| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-08-29
|
无法召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，其它 |
|
|
2013年6月27日,晨鸣纸业第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案。根据相关规定,本次公司授权董事会回购公司部分H股事项须由债券持有人会议审议。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人,就公司授权董事会回购公司部分H股事项召集“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议,并已于2013年7月5日发出《关于召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知》。
根据出席本次会议的债券持有人登记情况,出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的二分之一,不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议之条件,故本次会议无法召开。
针对公司的债券持有人会议无法召开的情形,公司将继续就授权董事会回购公司部分H股股份的事项与债券持有人进行沟通和协商 |
|
|
2013-08-29
|
无法召开“12晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，其它 |
|
|
2013年6月27日,晨鸣纸业第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案。根据相关规定,本次公司授权董事会回购公司部分H股事项须由债券持有人会议审议。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人,就公司授权董事会回购公司部分H股事项召集“12晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议,并已于2013年7月5日发出《关于召开“12晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知》。
根据出席本次会议的债券持有人登记情况,出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的三分之二,不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议召开条件,故本次会议无法召开。
针对公司的债券持有人会议无法召开的情形,公司将继续就授权董事会回购公司部分H股股份的事项与债券持有人进行沟通和协商 |
|
|
2013-08-22
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.40
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-22
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案、关于更换审计机构的议案、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案等议案 |
|
|
2013-08-22
|
股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案;2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案 |
|
|
2013-08-17
|
控股子公司土地中标的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
晨鸣纸业控股子公司武汉晨鸣万兴置业有限公司于2013年8月6日通过武汉市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中,竞得编号为P(2013)115号地块的国有建设用地使用权。地块的基本情况如下：
P(2013)115号地块位于武汉经济技术开发区50R2地块,地块规划净用地面积为78,287.63平方米(以实测面积为准),容积率为3.2;规划用地性质为居住用地和商业用地,出让年限住宅70年、商服40年;成交价格为人民币41,102万元。
公司将关注事项进展并及时履行相关审议程序和信息披露义务 |
|
|
2013-08-08
|
董事会会议通告 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业董事会谨此宣布,董事会会议将于2013年8月21日举行,藉以(其中包括)批准公司及其附属公司截至2013年6月30日止六个月之中期业绩及其发布 |
|
|
2013-08-02
|
2013年第一次临时股东大会增加提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,投资项目,中介机构变动 |
|
|
根据晨鸣纸业第七届董事会第一次临时会议决议,公司定于2013年8月21日在山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室召开2013年第一次临时股东大会。
2013年7月30日,公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2013年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率,节约股东时间,晨鸣控股提议增加“关于更换审计机构的议案、关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案和关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案”(三项均为普通决议案)。
经公司董事会审核,晨鸣控股具备临时议案人资格,提案内容符合股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合有关规定,同意将上述三项议案作为公司2013年第一次临时股东大会的新增议案。
除上述内容变更外,关于召开2013年第一次临时股东大会的其他事项不变 |
|
|
2013-08-02
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至2013年7月31日,公司已累计回购B股为86,573,974股,占公司总股本的比例为4.1985%,购买最高价为港币4.00元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币330,911,185.31元(含印花税、佣金) |
|
|
2013-08-02
|
召开2013年第一次境内上市股份类别股东大会及2013年第一次境外上市股份类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
(1)2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会召开时间：2013年8月21日(公司同日召开的2013年第一次临时股东大会(或其任何续会)结束后马上召开);
(2)2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会召开时间：2013年8月21日(公司同日召开的2013年第一次境内上市股份(A、B股)类别股东大会(或其任何续会)结束后马上召开)。
3.会议地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
4.会议方式：现场投票
5.股权登记日：2013年8月14日
6.审议事项：
2013年第一次境内上市股份(A股、B股)类别股东大会特别决议案：审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。
2013年第一次境外上市股份(H股)类别股东大会特别决议案：审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2013-07-26
|
提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
2013年7月26日,工业和信息化部公告今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单,晨鸣纸业及子公司共有28.42万吨产能被纳入名单。近年来,公司陆续对原有落后和低档产能采取了出售、关停等措施,集中资金和资源做好高端产品,致力于实施产品高端化发展战略。公司现将纳入名单产能及目前处理情况予以说明 |
|
|
2013-07-11
|
(200488) 晨鸣B:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨鸣纸业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约29,000万元-32,000万元,比上年同期增长208%-239% |
|
|
2013-07-05
|
(200488) 晨鸣B:召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)召集人:瑞银证券有限责任公司
(二)会议时间:2013年8月28日9:30
(三)会议召开地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
(四)会议召开和投票方式:记名方式现场投票
(五)债券登记日:2013年8月21日(以下午15:00交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
(六)登记时间:2013年8月22日上午9:00至2013年8月27日下午17:00
(七)审议事项:债券持有人会议将审议公司关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案 |
|
|
2013-07-05
|
(200488) 晨鸣B:召开“12晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)召集人:瑞银证券有限责任公司
(二)会议时间:2013年8月28日上午10:30
(三)会议召开地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
(四)会议召开和投票方式:记名方式现场投票
(五)债券登记日:2013年8月21日(以下午15:00交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
(六)登记时间:2013年8月22日上午9:00至2013年8月27日下午17:00
(七)审议事项:债券持有人会议将审议公司关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案 |
|
|
2013-07-03
|
(200488) 晨鸣B:回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案,根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
2013年3月7日至2013年6月30日,公司已累计回购B股为86,573,974股,占公司总股本的比例为4.1985%,购买最高价为港币4.00元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币330,911,185.31元(含印花税、佣金) |
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482红利发放日 ，2013-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482红利发放日 ，2013-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57最后交易日 ，2013-07-09 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482最后交易日 ，2013-07-09 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482除权日 ，2013-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
(200488) 晨鸣B:2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
晨鸣纸业2012年度利润分配方案为:每10股派发人民币0.60元(含税)。
晨鸣纸业A股股权登记日为2013年7月9日,除息日为2013年7月10日;
晨鸣纸业B股最后交易日为2013年7月9日,除息日为2013年7月10日,股权登记日为2013年7月12日 |
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482最后交易日 ，2013-07-09 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-07-03
|
2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482登记日 ，2013-07-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-28
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）普通决议案两项
1、关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案；
2、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案。
（二）特别决议案一项
1、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案 |
|
|
2013-06-28
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召开时间：2013年8月21日14:00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2013年8月14日
六、审议事项：关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案 |
|
|
2013-06-28
|
召开2013年第1次股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
|
| | | |
