| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-12-29
|
2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
|
|
山航B2004年度第一次临时股东大会于2004年12月28日召开。会议通过如下决议：
一、《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；
选举房绍坤为公司第二届董事会独立董事。
二、《关于聘请利安达信隆会计师事务所和德豪会计师事务所为公司2004年度会计审计机
构的议案》；
三、《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；
四、《关于修改<公司章程>的议案》。
|
|
|
2005-01-25
|
高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
山航B第二届董事会2005年度第一次临时会议于2005年1月24日举行，会议决定免去郑保安
担任的公司副总经理、董事会秘书职务；由李庆恩代理公司第二届董事会董事会秘书，待取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式担任董事会秘书职务；同时同意聘任李庆恩
为公司副总经理。李庆恩以上职务任期均至公司第二届董事会届满。
|
|
|
2000-08-28
|
2000.08.28是山 航Ｂ(200152)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发B股(发行价:1.58: 发行总量:14000万股,发行后总股本:40000万股) |
|
|
2003-04-19
|
2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) -0.08
|
|
|
2003-05-21
|
召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会定于2003年5月21日召开公司2002年年度股东大会，具体事项如下：
会议时间：2003年5月21日上午9：30，会期半天。
会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
召集人：山东航空股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1.审议《2002年度董事会工作报告》；
2.审议《2002年度监事会工作报告》；
3.审议《2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》；
4.审议《2002年度利润分配方案》；
5.审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
6.审议《关于向山东航空集团有限公司融通资金的议案》；
7.审议《关于租赁4架B737-300/700飞机的议案》；
8.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9.审议《关于调整部分董事会成员的议案》。
三、会议出席对象
（1）截止2003年5月16日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
四、会议登记方法
（1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
（2）登记时间：2003年5月15日－5月16日（上午8：00－11：30，下午13：00－16：30）。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2003年5月16日前（含16日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
（3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部
联系电话：86－531－5698678
联系传真：86－531－5698679
联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部
邮政编码：250014
联系人：黄海明 周倩
五、其它
与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2003年4月17日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
|
|
|
2003-05-22
|
2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月21日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2003年度财务预
算报告、2002年度利润分配方案、扩大公司经营范围、向山东航空集
团有限公司融通资金、租赁四架B737-300/700飞机、调整独立董事津
贴及李秀芹当选为公司第二届董事会独立董事。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-15
|
收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
中国航空集团公司拟同时收购山东航空集团有限公司
42％的股权和公司22.8%的股权、并拟对山东航空集团有限
公司增资至持有山东航空集团有限公司48％股权之收购报告
书。
|
|
|
2000-09-01
|
2000.09.01是山 航Ｂ(200152)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发B股(发行价:1.58: 发行总量:14000万股,发行后总股本:40000万股) |
|
|
2000-09-12
|
2000.09.12是山 航Ｂ(200152)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发B股(发行价:1.58: 发行总量:14000万股,发行后总股本:40000万股) |
|
|
2000-09-12
|
2000.09.12是山 航Ｂ(200152)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| B股上市 |
|
|
2003-06-24
|
拟增加公司经营范围，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
公司第二届董事会第四次会议于2003年6月20日举行，通过了
如下决议：
1、拟以售后回租的形式处置四架SAAB飞机及相关航材。
2、调整对济南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过
一亿元人民币的投资调整为以现金投资3000万元人民币。
3、放弃对青岛国际航空物流中心有限公司投资优先认购权。
4、在公司原经营范围中增加酒店餐饮、旅游等业务。
5、设立部分售票处。
|
|
|
2003-07-11
|
出售资产，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2003年7月4日，公司与深圳金融租赁有限公司签订协议，公司将
四架SAAB340B飞机及相关航材设备等出售给深金租，出售价格为人民
币180000000元人民币，飞机出售后公司以经营租赁的方式回租，租
期为五年。本次交易不构成关联交易。
|
|
|
2003-09-18
|
控股股东拟部分转让公司股权 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2003年9月17日，公司接公司控股股东山东航空集团有限公司通
知，山航集团拟部分转让其持有的公司股权，转让比例为22.8％。
|
|
|
2003-09-24
|
巡检整改方案 |
深交所公告，其它 |
|
|
中国证监会济南证管办于2003年8月5日至8月12日对公司进行了
