| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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山航Ｂ股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票将从2005年4月28日开盘后停牌一小时，10：30分恢复交易。公司作重要说明如下：
1、经咨询公司主要股东和管理层，认为公司股票异常波动主要受3月份以来航空油价大幅上涨导致公司成本升高所致。
2、公司无其它应披露而未披露的信息。
3、公司未向包括会计师在内的任何人提供公司第一季度业绩信息 |
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2005-04-14
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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山航B第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的议案》，同意与中国国际航空股份有限公司自2005年夏秋季开始开展支线航班合作。
公司与国航股份于3月31日签署《商务合作协议》，合作计划业已获民航总局批准。国航股份为公司实际控制人，该交易构成了关联交易。
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2005-04-01
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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山航B董事会《关于召开2004年年度股东大会的通知》（刊登于2005年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》）中将召开时间"2005年4月29日"误登为"2004年4月29日"，特此更正，并向投资者致歉。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-18 |
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.48
3、净资产收益率(%) 6.95
二、每10股派0.6元（含税）。
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年4月29日上午9：00，会期半天。
2.召开地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3.召集人：山东航空股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2005年4月22日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员列席；
（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1. 审议《2004年年度报告》及其摘要；
2. 审议《2004年度董事会工作报告》；
3. 审议《2004年度监事会工作报告》；
4. 审议《2004年度财务决算报告》；
5. 审议《2004年度利润分配方案》；
6. 审议《关于修改公司章程的议案》；
7. 审议《关于调整董事会成员及结构的议案》；
选举董事时根据本公司章程规定采取累积投票制，股东大会在选举董事、监事时，一个股东可以投的总票数等于该股东所持有的有表决权的股份数乘以待选董事、监事人数，该股东可以将其总票数集中投给一个董事、监事候选人或分配投给几个董事、监事候选人。股东大会依照董事、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选(需出席股东大会所代表股份过半数通过)
8. 审议《关于调整监事会成员的议案》；
9. 审议《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》；
10. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
11. 审议《关于2005年度日常性关联交易的议案》；
12. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
13. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
14. 审议《关于修改独立董事工作制度的议案》。（以上议案相关内容见董事会决议公告及附件）
以上第10项议案为关联交易，按规定关联股东需回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2.登记时间：2005年4月26日－4月27日（上午9：00－11：00，下午14：00－16：00）。
3.登记地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2005年4月27日前（含27日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、其它事项
1. 会议联系方式：
联系人：黄海明 范鹏
联系电话：86－531－5698678
联系传真：86－531－5698679
联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
邮政编码：250014
2.会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
山东航空股份有限公司董事会
2005年3月26日
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2005-02-25
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与中国国际航空公司开展支线航班合作 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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山航B董事会就与中国国际航空股份有限公司开展支线航班合作的有关事项公告如下：
2004年国航股份收购山航集团持有的公司22.8％股权，根据公司与国航股份达成的市场合作意向，为实现双方支线航空资源的优化配置，实现资源互补，双方拟自2005年夏秋季开始开展支线航班合作，公司分别提供1架和4架CRJ-200飞机，利用国航股份的航线资源，投放国航股份北京、成都基地，计划分别开飞北京－呼和浩特、赤峰和成都－贵阳、重庆、西宁、武汉等支线航线。上述航班合作事项构成关联交易，具体合作事宜双方尚在协商之中，并需取得民航总局批准。
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2004-11-27
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境外会计师事务所由“德勤.关黄陈方会计师行”变为“德豪国际会计师事务所（BDO International）” ，2004-12-28 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-11-27
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境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“利安达信隆会计师事务所” ，2004-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2002-06-12
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2001年年度分红，10派0.565344(含税)，税后10派0.565344最后交易日 ，2002-06-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-12
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2001年年度分红，10派0.565344(含税)，税后10派0.565344除权日 ，2002-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-12
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2001年年度分红，10派0.565344(含税)，税后10派0.565344红利发放日 ，2002-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-12
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2001年年度分红，10派0.565344(含税)，税后10派0.565344登记日 ，2002-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 9.67
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-09-16
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巡检整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第六次会议于2003年9月11日举行，会议通过
了《山东航空股份有限公司》等议案。
公司第二届董事会第六次会议于2003年9月11日举行，会议通过
了如下决议：
1、《山东航空股份有限公司》。
2、公司拟准备从上海中航商用飞机有限公司引进ARJ21支线客
机，逐步替换目前正在使用的成本较高的进口支线客机。
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2003-11-26
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召开2003年第一次临时股东大会，9：00，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会拟于2003年11月26日召开公司2003年第一次临时股东大会，具体事项如下：
会议时间：2003年11月26日上午9：00，会期半天。
会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
召集人：山东航空股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1.审议《关于处置四架SAAB飞机及其相关航材的议案》；（详见6月24日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
2.审议《关于调整对济南国际机场股份有限公司投资的议案》；（详见6月24日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
3.审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
5.审议《关于向山东航空集团有限公司融通资金的补充议案》；（详见5月22日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
6.补充审议《关于向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案》；
7.审议《关于修改<公司章程>的议案》； 8.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 9.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 其中：第5、6项议案属于关联交易，按照有关规定关联股东回避表决。 三、会议出席对象 （1）截止2003年11月21日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。 四、会议登记方法 （1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。 （2）登记时间：2003年11月24日－11月25日（上午8：00－11：30，下午13：00－17：00）。 股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2003年11月25日前（含25日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。 （3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部 联系电话：86－531－5698678 联系传真：86－531－5698679
联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部
邮政编码：250014
联系人：黄海明 周倩
五、其它
