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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-30
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12月19日召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：瑞银证券有限责任公司
（二）会议时间：2012年12月19日上午 10:00
（三）会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
（四）会议召开和投票方式：记名方式现场投票
（五）债券登记日：2012年12月12日
（六）登记时间：2012年12月13日上午9:00至2012年12月18日下午17:00
（七）审议事项：债券持有人审议公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案 |
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2012-10-26
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12月12日召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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晨鸣纸业第六届董事会第十四次会议决议召开2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会及2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，现将会议情况通知如下：
一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年12月12日下午13：30起
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012年12月12日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2012年12月11日15:00—2012年12月12日15:00。
二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
五、审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》 |
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2012-10-26
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案
1.1回购股份的价格区间
1.2回购股份的种类、数量和比例
1.3用于回购的资金总额以及资金来源
1.4回购股份的期限
1.5回购方式
1.6回购股份的股东权利丧失时间
1.7回购股份的处置
1.8决议的有效期
2关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案
2.1制定具体的回购方案
2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报
2.3根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案
2.4对回购的股份进行注销
2.5根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续
2.6通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案
2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项
2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月
3审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2012-10-25
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第六届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第四次临时会议于2012年10月24日召开，审议通过了《关于成立海城海鸣矿业有限责任公司的议案》。
公司拟与辽宁北海实业（集团）有限公司共同出资成立海城海鸣矿业有限责任公司（暂定名），主营菱镁矿的开采、加工、销售。海鸣矿业初期注册资本为人民币1亿元，公司投资金额为人民币7,000万元，占注册资本的70%；北海集团投资金额为人民币3,000万元，占注册资本的30%；注册资本根据开发进展情况适时追加 |
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2012-10-23
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业由于筹划回购B股事项，从2012年9月21日起停牌，期间公司对B股回购预案等进行了反复磋商，于2012年10月22日召开第六届董事会第十四次会议审议通过，并决定提交股东大会审议（会议时间另行通知）。第六届董事会第十四次会议决议公告已于2012年10月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，公司股票晨鸣纸业（000488）、晨鸣B（200488）将于2012年10月23日9:30分起复牌 |
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2012-10-23
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(200488) 晨鸣B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 747408.52
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 160411.08
齐鲁证券有限公司济宁洸河路证券营业部 126089.44
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 55985.66
中信证券（浙江）有限责任公司浦江恒昌财富广场证券营业部 121707.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 146049.54
中信证券（浙江）有限责任公司浦江恒昌财富广场证券营业部 121707.95
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 73024.77
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 58419.82
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 49170.01
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2012-10-23
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第十四次会议于2012年10月22日召开，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》、《关于高管人员变动的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-10-17
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11月5日召开2012年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2012年11月5日下午1：30
二、召开地点：山东省寿光市晨鸣研发中心会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2012年10月29日
六、登记时间：拟出席公司2012年第二次临时股东大会的股东，须于2012年11月4日或之前办理登记手续。
七、审议事项：收购SAPPI 所持江西晨鸣股权的议案、修订《公司章程》的议案、《股东大会议事规则》的议案 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约13,000万元-19,000万元，比上年同期下降79%-70%；预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约3,591万元-9,576万元，比上年同期下降76%-36% |
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2012-10-13
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第三次临时会议于2012年10月12日召开，审议通过了《关于成立晨鸣纸业集团财务有限公司的议案》 |
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2012-10-12
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，回购,停牌 |
