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备忘事项 |
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详细 |
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2013-01-29
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无法召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，其它 |
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经晨鸣纸业董事会、股东大会决定，公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人，应公司董事会要求，召集“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议以审议公司回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项，并已于2013年1月10日发出《关于召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知》。
根据出席本次会议的债券持有人登记情况，出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的二分之一，不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议之条件，故本次会议无法召开。
针对公司债券持有人会议无法召开的情形，公司将根据《公司法》及山东省商务厅《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司减资的初步批复》，继续就公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项与债券持有人进行沟通和协商 |
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2013-01-23
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股东进行约定购回式证券交易的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月22日，晨鸣纸业接到持股5%以上股东寿光晨鸣控股有限公司函件称，晨鸣控股于2013年1月21日通过约定购回式证券交易售出公司股份8,660万股，占公司总股本的4.2%。
本次变动后，晨鸣控股持有公司股份206,403,657股，占公司总股本的10.01% |
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2013-01-11
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召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：瑞银证券有限责任公司
2.会议时间：2013年1月28日15:00
3.会议召开地点：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼15层瑞银证券会议室
4.会议召开和投票方式：记名方式现场投票
5.债券登记日：2013年1月18日
6.登记时间：2013年1月21日上午9:00至2013年1月22日下午17:00。
7.审议事项：公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案 |
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2013-01-11
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回购B股股份并减少注册资本的第三次公告 |
深交所公告，回购 |
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2012年12月28日，山东省商务厅鲁商务外资字【2012】907号文批复，初步同意晨鸣纸业回购不超过1.5亿股已发行的境内上市外资股（B股），回购的股份以实际发生数额为准并相应减少注册资本。
经公司2012年12月12日召开的2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议，公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过之日起12个月内回购不超过1.5亿股境内上市外资股（B股）股份，回购价格不高于4港元/股，且回购价款总额不超过4亿港元（折合3.27亿元人民币，按2012年9月20日港币对人民币汇率中间价：1港币=0.8175人民币换算）。
在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的B股股份，并相应减少注册资本。按回购上限测算，公司注册资本届时将由目前的2,062,045,941元人民币减少至不低于1,912,045,941元人民币；股本总额届时也将由目前的2,062,045,941股减少至不低于1,912,045,941股。
根据有关法律、法规，债权人有权自2012年12月13日起四十五日内，要求公司清偿债务或提供相应的担保。
公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施B股回购事项并相应减少注册资本 |
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2013-01-04
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非公开定向债务融资工具申请获准的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月19日，晨鸣纸业2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2012年12月28日，公司收到了中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN246号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。现就相关事项公告如下：
一、公司定向工具注册金额为人民币15亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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2012年公司债券发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币38亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次债券发行工作已于2012年12月28日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为1%，即人民币3,800万元，最终网上实际发行数量为人民币3,800万元，占本次债券发行总量的1%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为99%，即人民币376,200万元，最终网下实际发行数量为人民币376,200万元，占本次债券发行总量的99% |
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2012-12-28
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收到奖励资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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2012年10月26日，晨鸣纸业收到寿光市财政局《关于拨付国家补助2012年（第一批）节能技术改造财政奖励资金的通知》寿财预指 [2012]880号，为扶持公司发展，加快节能技术改造，寿光市财政局拨付公司节能奖励资金人民币620万元，该笔奖励资金于2012年10月31日拨付到公司账户。
根据企业会计准则的相关规定，公司收到的上述节能奖励资金将列专项应付款，对公司当期效益不产生影响。
2012年11月13日，山东晨鸣新力热电有限公司收到寿光市财政局《关于拨付2011-2012年采暖期供热补贴的通知》寿财预指 [2012]1001号，寿光市财政局拨付晨鸣热电供热补贴人民币307万元，该笔补助资金于2012年11月16日拨付到晨鸣热电账户。
根据企业会计准则的相关规定，晨鸣热电本次收到的供热补贴资金将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2012 年第四季度损益。
2012年11月21日，湛江晨鸣浆纸有限公司收到湛江市财政局《关于拨付2012年度进口产品贴息资金的通知》湛财外[2012]37号, 为鼓励公司从国外进口《国家鼓励进口技术和产品目录》上的设备,湛江市财政局拨付湛江晨鸣贴息资金人民币1,358.765万元，该笔补助资金于2012年11月26日拨付到湛江晨鸣账户。
根据企业会计准则的相关规定，湛江晨鸣收到的上述贴息资金将列“递延收益-政府补助”科目，根据设备使用年限分期计入到“营业外收入”中，对湛江晨鸣当期效益产生影响较小。
2009年4月7日，武汉晨鸣乾能热电有限责任公司收到武汉市环境保护局《关于2009年度环境保护专项补助资金项目安排的通知》武环管[2009]21号，为扶持公司发展，做好污染防治和节能减排工作，武汉市环境保护局拨付武汉晨鸣剩余60万元节能补助资金，该笔补助资金于2012年12月18日拨付到武汉晨鸣账户。
根据企业会计准则的相关规定，武汉晨鸣本次收到的节能补助资金将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2012年第四季度损益 |
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2012-12-26
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业发行不超过人民币38亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1612号文核准。
2012年12月25日下午13:00-15:00，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券票面利率为5.65%。
发行人将按上述票面利率于2012年12月26日面向社会公众投资者网上公开发行，本次债券网上发行代码为“101694”，简称“12晨鸣债”；于2012年12月26日至2012年12月28日面向机构投资者网下发行 |