与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2003年10月22日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2003-10-24
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召开2003年第一次临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会拟于2003年11月26日召开公司2003年第一次临时股东
大会 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) -2.00
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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董事会临时公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年4月5日中国民用航空总局批准济南-深圳-新加坡及青岛-
深圳-新加坡航线的经营许可，经营许可自5月27日生效。
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2004-05-27
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月26日召开，形成如下决议：
1、审议《2003年年度报告》及其摘要
2、审议《2003年度董事会工作报告》
3、审议《2003年度监事会工作报告》
4、审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》
5、审议《2003年度利润分配方案》
6、审议《关于减少青岛国际航空物流中心有限公司注册资本的
议案》
7、审议《关于出售并回租两架CRJ-700飞机的议案》 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-09
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收购、出售资产及债务重组进展情况公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、2004年6月21日，公司与深圳金融租赁有限公司签订的
《CRJ-700飞机买卖协议》、《CRJ-700飞机租赁协议》开始生效，
首笔付款到位。公司将两架CRJ－700飞机出售给深金租，出售价格为
500,000,000元人民币，飞机出售后公司以经营租赁的方式回租，租
期为八年。本次交易不构成关联交易。
2、2004年4月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了
《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》，该事项并于2004年5
月26日经2003年年度股东大会审议通过。
上述交易标的的出售价格500,000,000元，占公司截至2003年12
月31日经审计的总资产的12.51％，占公司截至2004年3月31日未经审
计的总资产的11.66％ |
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2004-08-06
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股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年2月18日，公司控股股东-山东航空集团有限公司将其持有的
公司法人股股权12960万股（占公司总股本的32.4%）质押给中国民生银
行股份有限公司，该笔股权质押已于6月30日到期解除。
2004年8月5日接山航集团通知，该公司于2004年8月4日已将其持有
的公司法人股股权8400万股（占公司总股本的21%）续质给民生银行，
以其为公司向该行申请的68000万元人民币借款提供担保。该笔借款用
于向美国波音公司支付4架B737-800飞机的价款。股权质押期限从2004
年8月4日至双方申请解冻为止。上述质押已办理股权质押登记手续。根
据飞机购置计划安排和双方借款协议约定，公司将以到位的飞机向民生
银行进行贷款抵押。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.384
3、净资产收益率(%) 0.003
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会拟于2004年5月26日召开公司2003年年度股东大会，具体事项如下：
会议时间：2004年5月26日上午9：30，会期半天。
会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
召集人：山东航空股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1.审议《2003年年度报告》及其摘要；
2.审议《2003年度董事会工作报告》；
3.审议《2003年度监事会工作报告》；
4.审议《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
5.审议《2003年度利润分配方案》；
6.审议《关于减少青岛国际航空物流中心有限公司注册资本的议案》；
（以上议案有关内容刊登于2004年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。）
7.审议《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》。
三、会议出席对象
（1）截止2004年5月21日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员列席；
（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
四、会议登记方法
（1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
（2）登记时间：2004年5月24日－5月25日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年5月25日前（含25日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
（3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
联系电话：86－531－5698678
联系传真：86－531－5698679
联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
邮政编码：250014
联系人：黄海明 范鹏
五、其它
与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2004年4月22日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2004-12-07
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股份转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年12月6日，山航B接到山东航空集团有限公司通知，山航集
团将持有山航B 9120万股国有法人股转让给中国国际航空股份有限公
司的过户手续已经完成，12月3日，双方进行了过户登记确认。过户
完成后，国航股份持有山航B 22.8％的股份。
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2004-11-05
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股份转让情况 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，山航B董事会接国务院国有资产监督管理委员会《关于中
国航空集团公司将受让山东航空股份有限公司国有股的合同实施转
让有关问题的批复》，批准了中国航空集团公司将受让的山航B国有
股转让给中国国际航空股份有限公司。同时，11月1日国资委《关于
中国航空集团公司将受让山东航空集团有限公司股权的合同转让给
中国国际航空股份有限公司的批复》批准中航集团将与山东省经济
开发投资公司签署的《股权转让协议》项下的全部权利义务转由国
航股份承继。上述合同转让完成后国航股份将持有山航B 22.8％的
股份；同时山航集团股权转让和完成增资后，国航股份持有山航集
团48％的股权，为山航集团第一大股东。
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2004-11-27
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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山航B第二届董事会第十二次会议于2004年11月26日举行，通过
了如下决议：
1、《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；
2、《关于调整公司2004年度会计审计机构的议案》；
3、《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、拟于2004年12月28日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
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2004-12-28
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
山东航空股份有限公司董事会拟于2004年12月28日召开公司2004年度第一次临时股东大会，具体事项如下：
会议时间：2004年12月28日上午9：30，会期半天。
会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
召集人：山东航空股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1.审议《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；
2.审议《关于利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所为公司2004年度会计审计机构的议案》；
3.审议《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
三、会议出席对象
（1）截止2004年12月24日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员列席；
（3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
四、会议登记方法
（1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
（2）登记时间：2004年12月27日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年12月27日前（含27日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
（3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
联系电话：86－531－5698678
联系传真：86－531－5698679
联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司企业管理与证券部
邮政编码：250014
联系人：黄海明 范鹏
五、其它
与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
2004年11月26日
附：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
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2004-12-29
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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山航B2004年度第一次临时股东大会于2004年12月28日召开。会议通过如下决议：
一、《关于调整公司第二届董事会董事结构的议案》；
选举房绍坤为公司第二届董事会独立董事。
二、《关于聘请利安达信隆会计师事务所和德豪会计师事务所为公司2004年度会计审计机
构的议案》；
三、《关于对济南机场股份有限公司增加投资的议案》；
四、《关于修改<公司章程>的议案》。
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