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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-30
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第四届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山 航B第四届董事会2010年第二次临时会议于2010年1月29日举行，因工作调动原因，公司董事、副总经理、总会计师肖烽先生向公司提出辞去其担任的副总经理、总会计师之职，公司股东中国国际航空股份有限公司推荐徐国建先生为新任副总经理、总会计师人选。
根据《公司章程》规定，肖烽先生提出的辞去副总经理、总会计师之职的申请自2010年1月26日公司收到书面辞职报告之日起生效；经总经理曾国强先生提名，公司董事会同意聘任徐国建先生为公司副总经理、总会计师。
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2010-01-27
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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因工作调动原因，山 航B董事、副总经理、总会计师肖烽先生向公司提出辞去其担任的副总经理、总会计师之职。
公司董事会将于近日聘任新的副总经理、总会计师人选。
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2010-01-09
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第四届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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山 航B第四届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月8日以通讯表决方式举行，审议通过了《关于山航股份竞购山航集团在上海联合产权交易所挂牌出售的青岛飞圣国际航空技术开发培训有限公司100%股权的议案》、《关于山航股份会计估计变更的议案》 |
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2010-01-05
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收到政府补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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2009年12月31日，山 航B收到中国民航局各地区局拨付的支线航班补贴，合计1591万元；此项政府补贴构成公司2009年度收益，增加当期净利润约为1193万元 |
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2010-01-05
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变更境外信息披露报纸 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2010年1月1日起，山 航B境外信息披露报纸由香港《文汇报》变更为《香港商报》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-19;一次变更日期: 2010-03-26;一次变更公告日期: 2010-03-03 |
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2009-12-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山 航B第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年12月1日举行，审议并通过《关于山东航空股份有限公司聘任总工程师的议案》，公司董事会决定聘任熊剑波先生为山东航空股份有限公司总工程师 |
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2009-10-30
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2009年全年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山 航Ｂ预计2009.1.1-2009.12.31净利润为2.2亿-2.6亿元，同比增长172%-220% |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68 2、每股净资产(元) 2.06 3、净资产收益率(%) 33.13 |
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2009-10-30
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2009年全年业绩预告 |
深交所公告 |
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山 航Ｂ预计2009.1.1-2009.12.31净利润为2.2亿-2.6亿元，同比增长172%-220% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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2009年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山 航Ｂ预计2009年1-9月净利润为2.4亿--2.6亿元，同比增长485%-533%，预计2009年7-9月净利润为1.3亿-1.5亿元 |
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2009-08-25
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) 16.98
二、不分配不转增 |
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2009-08-25
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办公地址由“济南市历下区二环东路18号山东航空大厦10F”变为“山东省济南市二环东路5746号山东航空大厦” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-25
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(200152) 山航B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3971632.64 2056899.48
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 1082968.01 10861.31
安信证券股份有限公司广州东风东路第二证券营业部 1025948.76 489.29
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1012271.62
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 930014.31 494857.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 268460.42 2424691.79
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3971632.64 2056899.48
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 164885.64 1193717.29
信泰证券交易单元(249500) 732281.63 822594.50
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 64042.95 741056.81
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2009-07-03
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(200152) 山航B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2075680.76 1068583.94
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 2065860.32 151076.27
国信证券股份有限公司烟台西南河路证券营业部 1878515.47
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 764269.61 162302.56
国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 706265.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2561224.31
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 122237.36 1499197.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2075680.76 1068583.94
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 741072.96
信泰证券交易单元(249500) 556415.66 544784.72
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2009-07-03
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山 航Ｂ预计2009年上半年度净利润约1亿-1.2亿元，同比增加70％-105％ |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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山 航Ｂ2008年年度股东大会于2009年6月26日召开，审议通过《山东航空股份有限公司2008年年度报告》、《山东航空股份有限公司2008年利润分配方案》、《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》、《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2009-06-03
