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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派5.64625(含税)，税后10派5.08162最后交易日 ，2012-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中集集团2011年度派息方案为：每10股派现金人民币4.60元（含税）。
A股股权登记日为2012年6月20日，除息日为2012年6月21日；
B股最后交易日为2012年6月20日，除息日为2012年6月21日；B股股权登记日为 2012年6月26日 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派5.64625(含税)，税后10派5.08162红利发放日 ，2012-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派5.64625(含税)，税后10派5.08162登记日 ，2012-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派5.64625(含税)，税后10派5.08162除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-26
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2011年度股东大会于2012年5月25日召开，审议通过2011年年度报告、关于2011年度利润分配、分红派息的预案、关于聘任会计师事务所的议案等议案 |
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2012-05-22
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、听取《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2011年度利润分配、分红派息的预案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》； |
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2012-05-22
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5月25日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3、召开时间：
现场会议时间：2012年5月25日下午2：30；
网络投票时间：2012年5月24日-2012年5月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年5月18日
6、审议事项：《2011年年度报告》、《关于2011年度利润分配、分红派息的预案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等 |
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2012-05-10
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与中国银行签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2012年5月9日，中集集团与中国银行股份有限公司在北京签署了总金额为248亿元的《战略合作框架协议》。
根据协议，中国银行将为公司提供总额不超过248亿元等值人民币的本外币融资安排。公司将在同等条件下优先选择中国银行为金融业务的主办银行、优先选择与中国银行在商业银行、投资银行和保险业务等业务领域进行全面合作 |
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2012-05-04
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境内会计师事务所由“毕马威华振会计师事务所”变为“普华永道会计师事务所” ，2012-05-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-05-04
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、听取《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2011年度利润分配、分红派息的预案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2012-05-04
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5月25日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3、召开时间：
现场会议时间：2012年5月25日下午2：30；
网络投票时间：2012年5月24日-2012年5月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年5月18日
6、审议事项：《2011年年度报告》、《关于2011年度利润分配、分红派息的预案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等 |
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2012-05-04
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、听取《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2011年度利润分配、分红派息的预案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.141
2、每股净资产(元) 7.11
3、净资产收益率(%) 2 |
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2012-04-12
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中集集团预计2012年1月1日-2012年3月31日净利润为27,165万元-54,330万元，同比下降60%-80% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.39
2、每股净资产(元) 7.00
3、净资产收益率(%) 21.00
二、每10股派4.6元（含税） |
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2012-03-20
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推迟披露2011年年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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中集集团董事会原定于2012年3月21日披露公司2011年年度报告，但由于公司审计进度有所调整，公司2011年年度报告将推迟至2012年3月23日公告 |
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2012-03-08
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第六届董事会2012年第五次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会2012年第五次会议于2012年3月6日召开，选举徐敏杰先生为本公司第六届董事会副董事长,补选徐敏杰先生为本公司第六届董事会战略委员会委员 |
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2012-03-02
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2012年第一次临时股东大会于2012年3月1日召开，审议通过《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2012-03-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-02 ，2012-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-14
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3月1日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
3、召开时间：2012年3月1日下午2：00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开；
5、股权登记日：2012年2月22日；
6、审议事项：《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2012-02-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2012-02-03
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孙家康先生辞去公司董事职务 |
深交所公告 |
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2012年2月2日，中集集团董事会收到董事孙家康先生的书面辞职报告，孙家康先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长职务。根据有关规定，孙家康先生的辞职自辞职报告于2012年2月2日送达公司董事会时生效。自生效时起，其所担任的董事会战略委员会委员的职务自动解除。
后不再担任公司其他任何职务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-11-18
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股票期权计划预留期权登记完成 |
深交所公告，股东名单 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中集集团于2011年11月17日完成首期股票期权激励计划预留期权的登记工作，期权简称：中集JLC2，期权代码：037019，现将登记情况予以公告。
本计划拟授予激励对象总数为6,000 万份股票期权，其中预留期权授予600万份，占公司总股本的0.23%。授予股票期权的激励对象共48人，全部为核心技术（业务）人员、中层管理人员，任一激励对象通过全部的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%。
本次预留股票期权的行权价格为人民币17.57元 |
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2011-11-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会于2011年11月14日召开2011年度第十六次会议，审议通过了《关于修订<中集集团内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》 |
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2011-10-29
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2011年第三季度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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中集集团于2011年10月28日披露了《2011年第三季度季度报告》。由于工作人员疏忽，在季度报告“3.2.4其他”部分遗漏了“内控建设进展情况”，现予以补充公告 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.2475
2、每股净资产(元) 6.9613
3、净资产收益率(%) 19.17 |
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