目规划建设4×125万千瓦AP1000核电机组，一期工程建设2×125万千瓦AP1000核电机组；
二、各方出资比例分别为：中电投55%，赣能股份20%，赣粤高速20%，公司5%。
本次签署的协议主要明确各方出资比例，暂不涉及具体出资。该项目有待获得国家发展和改革委员会核准，公司将密切跟踪项目核准进度，及时履行信息披露义务 |
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2009-10-24
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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深南电Ａ股东国网深圳能源发展集团有限公司于2009年9月8日至2009年10月23日通过集中竞价交易方式，减持公司股份622.62万股，占总股本比例为1.03%。本次减持后，该公司尚持有公司股份3669.98万股（无限售条件股份），占总股本比例为6.09% |
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