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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-25
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-04-18
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-04-14
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-04-14,恢复交易日：2017-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》已获得深圳证券交易所审核同意。根据《股票上市规则》第13.2.18条规定，公司股票交易于2017年4月14日开市起停牌一天，自2017年4月17日开市起复牌并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST南电A、*ST南电B”变更为“深南电A、深南电B”，股票代码仍为“000037、200037”，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2017-04-14
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-04-14,恢复交易日：2017-04-17 ，2017-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》已获得深圳证券交易所审核同意。根据《股票上市规则》第13.2.18条规定，公司股票交易于2017年4月14日开市起停牌一天，自2017年4月17日开市起复牌并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST南电A、*ST南电B”变更为“深南电A、深南电B”，股票代码仍为“000037、200037”，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2017-04-14
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关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌,风险提示 |
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公司股票自2017年4月14日开市起停牌1天,2017年4月17日开市起恢复交易 |
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2017-04-12
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| *ST南电B现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2016年度财务决算及分析报告的议案》；
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于2017年度融资规模和对外担保的议案》；
7、审议《关于2017年度系统内财务资助的议案》；
8、审议《关于董事长年度薪酬与考核的议案》 |
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2017-03-28
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2016年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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| *ST南电B现发布 |
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2017-02-24
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第七届董事会第十八次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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| *ST南电B现发布 |
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2017-01-26
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关于下属企业深圳协孚能源有限公司诉讼事项的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| *ST南电B现发布 |
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2017-01-19
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第七届董事会第十七次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| *ST南电B现发布 |
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2017-01-13
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST南电A预计2016年1月1日至2016年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约130,000万元 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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关于控股子公司深南电(中山)电力有限公司收到《关于2017年广东省有序放开发用电计划及电力批发交易有关工作安排的通知》的公告 |
深交所公告，其它 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-12-01
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重大资产出售进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-23
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2016年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-21
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第七届董事会第十五次临时会议决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-18
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-16
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重大资产出售报告书(修订稿) |
深交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-15
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关于延期召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-11
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重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-09
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重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-04
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第七届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，财务指标 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-03
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关于公司拟转让持有中山市深中房地产投资置业有限公司股权之事宜涉及的中山市深中房地产投资置业有限公司股东全部权益价值的资产评估评估报告 |
深交所公告，其它 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-02
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关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-11-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
（二）审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
（三）审议《关于重大资产出售方案的议案》
1、转让价格
2、保证金和支付方式
3、交易条件
4、过渡期损益归属
5、决议有效期
（四）审议《关于<深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》
（六）审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（七）审议《关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的<股权转让协议> 的议案》
（八）审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
（九）审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
（十）审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十一）审议《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告所涉及的基础资料及报备等事项的议案》
（十二）审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》
（十三）审议《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
（十四）审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》 |
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2016-10-26
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重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.11
净资产收益率(%)：-10.62 |
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2016-10-19
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重大资产重组停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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| *ST南电B现发布 |
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2016-10-13
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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*ST南电A预计2016年1月1日至2016年9月30归属于上市公司股东的净利润亏损约6,415万元 |
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