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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2012年度第一次临时股东大会于2012年6月20日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2012-06-02
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6月20日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年6月20日上午10:00
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年6月13日
5.召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
6.登记时间：2012年6月19日14:00-17:00
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 |
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2012-06-02
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第六届董事会第九次会议于2012年5月31日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》、《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-06-02
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2012-05-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案 |
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深南电Ａ2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《关于公司2012年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》等议案 |
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2012-05-11
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5月15日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
3、登记时间：2012年5月11日下午14:00-17:00时
4、召开的日期和时间
现场会议时间：2012年5月15日下午14：30时
网络投票时间：2012年5月14日--2012年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月15日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月14日下午15:00时至2012年5月15日下午15:00时期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2012年5月8日
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《关于公司2012年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》等 |
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2012-04-25
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开的日期和时间
现场会议时间：2012年5月15日下午14：30时
网络投票时间：2012年5月14日--2012年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月15日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月14日下午15:00时至2012年5月15日下午15:00时期间的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2012年5月8日
5、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
6、登记时间：2012年5月11日下午14:00-17:00时
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告全文及摘要》、《关于公司董事长2012年度薪酬与考核方案的议案》等 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司2012年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》；（该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。）
8、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事长2012年度薪酬与考核方案的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 2.8
3、净资产收益率(%) -3.99 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 1
二、不分配不转增 |
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2012-04-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2012年1月1日--2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约7,800万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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第六届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第六届董事会第四次临时会议于2012年2月28日召开，审议通过《财务会计相关负责人管理制度》 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,000万元-4,000万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-17 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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2011年度第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2011年度第六次临时股东大会于2011年12月18日召开，审议通过《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》 |
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2011-12-19
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因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-12-10