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6月26日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年6月26日上午9：00，会期半天。
2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年6月22日
6、登记时间：2009年6月24日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）。
7、会议审议事项：《山东航空股份有限公司2008年年度报告》及其摘要、《山东航空股份有限公司2008年利润分配方案》等。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《山东航空股份有限公司2008 年董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2008 年监事会工作报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
4. 《山东航空股份有限公司2008 年财务决算报告》；
5. 《山东航空股份有限公司2008 年利润分配方案》；
6. 《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（1） 选举冯刚先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（2） 选举张幸福先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（3） 选举曾国强先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（4） 选举苏中民先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（5） 选举寇尊宪先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（6） 选举王洁明女士为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（7） 选举肖烽先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（8） 选举王明远先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（9） 选举魏锦才先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
（10） 选举李淳先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
（11） |
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《山东航空股份有限公司2008 年董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司2008 年监事会工作报告》；
3. 《山东航空股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
4. 《山东航空股份有限公司2008 年财务决算报告》；
5. 《山东航空股份有限公司2008 年利润分配方案》；
6. 《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（1） 选举冯刚先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（2） 选举张幸福先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（3） 选举曾国强先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（4） 选举苏中民先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（5） 选举寇尊宪先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（6） 选举王洁明女士为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（7） 选举肖烽先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（8） 选举王明远先生为山东航空股份有限公司第四届董事会董事的议案；
（9） 选举魏锦才先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
（10） 选举李淳先生为山东航空股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
（11） |
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2009-05-16
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取消原《关于召开山东航空股份有限公司2008年年度股东大会的通知》 |
深交所公告，日期变动 |
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由于山 航Ｂ董事长张幸福先生因公出国，无法主持原定2009年5月21日召开的公司2008年年度股东大会及换届后的新一届董事会第一次会议，因此，公司董事会决定取消2009年4月30日发出的原2008年年度股东大会通知，具体召开时间及相关事项公司董事会将另行通知 |
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2009-04-30
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5月21日召开公司2008年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2009年5月21日上午9：30，会期半天。
2、会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年5月15日
6、登记时间：2009年5月19日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：30）。
7、会议审议事项：《山东航空股份有限公司2008年年度报告》及其摘要、《山东航空股份有限公司2008年利润分配方案》等。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《山东航空股份有限公司 2008 年董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司 2008 年监事会工作报告》；
3. 《山东航空股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要；
4. 《山东航空股份有限公司 2008 年财务决算报告》；
5. 《山东航空股份有限公司 2008 年利润分配方案》；
6. 《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
7. 《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；
8. 《关于增加山东航空股份有限公司公司经营范围的议案》；
9. 《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
10.《关于2009 年度日常关联交易的议案》；（逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 9.82 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-21 |
召开股东大会 |
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| 1. 《山东航空股份有限公司 2008 年董事会工作报告》；
2. 《山东航空股份有限公司 2008 年监事会工作报告》；
3. 《山东航空股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要；
4. 《山东航空股份有限公司 2008 年财务决算报告》；
5. 《山东航空股份有限公司 2008 年利润分配方案》；
6. 《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；
7. 《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；
8. 《关于增加山东航空股份有限公司公司经营范围的议案》；
9. 《关于修改<山东航空股份有限公司章程>的议案》；
10.《关于2009 年度日常关联交易的议案》；（逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
11.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 |
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 14.72
二、不分配不转增 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山 航Ｂ第三届董事会2009年度第一次临时会议于2009年3月6日以通讯表决方式举行，因工作变动原因，白伟三先生向公司提出辞去其担任的董事、副总经理之职，李庆恩先生因工作安排不再兼任董事会秘书，董事会聘任肖烽先生、丘峰先生为山东航空股份有限公司副总经理，公司董事会秘书空缺期间由董事长张幸福先生代行其职责 |
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2009-01-20
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2008年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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山 航Ｂ预计2008年度净利润约1亿元-1.3亿元，同比增加约168.4%－248.9% |
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