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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会于2011年11月14日召开2011年度第十六次会议，审议通过了《关于修订<中集集团内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》 |
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2011-10-29
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2011年第三季度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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中集集团于2011年10月28日披露了《2011年第三季度季度报告》。由于工作人员疏忽，在季度报告“3.2.4其他”部分遗漏了“内控建设进展情况”，现予以补充公告 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.2475
2、每股净资产(元) 6.9613
3、净资产收益率(%) 19.17 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会于2011年9月21日以通讯表决方式召开2011年度第十三次会议，会议形成以下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《股权激励审核备忘录 3号》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（修订稿）的有关规定：
1、董事会批准股票期权激励计划预留期权授予名单；
2、董事会对股票期权激励计划预留期权的获授条件审议后认为：本公司和预留期权激励对象满足股票期权的获授条件；本次实施的股权激励计划预留期权与已披露的股权激励计划不存在差异；
3、根据股东大会的授权，董事会确定股票期权激励计划预留期权的授权日为2011年9月22日；
4、董事会确定股票期权激励计划预留期权的行权价为：人民币17.57元 |
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2011-09-22
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重大事项暨停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23 ，2011-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23 ，2011-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0545
2、每股净资产(元) 6.81
3、净资产收益率(%) 16.19
二、不分配不转增
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2011-08-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会于2011年8月16日召开2011年度第十次会议,选举孙家康先生为公司第六届董事会副董事长. |
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2011-08-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2011年第一次临时股东大会于2011年8月11日召开，审议通过《关于提名补选孙家康先生为第六届董事会董事侯选人的议案》、《关于提名补选王兴如先生为第六届董事会董事侯选人的议案》 |
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2011-08-02
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调整股票激励计划股票期权行权价格 |
深交所公告，其它 |
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2010年9月17日，中集集团2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿），本次期权激励计划获得批准。2010年9月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事项》，确定“期权激励计划”的授权日为2010年9月28日，行权价格为12.39元。2011年1月26日，有关股票期权的授予登记工作完成。根据“期权激励计划”有关规定，在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要进行调整。
公司2010年度股东大会审议通过公司2010年度分红派息方案，决定以公司现有总股本2,662,396,051为基数，向全体股东每10股派现金人民币3.50元（含税）。
根据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会按照“期权激励计划”的规定，在公司2010年度分红派息方案实施后，对A股股票期权行权价格进行相应的调整，调整后的A股股票期权行权价格为12.04元 |
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2011-07-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案》。
2、审议《关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案》 |
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2011-07-26
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8月11日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。 3、召开时间：2011年8月11日 下午2：00； 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。 5、股权登记日：2011年8月4日 6、登记时间：2011年8月9日 7、审议事项：《关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案》、《关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案》。
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2011-07-21
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中集集团修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润为255,515.68万元-301,143.48万元，同比增长180%-230%。
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2011-07-18
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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中集集团董事会于2011年7月13日收到董事徐敏杰先生的书面辞职报告，徐敏杰先生因工作变动原因，辞去公司第六届董事会董事职务。
根据公司《公司章程》的规定，徐敏杰先生的辞职在送达董事会时生效。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。徐敏杰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作 |
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2011-07-07
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第六届董事会2011年度第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会2011年度第六次会议于2011年6月30日召开，审议通过公司《关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-05-25
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中集集团2010年度派息方案为：每10股派现金人民币3.50元（含税）。 1、A股股权登记日为2011年5月31日，除息日为2011年6月1日； 2、B股最后交易日为2011年5月31日，除息日为2011年6月1日；B股股权登记日为2011年6月3日。
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911最后交易日 ，2011-05-31 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911登记日 ，2011-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911最后交易日 ，2011-05-31 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派4.16567(含税)，税后10派3.74911红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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发行2011年第一期中期票据注册情况的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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中集集团2010年第二次临时股东大会批准,拟向全国银行间债券市场机构投资者发行不超过60亿元人民币的五年期中期票据。 2011年5月4日，公司接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，接受公司的中期票据注册。 公司2011年度第一期中期票据将于2011年5月20日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为40亿元人民币，期限为5年，每张面值为100元，由招商银行股份有限公司主承销。采取簿记建档、集中配售的方式。本次发行所募集的款项将用于补充公司中期经营性流动资金，以及偿还公司银行借款、改善公司债务结构。
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