| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-28
|
召开2013年第1次股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2013-06-28
|
召开2013年第一次境内上市股份类别股东大会及2013年第一次境外上市股份类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次临时股东大会结束后召开）
2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：2013年8月21日（公司同日召开的2013年第一次境内上市股份类别股东大会结束后马上召开）
3、会议地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
4、会议方式：现场会议、现场投票表决
5、登记时间：拟出席公司2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
6、股权登记日：2013年8月14日
7、会议审议事项：
2013年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会特别决议案：《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》；
2013年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会特别决议案：《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2013-06-28
|
“11晨鸣债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
按照《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.95%。每手面值1,000元的“11晨鸣债”派发利息为人民币59.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币47.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币53.55元）。
债权登记日：2013年7月5日
除息日：2013年7月8日
付息日：2013年7月8日 |
|
|
2013-06-06
|
回购部分B股事项进展情况的提示（二） |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
自2013年3月7日起开始实施回购部分B股操作，截至2013年6月5日，公司已累计回购B股为86,573,974股，占公司总股本的比例为4.1985%，购买最高价为港币4.00元/股，最低价为港币3.38元/股，支付总金额为港币330,911,185.31元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-06-06
|
回购部分B股事项进展情况的提示（一） |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至2013年5月31日，公司已累计回购B股为78,440,549股，占公司总股本的比例为3.8040%，购买最高价为港币4.00元/股，最低价为港币3.38元/股，支付总金额为港币298,340,415.44元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-05-28
|
提示性公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
晨鸣纸业2012年年度报告于2013年3月28日在指定媒体进行了披露，公司2012年度报告披露时，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司财务数据尚未进行审计，公司现将晨鸣控股经审计后的主要情况公告如下：
截至2012年12月31日，晨鸣控股经审计后的营业收入为人民币198.01亿元，营业成本为人民币166.95亿元，净利润为人民币2,789.75万元，经营活动现金流量净额为人民币19.83亿元；总资产为人民币489.51亿元，净资产为人民币147.16亿元，总负债为人民币342.35亿元。
晨鸣控股今后仍将继续致力于造纸、电力、热力和林业等项目的投资，晨鸣控股除持有公司14.21%的股权外，不存在控股和参股其他境内、外上市公司股权的情况 |
|
|
2013-05-25
|
收到奖励资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
晨鸣纸业收到寿光市财政局拨付的项目奖励资金4,194.4万元，用于优化产品工艺，加快产品结构调整，提高市场竞争力，补充流动资金。该笔资金于2013年5月22日拨付到公司账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述资金作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准 |
|
|
2013-05-24
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
自2013年3月7日起开始实施回购部分B股操作，截至2013年5月23日，公司已累计回购B股为61,990,344股，占公司总股本的比例为3.0063%，购买最高价为港币4.00元/股，最低价为港币3.38元/股，支付总金额为港币232,490,927.16元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-05-17
|
第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业第七届董事会第一次会议于2013年5月16日召开，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案、关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案、聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案等议案 |
|
|
2013-05-16
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了公司2012年度报告全文和摘要、公司2012年度利润分配方案、公司关于董事会换届选举的议案等议案 |
|
|
2013-05-16
|
第六届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业第六届董事会第九次临时会议于2013年5月15日召开，审议通过了关于出售延边晨鸣纸业有限公司股权及购买资产的议案 |
|
|
2013-05-15
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
自2013年3月7日起开始实施回购部分B股操作，截至2013年5月14日，公司已累计回购B股数量为43,255,929股，占公司总股本的比例为2.0977%，购买最高价为港币3.88元/股，最低价为港币3.38元/股，支付总金额为港币158,015,227.47元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-05-07
|
提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
晨鸣纸业于2013年5月6日分别与延边石岘白麓纸业股份有限公司（石岘纸业）和延边州国有资产管理有限公司（延边国资公司）签订了《股权转让意向书》，公司拟将持有的全资子公司延边晨鸣纸业有限公司49%和51%的股权分别转让给石岘纸业和延边国资公司；同日，公司与石岘纸业签订《出售资产意向书》，公司拟购买其6350MM纸机（10号纸机）设备。股权转让及购买资产的交易价格最终将以经各方认可的有证券资格的评估机构的评估结果为依据。目前，相关资产的评估工作正在进行中 |
|
|
2013-05-04
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至2013年4月30日，公司已累计回购B股为20,930,808股，占公司总股本的比例为1.0151%，购买最高价为港币3.58元/股，最低价为港币3.38元/股，支付总金额为港币73,527,994.25元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-05-03
|
提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
晨鸣纸业拟将持有的全资子公司延边晨鸣纸业有限公司49%和51%的股权分别转让给延边石岘白麓纸业股份有限公司和延边州国有资产管理有限公司；同时，公司拟购买石岘纸业6350MM纸机主体和附属设备。公司现正与各相关交易方进行沟通洽谈，最后交易价格以相关方认可的有证券资格的评估师事务所出具的评估结果为依据。目前，相关资产的评估工作正在进行中。
延边晨鸣2012年度资产总额为3.26亿元人民币，负债总额为1.93亿元人民币，净资产为1.33亿元人民币，净利润为-2,770.51万元人民币；截至2013年3月31日，延边晨鸣资产总额为2.84亿元人民币，负债总额为1.67亿元人民币，净资产为1.17亿元人民币，净利润为-1,486.43万元人民币。转让延边晨鸣股权对公司经营不会造成重大影响。
公司与各相关交易方不存在关联关系。本次交易尚需提交公司董事会审议，公司将关注事项进展并及时履行相关审议程序和信息披露义务。因该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2013-04-27
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.52 |
|
|
2013-04-26
|
