| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-01-02
|
提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
晨鸣纸业于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过了“关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案”。
2013年12月30日,广东慧锐投资建设治理的湛江市海东新区岸线综合整治工程正式动工 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-25
|
回购部分境内上市外资股(B股)股份实施完毕及股份变动报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
公司现发布关于 |
|
|
2013-12-25
|
控股子公司收到迁建补偿款的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
为推进武汉经济技术开发区转变经济发展方式,促进晨鸣纸业控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司技术提档升级,实现节能减排,武汉晨鸣一厂于2012年11月25日全面停产。
武汉市政府根据“武汉晨鸣公司淘汰落后产能环保迁建”的会议精神,为缓解武汉晨鸣因环保搬迁、技术改造带来的资金压力,对武汉晨鸣环保迁建过程中拆迁、基础设施建设、停产停业损失以及人员安置等支出给予政府支持。
截至2013年12月23日,武汉晨鸣已收到武汉经济技术开发区财政局拨付的环保迁建和职工安置补偿金合计人民币31,484万元。该笔款项主要用于支付武汉晨鸣环保迁建过程中拆迁、基础设施建设、停产停业损失以及人员安置所发生的费用。
根据《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,武汉晨鸣收到的上述补偿资金将列“专项应付款”科目,首先用于弥补迁建损失,其次用于新建项目建设,待项目建成后转入递延收益,对公司当期业绩不产生重大影响 |
|
|
2013-12-19
|
“12晨鸣债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
按照《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.65%。每手面值1,000元的“12晨鸣债”派发利息为人民币56.50元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币45.20元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币50.85元)。
债权登记日：2013年12月25日;
除息日：2013年12月26日;
付息日：2013年12月26日 |
|
|
2013-12-14
|
完成回购部分B股事项 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案,截至2013年12月11日回购期限已届满,此次回购在回购最高价格、回购股数和资金限额上均严格执行了回购报告书的规定。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,现将公司此次回购情况公告如下：
截至2013年12月11日回购期满,公司回购B股为86,573,974股,占公司总股本的比例为4.1985%,购买最高价为港币4.00元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币330,911,185.31元(含印花税、佣金)。
公司将根据相关要求对上述已回购股份办理注销及减资的工商变更登记手续 |
|
|
2013-12-05
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
公司自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案,根据相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至2013年11月30日,公司已累计回购B股为86,573,974股,占公司总股本的比例为4.1985%,购买最高价为港币4.00元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币330,911,185.31元(含印花税、佣金) |
|
|
2013-11-26
|
筹建财务公司获得中国银监会批复 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业于2013年11月25日收到中国银监会下发的《中国银监会关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》(银监复【2013】596号),批复内容如下：
1、批准公司筹建企业集团财务公司。
2、公司自批复之日起6个月内完成筹建工作。
3、筹建期间接受山东银监局的监督指导,不得从事金融业务活动。
4、筹建工作完成后,应按规定向银监会提交开业申请材料,由山东银监局受理并初步审查。
公司申请设立财务公司的事项,已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过,财务公司注册资本为人民币10亿元,其中公司出资人民币8亿元,占注册资本的80%,江西晨鸣出资人民币2亿元,占注册资本的20% |
|
|
2013-11-16
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了关于为黄冈晨鸣提供担保的议案、关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案、关于成立富裕销售公司的议案、关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案等议案 |
|
|
2013-11-06
|
回购部分H股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
长期以来,晨鸣纸业的H股股价远低于每股净资产,股价的表现与公司的内在价值不符,公司的投资价值被低估。经公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会和境外上市股份(H股)类别股东大会同意,公司拟回购部分H股股份,以增强公众投资者对公司的信心,提升公司价值,并促使其回归到合理水平,实现股东利益最大化。
截止目前,公司回购部分H股股份已完成相关主管部门的审批工作,将根据市场情况适时实施回购,并将根据事项进展情况,及时履行相关信息披露义务 |
|
|
2013-11-02
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至2013年10月31日,公司已累计回购B股为86,573,974股,占公司总股本的比例为4.1985%,购买最高价为港币4.00元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币330,911,185.31元(含印花税、佣金) |