巡检，并于8月25日下达了《整改通知》。公司董事会对照《整改通
知》，根据证监会的有关规定和相关法律法规的要求，逐条制定了整
改措施，形成了整改方案，并经2003年9月11日公司第二届董事会第
六次会议审议通过，现进行公告，详情见公告全文 |
|
|
2003-08-16
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
|
|
2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 1.01
3、净资产收益率(%) -30.26 |
|
|
2005-03-29
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-31 |
|
|
2004-08-20
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) 4.50
|
|
|
2004-09-01
|
关于公司国有法人股转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2004年8月31日，公司董事会接国务院国有资产监督管理委员会
《关于山东航空股份有限公司国有法人股转让有关问题的批复》，
批准了公司控股股东山东航空集团有限公司向中国航空集团公司转
让其持有的公司9120万股国有法人股（占公司总股本的22.8％），
转让完成后山航集团持有公司42％的股权，中航集团持有公司
22.8％的股权。
同时山航集团的控股股东山东省经济开发投资公司向中航集团
转让其持有的山航集团42％的国有股权业已获得山东省人民政府《山
东省人民政府关于同意省经济开发投资公司转让所持山东航空集团有
限公司国有股权的批复》批准。
|
|
|
2004-03-02
|
董事会就收购事宜致全体股东的报告书，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司董事会2004年度第二次临时会议于2004年2月29日举行，会
议决议如下：
2004年2月28日，公司董事会获悉，山东航空集团有限公司已于
2004年2月28日与中国航空集团公司签署《股份转让协议》，中航集
团收购山航集团持有的公司22.8%股权；同时山航集团的控股股东山
东省经济开发投资公司与中航集团签署《股权转让协议》，中航集团
收购山经投持有的山航集团42%的股权，同时增资至持有山航集团48%
的股权。上述股权转让实施后，中航集团将成为公司实际控制人。
公司董事会就上述收购事宜签署了《山东航空股份有限公司董事
会关于中国航空集团公司收购部分股份事宜致全体股东的报告书》 |
|
|
2004-03-31
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 4.81
二、不分配，不转增 |
|
|
2004-02-24
|
股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2004年2月23日接公司控股股东-山东航空集团有限公司通知，该
公司于2004年2月18日已将其持有的公司法人股股权12960万股（占公
司总股本的32.4%）质押给中国民生银行股份有限公司，以其为公司
向该行申请的35000万元人民币借款提供担保。股权质押期限从2004
年2月18日至2004年6月30日。上述质押已办理了股权质押登记手续。
|
|
|
2004-03-01
|
(200152)山航B:将于3月2日刊登重要公告,临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
| 因山航B（200152）将于3月2日刊登重要公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，公司股票将于2004年3月1日开市起临时停牌一天 |
|
|
2004-01-15
|
拟设立部分售票处及货运营业室 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第二届董事会2004年度第一次临时会议于2004年1月13日召
开。会议审议通过了如下决议：
1、《关于7架B737－700/800飞机融资问题的议案》。
2、《关于设立部分售票处的议案》。
3、《关于设立货运营业室的议案》。
|
|
|
2004-01-16
|
[20034预盈](200152) 山 航 Ｂ：2003年度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年度业绩预盈
预计公司2003年度将实现盈利。
|
|
|
2004-03-31
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-27
|
修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年11月26日召开。形成
如下决议：
一、根据公司机队调整规划，股东大会决议以售后回租的形式处
置四架SAAB飞机及相关航材。
二、根据山东省政府对机场投资的要求，股东大会决议调整对济
南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过一亿元人民币的投资
调整为以现金投资3000万元人民币。
三、为发展与公司航空客货运主业相关的酒店、旅游等相关产业，
根据公司业务发展的需要，股东大会决议在公司原经营范围中增加餐
饮、旅游等业务。
四、股东大会决议继续聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永
会计师事务所有限公司为公司2003年审计中介机构，聘期一年。其报
酬由公司经管层与对方协商确定。
五、《关于向山东航空集团有限公司融通资金的补充议案》。
六、《关于向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案》。
七、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
八、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
九、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2003-11-08
|
公司将引进7架B737－700/800飞机 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
根据公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于机队结构
调整的议案》，近日经国家发展和改革委员会批准，公司将引进7架
B737－700/800飞机，以逐步实现主力机队单一化，增强盈利能力。
|
|
|
2003-04-01
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 1.31
3、净资产收益率(%) -8.68
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-03-12
|
关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司第二届董事会第一次会议审议通过了公司与控股股东山东航
空集团有限公司、香港中富航空有限公司联合重组山东航空彩虹公务
机有限公司，目前该重组计划已基本完成，已于2003年3月5日获外经
贸主管部门的批准证书。
公司、中富航空分别以现金方式出资2250万人民币和2450万元人
民币，山航集团以无形资产出资300万人民币，分别占注册资本的45%
、49%和6%。
|
|
|
2003-03-08
|
[20024预亏](200152) 山 航 Ｂ：2002年度预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2002年度预亏
公司董事会2003年3月6日收到公司所聘的德勤华永会计师事务所
有限公司初步的审计结果，公司2002年度预计将发生亏损。
|
|
| | | |