2012年度股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,重大合同 |
|
|
晨鸣纸业定于2013年5月15日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2012年度股东大会。
2013年4月25日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（晨鸣控股）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2012年度股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案》提交公司2012年度股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司2012年度股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2012年度股东大会的其他事项不变 |
|
|
2013-04-26
|
非公开定向债务融资工具发行 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
晨鸣纸业于2012年12月25日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（[2012]PPN246号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。
公司已于2013年4月22日完成了山东晨鸣纸业集团股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。本期定向工具的发行额为15亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为5.80％。
本期定向工具向投资人定向发行。募集资金主要用于置换银行借款，以降低公司融资成本，进一步调整债务结构，增强公司竞争力，保证公司健康、快速发展 |
|
|
2013-04-16
|
H股公告 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业现发布 |
|
|
2013-04-12
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
自2013年3月7日起开始实施回购部分B股操作，截至2013年4月11日，公司已累计回购B股为20,930,808股，占公司总股本的比例为1.0151%，购买最高价为港币3.58元/股，最低价为港币3.38元/股，支付总金额为港币73,527,994.25元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-04-03
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨鸣纸业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约6,800万元-7,300万元，比上年同期增长342%-375% |
|
|
2013-04-03
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2013年3月7日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，并且公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
2013年3月7日至31日，公司累计回购B股数量为675.30万股，占公司总股本的比例为0.3275％，购买最高价为3.52港币/股，最低价为3.43港币/股，支付总金额为港币23,558,441.57元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-08
|
回购部分B股事项实施情况 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业于2013年2月28日公告了《回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》及《回购部分B股事项进展情况的提示性公告》。2013年3月7日，公司首次实施了回购部分B股方案，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
根据《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》及其补充规定的规定，公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格，且不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司首次回购B股数量为222.6万股，占公司总股本的比例为0.1080％，购买最高价为3.51港币/股，最低价为3.45港币/股，支付总金额为港币7,784,051.13元（含印花税、佣金） |
|
|
2013-02-28
|
回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
|
|
晨鸣纸业自2012年12月12日召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会审议通过回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜后，根据相关法律、法规规定，将回购B股的相关材料报商务部门、外汇管理部门审批并向深交所备案。
截止本公告日，公司已完成了回购B股事宜的所有审批手续，开立了B股回购的证券账户，并于本公告日，在公司指定信息披露媒体同时披露《山东晨鸣纸业集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》。
公司公告回购报告书后，即可实施回购方案。回购期限为：自股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额4亿港元，则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。
公司在实施回购过程中，将严格遵守证监会及深交所的相关规定，在下列期间不予回购：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
3、中国证监会规定的其他情形 |
|
|
2013-02-26
|
媒体报道情况的提示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
近日媒体上出现关于公司涉嫌排污、在建工程延迟转固以及依靠政府补助度日的报道，晨鸣纸业经认真核实，特做说明公告 |
|
|
2013-02-07
|
第六届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业第六届董事会第八次临时会议于2013年2月6日召开，审议通过了关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案、关于武汉晨鸣投资生活用纸项目及技改项目的议案、关于海鸣矿业增资及新增股东的议案、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案 |
|
|
2013-02-02
|
第六届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
晨鸣纸业第六届董事会第七次临时会议于2013年2月1日召开，审议通过了关于与天马精化成立合资公司的议案 |
|
|
2013-02-01
|
2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
|
|
证券简称：12晨鸣债
证券代码：112144
发行总额：人民币38亿元
上市时间：2013年2月4日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：瑞银证券有限责任公司 |
|
|
2013-01-31
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
晨鸣纸业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约21,000万元-26,000万元，比上年同期下降57%-65% |
|
|
2013-01-29
|
无法召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，其它 |
|
|
经晨鸣纸业董事会、股东大会决定，公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人，应公司董事会要求，召集“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议以审议公司回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项，并已于2013年1月10日发出《关于召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知》。
根据出席本次会议的债券持有人登记情况，出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的二分之一，不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议之条件，故本次会议无法召开。
针对公司债券持有人会议无法召开的情形，公司将根据《公司法》及山东省商务厅《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司减资的初步批复》，继续就公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项与债券持有人进行沟通和协商 |
|
| | | |