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更正公告 |
深交所公告，重要信息变更 |
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深南电Ａ于2011年12月3日刊登了第六届董事会第三次临时会议决议公告。其中“三、审议通过《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》”的投票结果应为：同意15票，反对0票，弃权0票。
更正后的公告全文将刊载于巨潮资讯网，公司对因此给投资者和报告使用人带来的不便深表歉意 |
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2011-12-03
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第六届董事会第三次临时会议于2011年12月1日召开，审议通过《2012年度电力生产大修、技改及两措计划》、《关于支付2011年度审计机构报酬的议案》、《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》、《关于召开公司2011年度第六次临时股东大会的议案》 |
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2011-12-03
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12月18日召开2011年度第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2011年12月18日上午10：00时
5、股权登记日：2011年12月12日
6、登记时间：2011年12月16日下午14：00-17：00时
7、审议事项：《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》 |
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2011-12-03
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召开2011年度第6次临时股东大会 ，2011-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》 |
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2011-12-02
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向深圳能源集团股份有限公司转让深圳市能源环保有限公司10%股权暨关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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深南电Ａ于2011年10月14日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于转让深圳市能源环保有限公司10％股权的议案》，于2011年10月31日至2011年11月25日在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让所持有的深圳市能源环保有限公司10%股权。挂牌期间，仅深圳能源集团股份有限公司意向受让。公司已按产权交易的相关程序规定，于2011年11月29日书面确认了深圳能源的受让资格。
2011年12月1日，公司与深圳能源在深圳市签订了《深圳市能源环保有限公司10%股权转让合同》，约定以123,078,900元（人民币）转让标的股权给深圳能源。
深圳市能源集团有限公司持有公司10.8%股权，且持有深圳能源63.740%股权，本次股权转让构成关联交易。
本次转让可增加公司当期收益3,032.9万元。2011年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为123,078,900元 |
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2011-11-11
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控股子公司深南电（中山）电力有限公司核定临时上网电价 |
深交所公告 |
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深南电Ａ控股子公司深南电（中山）电力有限公司于2011年11月10日收到广东省物价局《关于核定中山南朗热电厂临时上网电价的批复》（粤价[2011]258号）：鉴于深南电（中山）公司投资建设的中山南朗热电厂项目已经省发展改革委核准，参照同地区同类型机组的上网电价标准，核定中山南朗热电厂的临时上网电价为每千瓦时0.745元（含税），自2011年11月1日起执行。此前，中山南朗热电厂临时上网电价为每千瓦时0.597元（含税） |
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2011-11-08
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采购天然气增值税税收返还 |
深交所公告 |
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深南电Ａ于2011年11月5日发布了《关于停牌的提示性公告》。就公司所述事项，中海油明确将按照销售协议的约定，分期退还公司及控股子公司销售协议期间（2011年1月1日至2011年12月31日）有关税款。
经与公司年度审计机构等各方确认，前述天然气增值税退还款按照权责发生制原则，将增加公司2011年度的营业外收入，弥补公司主营业务亏损。自2011年1月1日至9月底，公司及深南电（东莞）唯美电力有限公司共向中海油采购天然气量1,835万吉焦，按照中海油明确的预估方法预计归属母公司的天然气增值税退还款为14,000万元，退还款具体数据以经会计师事务所审计的年报数据为准，该等款项尚未收到。
目前尚无法预计公司2011年度经营业绩，公司将在预计年度经营业绩相关条件具备时及时履行信息披露义务 |
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2011-11-07
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停牌提示，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年8月1日联合发文《关于对2011-2020年期间进口天然气及2010年底前“中亚气”项目进口天然气按比例返还进口环节增值税有关问题的通知》（财关税【2011】39号）规定，对于自2011年1月1日至2020年12月31日期间，中海石油气电集团有限责任公司采购天然气进口环节的增值税将获得国家税收返还。另外，根据深南电Ａ（买方）与中海油（卖方）2009年9月2日签署的《天然气销售合同》和2010年10月15日签署的《2011-2012年天然气销售确认函》（两年期）及公司控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司（买方）与中海油（卖方）2010年10月15日签署的《2011-2013年天然气销售确认函》（三年期），前述协议相关条款约定：卖方应尽合理努力按照中华人民共和国法律争取获得最优惠的税收待遇，如果卖方争取到了优惠的税收待遇，卖方应将相应的税收优惠退还买方，但买方应补偿卖方按本条规定行事而合理产生的所有成本和费用。