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2012-12-24
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]1612号”文核准晨鸣纸业向社会公开发行总额不超过人民币38亿元（含38亿元）的公司债券。
2、晨鸣纸业本次发行面值380,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，3,800万张，发行价格为100元/张。
3、公司将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本次债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。
4、本次债券评级为AA+。
5、本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、本次债券的票面利率预设区间为5.20%-5.80%，发行人和联席主承销商将在2012年12月25日向网下机构投资者利率询价，最终票面利率由发行人与联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。
7、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
8、本次债券网上、网下预设的发行数量占本次债券发行总额的比例分别为1%和99%。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上/网下回拨后，认购不足38亿元的剩余部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，发行代码为“101694”，简称为“12晨鸣债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101694”将转换为上市代码“112144”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、本次发行接受投资者网上认购的日期及网下认购的起始日期：2012年12月26日 |
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2012-12-22
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回购B股股份并减少注册资本的第二次公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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经晨鸣纸业2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会决议，公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过之日起12个月内回购不超过1.5亿股境内上市外资股（B股）股份，回购价格不高于4港元/股，且回购价款总额不超过4亿港元（折合3.27亿元人民币，按2012年9月20日港币对人民币汇率中间价：1港币=0.8175人民币换算）。
在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的B股股份，并相应减少注册资本。按回购上限测算，公司注册资本届时将由目前的2,062,045,941元人民币减少至不高于1,912,045,941元人民币；股本总额届时也将由目前的2,062,045,941股减少至不高于1,912,045,941股。
根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求公司清偿债务或提供相应的担保。
公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施B股回购事项并相应减少注册资本 |
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2012-12-22
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第六届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第五次临时会议于2012年12月21日召开，审议通过了关于为江西晨鸣提供担保的议案、关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案、关于湛江晨鸣收购湛江慧锐股权的议案、关于出售鄄城晨鸣股权的议案 |
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2012-12-21
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无法召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，其它 |
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经晨鸣纸业董事会、股东大会决定，公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人，应公司董事会要求，召集“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议以审议公司回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项，并已于2012年10月30日发出《关于召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议的通知》，后于2012年12月13日发出《关于召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议的补充通知》。
根据出席本次会议的债券持有人登记情况，出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的二分之一，不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议之条件，故本次会议无法召开。
针对公司的债券持有人会议无法召开的情形，公司将继续就公司拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项与债券持有人进行沟通和协商，并适时再次召集债券持有人会议 |
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2012-12-14
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为293,003,657股，占总股本比例为14.21%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年12月18日 |
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2012-12-14
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召开公司2010年度第一期中期票据和2012年度第一期中期票据持有人会议的通知 |
深交所公告，再融资预案 |
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1.会议时间：2012年12月20日上午10:00
2.会议地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店A区5层名苑厅
3.会议召开形式：现场形式与非现场形式相结合
4.会议召集人：中国民生银行股份有限公司
5.债权登记日：2012年12月19日
6.会议议题：山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案 |
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2012-12-13
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召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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晨鸣纸业拟回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人，召集“11 晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议以审议公司回购部分境内上市外资股（B股）并依法予以注销的事项，并已于2012年10月29日发出《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开“11 晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议的通知》。
为方便债券持有人参加本次会议，会议地点由山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室变更为北京华滨国际大酒店A区5楼名苑厅（北京市西城区宣武门内大街4号），本次会议的时间由2012年12月19日上午10:00变更为2012年12月20日下午15:00。本次会议其它事项均未发生变化 |
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2012-12-13
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相关股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案、关于发行短期融资券的议案 |
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2012-12-08
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关于前10名股东持股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2012-12-07
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增持江西晨鸣股权进展情况 |
深交所公告，股东名单 |
