| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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清理关联方资金占用进展情况 |
深交所公告，资金占用 |
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根据2006年5月26日山 航Ｂ第三届董事会2006年度第一次临时会议审议通过的《山东航空股份有限公司关于受让公务机公司部分飞行员的议案》，公司受让关联方山东航空彩虹公务机有限公司16名飞行员，价格根据国家相关文件确定为1568.42万元，转让款从公务机公司欠款中扣除。公司与公务机公司签署协议，受让公务机公司16名飞行员，上述飞行员现已全部转入公司，公务机公司对公司的欠款相应减少1568.42万元。截至2006年5月31日，公务机公司尚欠公司款项13,875.52万元（包括公司2005年底提取的12,311.46万元坏帐准备） |
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2006-05-27
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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山 航 Ｂ2005年年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
一、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
二、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
三、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
四、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；
五、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；
六、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》；
七、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
八、《关于2006年度日常关联交易的议案》；
九、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；
十、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；十一、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；十二、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；十三、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》；十四、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》；十五、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；十六、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》 |
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2006-04-28
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清理关联方资金占用情况
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深交所公告，资金占用 |
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2005年12月31日，山 航 Ｂ与控股股东山东航空集团有限公司存在非经营性资金往来，
公司应收山航集团550万元人民币。
经公司管理层与山航集团积极协调，近日公司已将上述款项全部收回，公司与控股股东
之间的非经营性资金占用已全部解决。
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《山东航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
2、《山东航空股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
3、《山东航空股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
4、《山东航空股份有限公司2005年度独立董事工作报告》；
5、《山东航空股份有限公司2005年度财务决算报告》；
6、《山东航空股份有限公司2005年度利润分配方案》；
7、《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
8、《关于2006年度日常关联交易的议案》（逐项表决，关联股东回避表决）；
9、《关于终止租赁2架CL604公务机的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
11、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
12、《关于修改<山东航空股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于修改<山东航空股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
14、《关于修改<山东航空股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
15、《关于修改<山东航空股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
16、《关于向华夏航空出租3架CRJ-200飞机的议案》。
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.16
2、每股净资产（元）: 0.5
3、净资产收益率（％）: -32.06 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.68
2、每股净资产(元) 0.66
3、净资产收益率(%) -102.92
二、不分配，不转增。(200152) 山 航 Ｂ：
2006年03月31日 10:30起复牌 |
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2006-03-16
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山 航 Ｂ第三届董事会第一次会议于2006年3月15日举行，通过如下决议：
1、选举张幸福先生为公司第三届董事会董事长，孙玉德先生为副董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满。董事会授权公司管理层负责办理董事长变更后相应的工商登记变更、《经营许可证》变更等手续。
2、同意聘任曾国强先生为公司总经理，李庆恩先生为董事会秘书；并聘任黄海明先生为董事会证券事务代表。以上任期均为三年，至第三届董事会任期届满。
3、同意聘任苏中民先生为公司常务副总经理；白伟三先生、宋玉霞女士、于海田先生、李庆恩先生（兼）为副总经理；张庆社先生为总飞行师；何国斌先生为总工程师；肖烽先生为总会计师。以上任期均为三年，至第三届董事会届满。
4、通过了《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
5、通过了《关于租赁山东航空集团有限公司东外环综合楼的议案》 |
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2006-03-16
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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山 航 Ｂ2006年度第一次临时股东大会于2006年3月15日召开，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
四、审议通过《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；
五、审议通过《关于引进8架B737系列飞机的议案》 |
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2006-02-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2.审议《关于修改公司章程的议案》；
3.审议《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
4.审议《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；
5. 审议《关于引进8架B737系列飞机的议案》。
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2006-02-11
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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山 航 Ｂ第二届董事会第十六次会议于2006年2月10日举行，通过如下议案：
1、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》；
2、《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
3、《关于引进8架B737系列飞机的议案》；
4、《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2006-02-11
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召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.会议时间：2006年3月15日上午9：30，会期半天。2.会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室3.召开方式：现场投票
二、会议审议事项1.审议《关于变更公司经营范围的议案》；2.审议《关于修改公司章程的议案》；3.审议《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；4.审议《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；5.审议《关于引进8架B737系列飞机的议案》 |
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2006-01-24
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[20054预亏](200152) 山 航B：2005年年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预告修正公告
山 航 Ｂ预计2005年度亏损 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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[20054预降](200152) 山 航B：2005年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预告
山航B预计2005年度累计净利润较上年同期将有大幅下降 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) 5.23 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) 0.81 |
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2005-07-12
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[20052预盈](200152) 山 航B：2005半年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005半年度业绩预盈公告
山航B预计2005年上半年将实现盈利。但业绩将比去年同期大幅下降 |
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2005-07-07
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新引进三架B737－800的进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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根据山航B第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》，公司已与选定的中介机构深圳金融租赁有限公司签订协议，由深金租代为引进3架B737-800飞机，公司以经营租赁的方式租入运营，租期八年。由于深金租受对外支付外汇限制，因此深金租提供该3架飞机所需资金，由公司向飞机制造商波音公司付款。为避免汇率波动带来的金融风险，公司与深金租、中国银行济南分行签署三方协议，公司以上述人民币款项为质押获得中国银行济南分行的一年期美元贷款对外支付飞机价款，通过双方约定的汇率到期后归还贷款。上述三架飞机中首架已于2005年6月22日到位，其余两架将在两月内陆续到位 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山航B2004年度分红派息方案为：每10股派0.6元现金(含税)。本次分红派息B股的最后交易日为2005年6月24日，除息日为2005年6月27日，股权登记日为2005年6月29日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.56545(含税)，税后10派0.56545，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.56545(含税)，税后10派0.56545，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.56545(含税)，税后10派0.56545，最后交易日 ，2005-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.56545(含税)，税后10派0.56545，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-27
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董事会关于飞机融资的进展情况公告 |
深交所公告，投资项目 |
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山航Ｂ第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更新引进B737飞机融资方式的议案》，决定重新选定新的承贷银行解决公司引进的7架B737－700/800飞机的融资问题，并授权公司经管层具体选定中介公司，办理有关融资问题和飞机租赁相关事项。公司经管层确定与深圳金融租赁有限公司签署相关协议，先期确定3架B737－800飞机由深金租代为引进后公司租入运营，租期八年 |
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2005-05-10
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关于互相担保进展情况的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2005年3月26日，山航B第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东黄金集团有限公司进行对等担保的议案》，4月29日经公司2004年年度股东大会批准，公司与山东黄金集团有限公司签署的《关于对等担保的合作协议》正式生效，现将有关事项予以公告 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.154
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) -12 |
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2005-04-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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山航Ｂ股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司股票将从2005年4月28日开盘后停牌一小时，10：30分恢复交易。公司作重要说明如下：
1、经咨询公司主要股东和管理层，认为公司股票异常波动主要受3月份以来航空油价大幅上涨导致公司成本升高所致。
2、公司无其它应披露而未披露的信息。
3、公司未向包括会计师在内的任何人提供公司第一季度业绩信息 |
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