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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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招商证券股份有限公司关于公司重大资产出售之持续督导工作报告书(2017年度) |
深交所公告，其它 |
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| 深南电B现发布 |
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2018-03-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《2017年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2018年度融资规模和对外担保的议案》
7.00 《关于聘请2018年度审计机构及确定其报酬的议案》
8.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票管理办法>的议案》
14.00 《关于董事长2018年度薪酬的议案》 |
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2018-03-22
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2017年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率：0.59% |
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2018-03-22
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《2017年年度报告》全文及摘要
6.00 《关于2018年度融资规模和对外担保的议案》
7.00 《关于聘请2018年度审计机构及确定其报酬的议案》
8.00 《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票管理办法>的议案》
14.00 《关于董事长2018年度薪酬的议案》
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2018-03-09
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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| 深南电B现发布 |
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2018-03-08
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(200037) 深南电B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 321441.00 99599.00
华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 269866.00
中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 180799.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 174596.00
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 169468.00 32121.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 292782.00
华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 14090.00 190666.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 15135.00 161898.00
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 159044.00
东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 152633.00
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2018-03-07
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(200037) 深南电B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 590199.00 56380.00
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 414291.00
山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 302600.00
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 157564.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 150974.00 154101.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司上海分公司 35781.00 212470.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 200449.00
华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 187725.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 150974.00 154101.00
国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证券营业部 153324.00
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2018-01-18
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-13 |
拟披露年报 |
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2017-11-23
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关于完成董事会、监事会及高管换届工作的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-11-16
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关于选举公司第八届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-11-14
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关于召开2017年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-11-02
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关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-11-01
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于聘请2017年度审计机构及确定其报酬的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举公司第八届董事会非独立董事
（1）选举李新威先生为公司第八届董事会非独立董事；
（2）选举李洪生先生为公司第八届董事会非独立董事；
（3）选举陈玉辉先生为公司第八届董事会非独立董事；
（4）选举强文桥先生为公司第八届董事会非独立董事；
（5）选举于春玲女士为公司第八届董事会非独立董事；
（6）选举巫国文先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、选举公司第八届董事会独立董事；
（1）选举莫建民先生为公司第八届董事会独立董事；
（2）选举陈泽桐先生为公司第八届董事会独立董事；
（3）选举廖南钢先生为公司第八届董事会独立董事。
（四）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举叶启良先生为公司第八届监事会股东代表监事；
2、选举熊庆胜先生为公司第八届监事会股东代表监事；
3、选举潘沙女士为第公司八届监事会股东代表监事 |
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2017-10-24
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0036
净资产收益率(%)：-0.11 |
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2017-10-12
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-08-23
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关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-08-22
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第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
深交所公告，重大合同 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-08-12
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换董事的议案》（非独立董事选举）
1.01 选举李新威先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举陈玉辉先生为公司第七届董事会董事 |
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2017-08-08
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.04
净资产收益率：-1.30% |
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2017-08-08
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2017年半年度报告(英文版) |
刊登中报 |
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深南电B现发布 |
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2017-08-04
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第七届董事会第十九次临时会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-08-01
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关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-08 |
拟披露中报 |
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2017-05-18
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关于重大资产出售标的资产过户结果的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-05-17
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重大资产出售实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 深南电B现发布 |
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2017-05-12
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重大资产出售进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 深南电B现发布 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文(英文版) |
刊登季报 |
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深南电B现发布 |
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2017-04-25
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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| 深南电B现发布 |
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