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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、净资产收益率(%) 1.72
二、不分配不转增 |
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2014-07-02
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收到补助资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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晨鸣纸业近日收到寿光市财政局《关于拨付专项资金的通知》,寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币614.5万元,用于资源综合利用补助,上述资金于2014年6月30日拨付到公司账户。
公司近日收到寿光市财政局《关于拨付污水处理厂污水处理费用的通知》,寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币300万元,用于污水处理厂污水处理费用,该笔资金于2014年6月30日拨付到公司账户。
公司近日收到寿光市财政局《关于拨付专项资金的通知》,寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币481.9万元,用于资源综合利用补助,该笔资金于2014年6月30日拨付到公司账户。
公司近日收到寿光市财政局《关于拨付晨鸣污水处理厂污泥、污水处理费用的通知》,寿光市财政局拨付公司专项补助资金人民币537.4182万元,用于污水处理厂污泥、污水处理费用,该笔资金中的400万元已于2014年6月30日拨付到公司账户。
2014年6月30日,公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司收到湛江市财政局《关于拨付晨鸣木浆项目发展扶持资金的通知》,湛江市财政局拨付湛江晨鸣发展扶持资金人民币743.13万元,用于支持晨鸣木浆项目的发展,该笔资金于2014年6月30日拨付到湛江晨鸣账户。
根据《企业会计准则》的相关规定,上述补助资金作为营业外收入计入公司当期损益,具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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财务公司获得山东银监局开业批复 |
深交所公告，基本资料变动 |
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晨鸣纸业于2014年6月30日收到中国银监会山东监管局下发的《山东银监局关于山东晨鸣集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2014]233号),现将批复内容予以公告 |
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2014-06-26
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2012年公司债跟踪评级报告(2014年) |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2014-05-30
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修订《公司章程》 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业注销完毕回购的境外上市外资股H股39,066,500股。公司注册资本和股本结构发生变更。
根据公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会审议通过的《关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案》中授权事项“并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜”的规定,董事会根据注销H股的结果,对《公司章程》第十七条、第十八条和第二十一条予以修订 |
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2014-05-13
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业拟参加由中国证券监督管理委员会山东监管局和山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
活动时间：2014年5月15日14：00-16：30
活动方式：网络远程方式
活动安排：14：00-14：35,山东证监局领导和深圳证券信息公司领导致辞及上市公司舆情应对讲解;14：35-16：30,进行网上交流、上市公司分别回答投资者问题及总结
活动地点：深圳证券信息公司提供的网上平台-“山东证监局、山东上市公司协会辖区投资者关系互动平台”
参加方式：投资者登陆全景网首页(www.p5w.net)点击有关本次活动的滚动广告进入活动页面,在列表中选择“晨鸣纸业 000488”-“进入交流” |
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2014-05-10
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控股股东股权结构变化的提示 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2014年5月9日,晨鸣纸业接到控股股东寿光晨鸣控股有限公司的《股权变更通知书》,现就有关情况公告如下：
寿光市国有资产监督管理办公室将持有晨鸣控股的全部国有法人股无偿划入其全资国有公司山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司。该事项已于5月9日在寿光市工商行政管理机关办理完毕核准变更登记手续。
本次变更登记完成后,晨鸣控股注册资本(168,543万元人民币)及持有公司股份(293,003,657股,持股比例为14.83%)不发生变化;晨鸣控股的股权结构变更为：金鑫控股持有晨鸣控股59.73%的股权,寿光市恒联企业投资有限公司持有晨鸣控股13.71%的股权,寿光市锐丰企业投资有限公司持有晨鸣控股26.56%的股权。
本次变更对公司经营活动不产生任何影响,寿光市国有资产监督管理办公室仍为公司之实际控制人 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,借款,投资项目,委托理财,再融资预案,中介机构变动 |
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晨鸣纸业2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议并通过了公司2013年度报告全文和摘要、公司2013年度利润分配预案、公司关于聘任2014年度审计机构的议案等议案 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2014-04-23
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2013年年度股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年4月21日,公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司以书面形式提交的《关于增加公司2013年年度股东大会审议议案的临时提案函》。提请股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》,具体内容如下：
鉴于公司董事崔友平先生因工作调动原因请求辞去在公司所担任的董事等职务,为保证董事会规范运作与科学决策,经征得被提名人的同意,晨鸣控股提议增补杨桂花女士为第七届董事会董事,并提交公司2013年年度股东大会审议。
公司董事会同意将该提案提交公司2013年年度股东大会审议。
除增加上述提案外,公司于2014年3月21日公告的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化 |
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2014-04-19
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公司债券受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2014-04-16
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董事辞职 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业董事会于2014年4月15日收到公司外部董事崔友平先生递交的辞职报告。
崔友平先生因工作调动原因,请求辞去在公司所担任的董事、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
由于崔友平先生在任职期间内辞职,将导致公司外部董事人数低于董事会人数的二分之一,其辞职申请将在新任董事就任后生效。在此之前,崔友平先生将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作 |
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2014-04-01