2011年10月28日，中海油向包括公司在内的买方明确将对买方按照上述第39号文以及销售协议的约定退还销售协议期间的有关税款，并明确告知退还税款的预估方法。由于该退还税款对公司2011年度利润影响尚待确认，为避免股价波动，保护投资者利益，经申请，公司股票A股和B股于2011年11月7日起停牌，待公司披露上述事项后复牌 |
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2011-11-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年8月1日联合发文《关于对2011-2020年期间进口天然气及2010年底前“中亚气”项目进口天然气按比例返还进口环节增值税有关问题的通知》（财关税【2011】39号）规定，对于自2011年1月1日至2020年12月31日期间，中海石油气电集团有限责任公司采购天然气进口环节的增值税将获得国家税收返还。另外，根据深南电Ａ（买方）与中海油（卖方）2009年9月2日签署的《天然气销售合同》和2010年10月15日签署的《2011-2012年天然气销售确认函》（两年期）及公司控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司（买方）与中海油（卖方）2010年10月15日签署的《2011-2013年天然气销售确认函》（三年期），前述协议相关条款约定：卖方应尽合理努力按照中华人民共和国法律争取获得最优惠的税收待遇，如果卖方争取到了优惠的税收待遇，卖方应将相应的税收优惠退还买方，但买方应补偿卖方按本条规定行事而合理产生的所有成本和费用。
2011年10月28日，中海油向包括公司在内的买方明确将对买方按照上述第39号文以及销售协议的约定退还销售协议期间的有关税款，并明确告知退还税款的预估方法。由于该退还税款对公司2011年度利润影响尚待确认，为避免股价 |
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2011-11-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-07,恢复交易日：2011-11-08 ，2011-11-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年8月1日联合发文《关于对2011-2020年期间进口天然气及2010年底前“中亚气”项目进口天然气按比例返还进口环节增值税有关问题的通知》（财关税【2011】39号）规定，对于自2011年1月1日至2020年12月31日期间，中海石油气电集团有限责任公司采购天然气进口环节的增值税将获得国家税收返还。另外，根据深南电Ａ（买方）与中海油（卖方）2009年9月2日签署的《天然气销售合同》和2010年10月15日签署的《2011-2012年天然气销售确认函》（两年期）及公司控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司（买方）与中海油（卖方）2010年10月15日签署的《2011-2013年天然气销售确认函》（三年期），前述协议相关条款约定：卖方应尽合理努力按照中华人民共和国法律争取获得最优惠的税收待遇，如果卖方争取到了优惠的税收待遇，卖方应将相应的税收优惠退还买方，但买方应补偿卖方按本条规定行事而合理产生的所有成本和费用。
2011年10月28日，中海油向包括公司在内的买方明确将对买方按照上述第39号文以及销售协议的约定退还销售协议期间的有关税款，并明确告知退还税款的预估方法。由于该退还税款对公司2011年度利润影响尚待确认，为避免股价 |
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2011-11-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-07,恢复交易日：2011-11-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年8月1日联合发文《关于对2011-2020年期间进口天然气及2010年底前“中亚气”项目进口天然气按比例返还进口环节增值税有关问题的通知》（财关税【2011】39号）规定，对于自2011年1月1日至2020年12月31日期间，中海石油气电集团有限责任公司采购天然气进口环节的增值税将获得国家税收返还。另外，根据深南电Ａ（买方）与中海油（卖方）2009年9月2日签署的《天然气销售合同》和2010年10月15日签署的《2011-2012年天然气销售确认函》（两年期）及公司控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司（买方）与中海油（卖方）2010年10月15日签署的《2011-2013年天然气销售确认函》（三年期），前述协议相关条款约定：卖方应尽合理努力按照中华人民共和国法律争取获得最优惠的税收待遇，如果卖方争取到了优惠的税收待遇，卖方应将相应的税收优惠退还买方，但买方应补偿卖方按本条规定行事而合理产生的所有成本和费用。
2011年10月28日，中海油向包括公司在内的买方明确将对买方按照上述第39号文以及销售协议的约定退还销售协议期间的有关税款，并明确告知退还税款的预估方法。由于该退还税款对公司2011年度利润影响尚待确认，为避免股价 |
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2011-11-05
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停牌提示 |
深交所公告，停牌 |
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根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年8月1日联合发文《关于对2011-2020年期间进口天然气及2010年底前“中亚气”项目进口天然气按比例返还进口环节增值税有关问题的通知》（财关税【2011】39号）规定，对于自2011年1月1日至2020年12月31日期间，中海石油气电集团有限责任公司采购天然气进口环节的增值税将获得国家税收返还。另外，根据深南电Ａ（买方）与中海油（卖方）2009年9月2日签署的《天然气销售合同》和2010年10月15日签署的《2011-2012年天然气销售确认函》（两年期）及公司控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司（买方）与中海油（卖方）2010年10月15日签署的《2011-2013年天然气销售确认函》（三年期），前述协议相关条款约定：卖方应尽合理努力按照中华人民共和国法律争取获得最优惠的税收待遇，如果卖方争取到了优惠的税收待遇，卖方应将相应的税收优惠退还买方，但买方应补偿卖方按本条规定行事而合理产生的所有成本和费用。
2011年10月28日，中海油向包括公司在内的买方明确将对买方按照上述第39号文以及销售协议的约定退还销售协议期间的有关税款，并明确告知退还税款的预估方法。由于该退还税款对公司2011年度利润影响尚待确认，为避免股价波动，保护投资者利益，经申请，公司股票A股和B股于2011年11月7日起停牌，待公司披露上述事项后复牌 |
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2011-10-29
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更正公告 |
深交所公告，财务指标,定期报告补充（更正） |
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深南电Ａ于2011年10月21日刊登了2011年第三季度报告正文及全文。由于工作人员疏忽，全文里“4.3 年初到报告期末利润表”中漏填了母公司的“营业总成本”的本期金额，导致电子报送系统自动校对生成数据有误，现予以更正 |
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