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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《2012年度财务决算及分析报告》；
5、审议《2012年度资产减值准备及固定资产盘点的情况报告》；
6、审议《2012年度利润分配预案》；
7、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
8、审议《关于公司2013年度银行授信规模、对外担保额度的议案》；
9、审议《关于公司2013年度系统内财务资助的议案》；
10、审议《关于公司全面实施中山400亩土地项目开发及2013年度投资计划的议案》；
11、审议《关于公司董事长2013年度薪酬与考核方案的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
（二）召集人：公司董事会
（三）股权登记日：2013年5月10日
（四）召开时间：2013年5月17日上午10：00
（五）召开方式：现场投票
（六）会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及摘要》等 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.34
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -13.2
二、不分配不转增 |
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2013-04-13
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.34
加权平均净资产收益率（%）：-12.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.57 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约6,800万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损20,000万元-22,000万元 |
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2013-01-19
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所聘审计机构德勤华永会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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深南电Ａ于近日收到公司年度审计机构、内部控制审计机构德勤华永会计师事务所有限公司出具的关于德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的告知函。
函件称，德勤华永会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所的转制工作，成为一家新的特殊普通合伙企业，即德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。自2013年1月1日起，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）将取代德勤华永会计师事务所有限公司成为与我公司签署的相关审计服务协议的一方，完全享有和承担德勤华永会计师事务所有限公司在服务协议下的全部权利和义务（包括对德勤华永会计师事务所有限公司已经提供的服务承担责任），德勤华永会计师事务所有限公司在服务协议项下的责任和义务则从该日起立即解除。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会［2012］17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2013-01-05
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2013年度第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，审议通过《关于购买长约天然气的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年1月4日上午10:00
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年12月25日
5.召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
6.登记时间：2012年12月31日14:00-17:00
7.审议事项：《关于购买长约天然气的议案》 |
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2012-11-21
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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深南电Ａ于2012年11月16日刊登了《核查结果公告》。由于工作人员疏忽，部分数据有误。现予以 |
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2012-11-17
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2012年度第三次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过《关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案》、《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》、《关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案》等议案 |
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2012-11-16
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核查结果公告 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年11月9日和12日，深圳南山热电股份有限公司管理层及董事会关注到，公司A股股票(证券简称：深南电A，证券代码：000037)交易出现异常波动。为了保护投资者尤其是中小股东的利益，需对相关情况进行核实。经公司申请，公司股票于2012年11月13日起停牌，自本公告发布后复牌。
经公司自查并征询公司主要股东--深圳广聚实业有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司、深圳市能源集团有限公司和国网深圳能源发展集团有限公司，现将有关事项说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.除已披露事项外，公司未有应披露而未披露的重大事项。
4.公司主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票交易异常波动期间，股东国网深圳能源发展集团有限公司通过深圳证券交易所竞价交易系统于2012年11月12日减持公司股份2,026,245股，占公司总股份的0.33%，减持后仍持有深南电A股票34,266,060股，占公司总股份的5.68%，不存在违反股票交易规则等规定。上述其他股东未买卖公司股票。
6.公司2012年1-9月份亏损199,587,051.53元，目前的经营环境并未发生根本性改变，以上数据未经会计师事务所审计。
7.公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺3个月内不筹划上述事项 |
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2012-11-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-13,恢复交易日：2012-11-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深南电Ａ管理层及董事会关注到，2012年11月9日和12日，“深南电A”股票交易出现异常波动。为了保护投资者尤其是中小股东的利益，需对相关情况进行核实。经公司申请，公司股票“深南电A”、“深南电B”定于2012年11月13日起停牌，待公司刊登相关核查公告后复牌 |
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2012-11-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-13,恢复交易日：2012-11-16 ，2012-11-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深南电Ａ管理层及董事会关注到，2012年11月9日和12日，“深南电A”股票交易出现异常波动。为了保护投资者尤其是中小股东的利益，需对相关情况进行核实。经公司申请，公司股票“深南电A”、“深南电B”定于2012年11月13日起停牌，待公司刊登相关核查公告后复牌 |
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2012-11-13
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深南电Ａ管理层及董事会关注到，2012年11月9日和12日，“深南电A”股票交易出现异常波动。为了保护投资者尤其是中小股东的利益，需对相关情况进行核实。经公司申请，公司股票“深南电A”、“深南电B”定于2012年11月13日起停牌，待公司刊登相关核查公告后复牌 |
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2012-11-13
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11月16日召开2012年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开的日期和时间
现场会议时间：2012年11月16日下午14:30；
网络投票时间：2012年11月15日-2012年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月15日下午15:00至2012年11月16日下午15:00期间的任意时间。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年11月9日
5.召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
6.登记时间：2012年11月15日下午14:00-17:00
7.审议事项：《关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案》、《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》 |
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2012-11-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深南电Ａ管理层及董事会关注到，2012年11月9日和12日，“深南电A”股票交易出现异常波动。为了保护投资者尤其是中小股东的利益，需对相关情况进行核实。经公司申请，公司股票“深南电A”、“深南电B”定于2012年11月13日起停牌，待公司刊登相关核查公告后复牌 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) -12.07 |
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2012-10-25
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11月16日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开的日期和时间
现场会议时间：2012年11月16日下午14：30
网络投票时间：2012年11月15日-2012年11月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月15日下午15:00至2012年11月16日下午15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2012年11月9日
（五）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（六）登记时间：2012年11月15日下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案》、《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-20,000万元；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-9,426万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第六届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ第六届董事会第五次临时会议于2012年9月26日召开，审议通过《关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案》、《关于支付2012年度财务审计报酬的议案》 |
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2012-08-25
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电Ａ2012年度第二次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-21
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8月24日召开2012年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年8月24日下午14：30时
网络投票时间：2012年8月23日-2012年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月23日下午15:00至2012年8月24日下午15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.股权登记日：2012年8月17日
5.会议地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
6.登记时间：2012年8月23日下午14:00-17:00
7.审议事项：《关于<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-07
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8月24日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年8月24日下午14：30时
网络投票时间：2012年8月23日-2012年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月23日下午15:00至2012年8月24日下午15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.股权登记日：2012年8月17日
5.会议地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
6.登记时间：2012年8月23日下午14:00-17:00
7.审议事项：《关于<未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) -6.22
二、不分配不转增 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损10,000万元至12,000万元 |
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2012-06-30
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2011年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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深南电Ａ于2012年4月24日在巨潮资讯网上刊登了《公司2011年年度报告全文》。根据深圳证监局要求，需对全文中“七、董事会报告”中“5、公司2011年度利润分配预案”的相关内容进行补充披露，现将具体内容予以公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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