|
|
2013-10-29
|
2013年第二次临时股东大会增加提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
|
|
根据晨鸣纸业第七届董事会第二次临时会议决议,公司定于2013年11月15日在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室召开2013年第二次临时股东大会。
2013年10月25日,公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2013年第二次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率,节约股东时间,晨鸣控股提议增加“关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案”(普通决议案)。
经公司董事会审核,晨鸣控股具备临时提案人资格,提案内容符合股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,同意将上述议案作为公司2013年第二次临时股东大会的新增议案。
除上述内容变更外,关于召开2013年第二次临时股东大会的其他事项不变 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.81 |
|
|
2013-10-15
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨鸣纸业预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约52,000万元-53,900万元,比上年同期增长291%-305% |
|
|
2013-10-11
|
收到补助资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
晨鸣纸业收到寿光市财政局拨付的技术研发补助资金人民币2,000万元,用于科学技术研究与开发,扶持公司发展。该笔资金于2013年10月10日拨付到公司账户 |
|
|
2013-10-09
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至2013年9月30日,公司已累计回购B股为86,573,974股,占公司总股本的比例为4.1985%,购买最高价为港币4.00元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币330,911,185.31元(含印花税、佣金) |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-30
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召开时间：2013年11月15日13：30
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2013年11月8日
六、审议事项：关于为黄冈晨鸣提供担保的议案、关于成立富裕销售公司的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
|
|
2013-09-30
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）普通决议案十四项
1、关于为黄冈晨鸣提供担保的议案；
2、关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案；
3、关于成立富裕销售公司的议案；
4、关于武汉万兴置业购买土地的议案；
5、关于武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的议案；
6、关于江西晨鸣合作建设港口的议案；
7、关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案；
8、关于重新制定《董事会议事规则》的议案；
9、关于重新制定《监事会议事规则》的议案；
10、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
11、关于制定《重大交易决策制度》的议案；
12、关于制定《对外投资决策制度》的议案；
13、关于制定《对外担保决策制度》的议案；
14、关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案。
（二）特别决议案二项
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2013-09-23
|
关于回购H股股份并减少注册资本的第三次公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业现发布 |
|
|
2013-09-13
|
2013年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
晨鸣纸业2013年度第一期短期融资券于2013年9月11日在全国银行间债券市场公开发行,发行金额为18亿元人民币,期限为365天,每张面值为100元人民币,由兴业银行股份有限公司主承销。本次发行短期融资券所募集的资金于2013年9月12日全部到账,将用作置换银行借款 |
|
|
2013-09-07
|
回购H股股份并减少注册资本的第二次公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
经晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会、2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会决议,公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过后于回购期内回购不超过3,912.7万股境外上市外资股(H股)股份,授权有效期限将于下列日期中的较早日期届满：(1)公司2013年年度股东大会结束时;(2)2013年第一次境内上市股份(A、B股)类别股东大会、2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时;(3)全体股东于股东大会上以特别决议案,或境内上市股份(A、B股)类别股东、境外上市股份(H股)类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日(回购期)。回购价格不超过4港元/股(回购当日的回购价格不能高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价5%或以上),回购所用资金金额不超过1.6亿元港币(按2013年8月21日港币对人民币汇率中间价1港币=0.79532人民币换算,折合约1.27亿元人民币)。
公司购回的所有H股股份,将于购回之时自动失去其上市地位。公司在购回H股股份结算完成后,尽快将已购回的H股股份的所有权文件注销及销毁。
根据有关法律、法规,债权人有权自本公告之日起四十五日内,要求公司清偿债务或提供相应的担保。公司债权人未在规定期限内行使上述权利,公司将按照法定程序实施H股回购事项并相应减少注册资本 |