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晨鸣纸业于2012年8月8日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于增持江西晨鸣股权的议案》，同意公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司分别与SAPPI、国际金融公司和茂林制纸签订了《股权转让协议》，分别收购其所持江西晨鸣34%、7.5%和7.5%的股权。2012年11月5日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购SAPPI所持江西晨鸣股权的议案》。
近日，江西晨鸣已完成相应的工商变更登记手续，其股东变更为山东晨鸣纸业集团股份有限公司和晨鸣（香港）有限公司，分别持有其51%和49%的股权，其他未发生变化 |
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2012-12-07
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召开2012年第三次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月12日下午13：30起
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012年12月12日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2012年12月11日15:00-2012年12月12日15:00。
二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2012年12月5日
六、审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-12-06
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公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业于2012年12月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012] 1612号），核准公司向社会公开发行面值不超过38亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理发行相关手续 |
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2012-12-05
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控股子公司淘汰落后产能 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司于1997年12月10日成立，注册资本为人民币21,136.70万元，其中公司控股50.93%。
为推进武汉经济技术开发区转变经济发展方式，促进武汉晨鸣技术提档升级、实现节能减排，淘汰落后产能等政策，武汉晨鸣一厂将淘汰落后设备，同时在武汉晨鸣二厂新建生产线并对原二厂设备升级改造。截至2012年11月25日，武汉晨鸣一厂已全面停产。
武汉晨鸣一厂2011年度完成纸品产量20.72万吨，实现销售收入10.01亿元人民币，实现净利润-2,689万元人民币，分别占公司2011年度产量、合并销售收入和合并归属母公司净利润的6.09%、5.64%和-4.42%，对公司的生产经营和效益影响较小 |
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2012-11-28
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增加2012年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，短期融资券,股东大会事项变动 |
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根据晨鸣纸业第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2012年12月12日在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开2012年第三次临时股东大会。
2012年11月26日，公司董事会接到寿光晨鸣控股有限公司（现持有公司293,003,657股A股，占公司总股本的14.21%）提议增加“关于发行短期融资券的议案”（特别决议案）的函。公司董事会认为晨鸣控股具有增加临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，同时发行短期融资券有助于公司置换成本较高的银行贷款，降低财务费用，增加公司效益，加入上述提案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定 |
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2012-11-24
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召开股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据相关规定，晨鸣纸业现将召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的相关事宜再次公告如下：
一、现场会议召开时间：2012年12月12日下午13：30起；
网络投票时间：采用交易系统投票的时间为2012年12月12日9:30-11:30，13:00-15:00；采用互联网投票的时间为2012年12月11日15:00-2012年12月12日15:00。
二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》 |
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2012-11-21
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对外投资进展情况 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业于2012年10月24日召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于成立海城海鸣矿业有限责任公司的议案》，同意公司与辽宁北海实业（集团）有限公司共同出资成立海城海鸣矿业有限责任公司。
近日，海鸣矿业已完成相应的工商注册登记手续，其营业执照、组织机构代码证、税务登记证等已陆续办理完毕 |
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2012-11-06
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2012年第二次临时股东大会于2012年11月5日召开，审议通过了关于收购SAPPI所持江西晨鸣股权的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2012-11-03
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发行公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业于2012年5月29日召开的2011年度股东大会审议并通过了《关于发行人民币公司债券的议案》。
2012年11月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司本次发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后另行公告 |
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2012-11-03
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关于媒体报道情况的说明 |
深交所公告 |
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针对近日媒体对晨鸣纸业的有关报道，公司经认真核实，特做说明如下：
一、公司向寿光蔡伦申兴精细化工有限公司了解了其股东及董事、监事、高管人员的情况，经公司核查，蔡伦申兴没有直接或间接地控制上市公司或者持有公司的股份；公司及控股股东的关联自然人没有直接或间接控制、或者担任蔡伦申兴的董事、高管人员，公司及控股股东与蔡伦申兴不存在关联关系。
二、公司制定了《付款管理制度》、《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《采购招标管理制度》等制度，公司采购部门依据上述制度的规定开展采购工作，定期通过招标方式向不同供应商招标确定采购价格，并严格履行了相应的付款审批程序。蔡伦申兴因距离公司生产车间距离近，在供货效率和及时性上有一定保障，除向蔡伦申兴采购外，在价格、品质有竞争力的条件下，公司也向其他同类公司进行采购。
三、公司对蔡伦申兴的预付款是公司采购造纸原料的款项，支付预付款主要是为了争取到更低的采购价格，降低采购成本。例如公司2011年下半年以支付预付款方式购买浆钙13.82万吨，每吨浆钙比市场价格降低44.5元，实现采购效益615万元人民币。公司在采购其他原材料如木浆、化学品时，为降低采购价格，也存在预付款采购的情况；公司向下游客户销售纸品时，也向下游客户提供了类似的价格政策，即预付款、现汇和承兑都存在一定的价格差异，鼓励客户以现汇预付。公司对蔡伦申兴的预付款情况已在相应定期报告中履行了披露义务 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 6.48
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2012-10-30
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12月19日召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：瑞银证券有限责任公司
（二）会议时间：2012年12月19日上午 10:00
（三）会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
（四）会议召开和投票方式：记名方式现场投票
（五）债券登记日：2012年12月12日
（六）登记时间：2012年12月13日上午9:00至2012年12月18日下午17:00
（七）审议事项：债券持有人审议公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案 |
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