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子公司收到补助资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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晨鸣纸业全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司(湛江晨鸣)收到湛江市麻章区财政局《关于拨付扶持发展资金的通知》(湛麻财 [2014]27号),为扶持湛江晨鸣发展、优化产品工艺,促进新产品开发,湛江市麻章区财政局拨付湛江晨鸣扶持发展资金人民币706万元,该笔资金于2014年3月28日拨付到湛江晨鸣账户 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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高管增持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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晨鸣纸业于2014年3月24日收到公司董事长兼总经理陈洪国先生的通知,2014年3月24日,公司董事长兼总经理陈洪国先生以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份共计10万股,本次增持后,其持有公司股份6,434,527股,占总股本的0.33% |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2013年度独立董事述职报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于向银行申请2014年综合授信额度的议案
8、关于对控股子公司提供财务资助的议案
9、关于聘任2014年度审计机构的议案
10、关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案
11、关于修订《重大交易决策制度》的议案
12、关于执行新会计准则的议案
特别决议案：
13、逐项审议关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案
13.1发行规模
13.2债券期限
13.3债券利率
13.4发行对象
13.5募集资金用途
13.6决议的有效期
13.7关于本次发行人民币债券的授权事项 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2013年度独立董事述职报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于向银行申请2014年综合授信额度的议案
8、关于对控股子公司提供财务资助的议案
9、关于聘任2014年度审计机构的议案
10、关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案
11、关于修订《重大交易决策制度》的议案
12、关于执行新会计准则的议案
13、逐项审议关于晨鸣（香港）有限公司发行人民币债券的议案
13.1发行规模
13.2债券期限
13.3债券利率
13.4发行对象
13.5募集资金用途
13.6决议的有效期
13.7关于本次发行人民币债券的授权事项
14、关于增补公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月9日下午14：00
(2)网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2014年5月9日9：30-11：30,13：00-15：00
采用互联网投票的时间：2014年5月8日15：00-2014年5月9日15：00
二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2014年4月30日
六、审议事项：2013年度报告全文及摘要、2013年度利润分配预案、关于晨鸣(香港)有限公司发行人民币债券的议案等 |
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2014-03-21
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.11
二、每10股派3.00元(含税) |
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2014-03-11
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H股公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2014-03-05
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出售新力热电股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年11月15日,晨鸣纸业召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了“关于的议案”,同意出售山东晨鸣热电股份有限公司持有山东晨鸣新力热电有限公司51%的股权。
2014年3月4日,晨鸣热电与广东德骏签订了《股权转让合同》,以人民币7,619.4万元向广东德骏转让晨鸣热电所持新力热电51%的股权。(香港)晨光控股有限公司持有新力热电49%的股权,已放弃转让股权的优先购买权。上述股权转让完成后,公司将不再持有新力热电的股权。公司与广东德骏不存在关联关系,本次股权出售不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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子公司收到专项补助资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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2014年1月26日,晨鸣纸业全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司收到湛江市财政局《关于拨付晨鸣木浆项目资金的通知》(湛财工[2014]5号),为扶持湛江晨鸣项目发展、加快产品结构调整、优化产品工艺,湛江市财政局拨付湛江晨鸣专项补助资金人民币1,723万元,该笔资金于2014年1月28日拨付到湛江晨鸣账户。
2014年1月27日,公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司收到武汉经济技术开发区规划土地局《关于拨付武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司水电费补贴的通知》,对武汉晨鸣为维护社会稳定、承担社会公共职责,对汉阳造纸厂生活区水电社会化改造前由武汉晨鸣对其提供水电供应予以补贴,拨付水电费补贴资金人民币300万元,该笔资金于2014年1月28日拨付到武汉晨鸣账户。
根据《新企业会计准则-政府补助》的相关规定,上述补助资金将作为营业外收入计入公司2014年一季度损益,将对增厚公司2014年第一季度及全年业绩产生一定影响 |
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2014-01-23
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收到补助资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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2014年1月22日,晨鸣纸业分别收到寿光市财政局《关于拨付污水处理厂污水处理费用的通知》(寿财预指[2014]65号)、《关于拨付专项资金的通知》(寿财预指[2014]184号),为扶持公司发展、加强环境保护力度、提升员工社保水平,寿光市财政局分别拨付公司专项补助资金人民币1,410万元、931.6万元,上述补助资金共人民币2,341.6万元已由政府相关部门于2014年1月22日拨付公司账户。
根据《新企业会计准则-政府补助》的相关规定,上述补助资金将作为营业外收入计入公司2014年一季度损益,将对增厚公司2014年第一季度及全年业绩产生一定影响,敬请投资者注意投资风险 |
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2014-01-21
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股东进行约定购回式证券交易购回股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月20日,晨鸣纸业接到持股5%以上股东寿光晨鸣控股有限公司函件称,晨鸣控股于2014年1月20日购回通过约定购回式证券交易售出的8,660万股。本次交易后,晨鸣控股持有公司股份293,003,657股,占总股本比例的14.83% |
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2014-01-21
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约70,000万元-73,000万元,比上年同期增长217%-230% |
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2014-01-18
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第七届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第七届董事会第四次临时会议于2014年1月17日召开,审议通过了关于成立融资租赁公司的议案、关于为全资子公司黄冈晨鸣增资的议案、关于购买写字楼物业资产的议案、关于证券事务代表变更的议案、关于对外提供委托贷款的议案 |
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2014-01-04
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修订《公司章程》 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业注销完毕回购的境内上市外资股B股86,573,974股。公司注册资本和股本结构发生变更。
根据相关规定,董事会根据注销B股的结果,现对《公司章程》第十七条、第十八条和第二十一条进行修订 |
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2014-01-02
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了“关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案”。
2013年12月30日,广东慧锐投资建设治理的湛江市海东新区岸线综合整治工程正式动工 |
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