|
|
2013-09-05
|
2013年度第一期非公开定向债务融资工具持有人会议召开情况 |
深交所公告，回购,再融资预案 |
|
|
晨鸣纸业2013年度第一期非公开定向债务融资工具(债券简称：13鲁晨鸣PPN001;债券代码：031390138;主体评级：AA+)持有人会议于2013年8月28日在北京召开,会议由“13鲁晨鸣PPN001”的主承销商兴业银行股份有限公司负责召集。本次会议就关于公司回购公司部分境外上市外资股(H股)股份有关事项达成以下决议：
参会的“13鲁晨鸣PPN001”持有人或持有人代理人所持有债券面值占“13鲁晨鸣PPN001”发行总额的73.33%,对应“13鲁晨鸣PPN001”持有人所持有的表决权的73.33%,同意《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市股(H股)股份的议案》的持有人或持有人代理人占参加本次持有人会议的“13鲁晨鸣PPN001”持有人所持有效表决权的100%。本议案获得通过 |
|
|
2013-09-05
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至2013年8月31日,公司已累计回购B股为86,573,974股,占公司总股本的比例为4.1985%,购买最高价为港币4.00元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币330,911,185.31元(含印花税、佣金) |
|
|
2013-09-05
|
2012年度第一期中期票据持有人会议召开情况 |
深交所公告，回购,再融资预案 |
|
|
晨鸣纸业2012年度第一期中期票据(主体信用评级：AA+级,债项信用评级：AA+级;债券简称：12晨鸣MTN1;债券代码：1282224)持有人会议于2013年8月28日在北京召开,会议由“12晨鸣MTN1”的主承销商中国民生银行股份有限公司负责召集。本次会议就关于公司回购公司部分境外上市外资股(H股)股份有关事项达成以下决议：
参会的“12晨鸣MTN1”持有人或持有人代理人所持有债券面值占“12晨鸣MTN1”发行总额的69.09%,对应“12晨鸣MTN1”持有人所持有的表决权的69.09%,同意《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境外上市股(H股)股份的议案》的持有人或持有人代理人占参加本次持有人会议的“12晨鸣MTN1”持有人所持有效表决权的96.05%。本议案获得通过 |
|
|
2013-08-30
|
短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
晨鸣纸业于2012年12月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币58亿元的短期融资券。
近日,公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP309号和中市协注[2013]CP310号),交易商协会已决定接受公司短期融资券注册。现将相关情况公告如下：
1、公司发行短期融资券注册金额为人民币18亿元,注册额度自中市协注[2013]CP309号通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。
2、公司发行短期融资券注册金额为人民币38亿元,注册额度自中市协注[2013]CP310号通知书发出之日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行,并将及时履行相关公告义务 |
|
|
2013-08-29
|
无法召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，其它 |
|
|
2013年6月27日,晨鸣纸业第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案。根据相关规定,本次公司授权董事会回购公司部分H股事项须由债券持有人会议审议。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人,就公司授权董事会回购公司部分H股事项召集“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议,并已于2013年7月5日发出《关于召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知》。
根据出席本次会议的债券持有人登记情况,出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的二分之一,不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议之条件,故本次会议无法召开。
针对公司的债券持有人会议无法召开的情形,公司将继续就授权董事会回购公司部分H股股份的事项与债券持有人进行沟通和协商 |
|
|
2013-08-29
|
无法召开“12晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，其它 |
|
|
2013年6月27日,晨鸣纸业第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案。根据相关规定,本次公司授权董事会回购公司部分H股事项须由债券持有人会议审议。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人,就公司授权董事会回购公司部分H股事项召集“12晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议,并已于2013年7月5日发出《关于召开“12晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知》。
根据出席本次会议的债券持有人登记情况,出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的三分之二,不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议召开条件,故本次会议无法召开。
针对公司的债券持有人会议无法召开的情形,公司将继续就授权董事会回购公司部分H股股份的事项与债券持有人进行沟通和协商 |
|
|
2013-08-22
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.40
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-22
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案、关于更换审计机构的议案、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案等议案 |
|
|
2013-08-22
|
股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案;2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案 |
|
| | | |