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晨鸣纸业目前正在筹划回购B股事项，该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，晨鸣纸业、晨鸣B（股票代码：000488、200488）自2012年10月12日起继续停牌，至相关事项公告后复牌 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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晨鸣纸业目前正在筹划回购B股事项，该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，晨鸣纸业、晨鸣B（股票代码：000488、200488）自2012年9月28日起继续停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-09-26
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第六届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第二次临时会议于2012年9月25日召开，审议通过了关于制定《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案 |
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2012-09-22
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延长股权转让交割日期的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经晨鸣纸业第六届董事会第一次临时会议审议通过，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司于2012年8月8日与SAPPI LIMITED签署了《股权转让协议》，以收购江西晨鸣纸业有限公司34%股权。
经过双方友好协商，SAPPI和香港晨鸣于2012年9月21日签署《股权转让补充协议》，同意将股权转让交割日期由2012年9月23日延长至2012年11月5日，股权转让协议中的其他条款内容不发生改变 |
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2012-09-21
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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晨鸣纸业董事会拟筹划回购B股事宜，存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，晨鸣纸业、晨鸣B（股票代码：000488、200488）将于2012年9月21日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-09-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-09-21,恢复交易日：2012-10-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晨鸣纸业董事会拟筹划回购B股事宜，存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，晨鸣纸业、晨鸣B（股票代码：000488、200488）将于2012年9月21日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-09-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-09-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 晨鸣纸业董事会拟筹划回购B股事宜，存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，晨鸣纸业、晨鸣B（股票代码：000488、200488）将于2012年9月21日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-09-21
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-09-21,恢复交易日：2012-10-23 ，2012-10-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 晨鸣纸业董事会拟筹划回购B股事宜，存在不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，晨鸣纸业、晨鸣B（股票代码：000488、200488）将于2012年9月21日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-09-19
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媒体报道情况 |
深交所公告 |
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近日有媒体发表了关于晨鸣纸业“董秘3年半退休年薪超60万”等的报道，针对相关报道和媒体提出的主要问题，经核实，公司特作相关说明，现就具体内容予以公告 |
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2012-09-19
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11月5日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2012年11月5日下午1：30
二、召开地点：山东省寿光市晨鸣研发中心会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2012年10月29日
六、登记时间：拟出席公司2012年第二次临时股东大会的股东，须于2012年11月4日或之前办理登记手续
七、审议事项：收购SAPPI 所持江西晨鸣股权的议案、修订《公司章程》的议案、《股东大会议事规则》的议案 |
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2012-09-08
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收到奖励资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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2012年8月14日，晨鸣纸业收到寿光市财政局《关于下达晨鸣纸业奖励资金的通知》寿财预指字[2012]617号，为扶持公司发展，加快产品结构调整，寿光市财政局拨付公司奖励资金3000万元，该笔补助资金于2012年8月22日拨付到公司账户。
根据企业会计准则的相关规定，公司收到的上述奖励资金将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2012年第三季度损益 |
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2012-09-05
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出售齐河晨鸣股权进展情况的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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晨鸣纸业2012年8月8日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了“关于出售齐河晨鸣股权的议案”，同意出售公司全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司全部股权。
公司于2012年8月10日至8月30日在产权交易中心对齐河晨鸣股权进行了挂牌。自挂牌至今，尚未征集到意向受让方，因此公司决定适度降低出售底价和付款条件，对齐河晨鸣股权进行再次挂牌出售。
本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性，公司将按照相关规定及时根据进展情况予以公告 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 6.46
3、净资产收益率(%) 0.7
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年8月8日，晨鸣纸业召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了“关于增持江西晨鸣股权的议案”。江西晨鸣纸业有限公司的三个股东SAPPI LIMITED、国际金融公司和茂林制纸株式会社分别与公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司签署了《股权转让协议》，分别将其持有的江西晨鸣34%、7.5%和7.5%的股权转让予晨鸣（香港）。
而根据有关规定，SAPPI LIMITED持有江西晨鸣34%的股权，而江西晨鸣为公司的控股子公司，因此，SAPPI LIMITED被视为公司的关连人士，晨鸣（香港）与SAPPI LIMITED签订的《股权转让协议》以收购江西晨鸣34%股权的交易为上市规则定义下的关连交易。
按照上市规则的规定，晨鸣（香港）与SAPPI LIMITED签订的《股权转让协议》及其项下拟进行的交易还需再提交公司股东大会审议并获得独立股东的批准。
公司为保证晨鸣（香港）收购SAPPI LIMITED所持江西晨鸣34%股权行为的合规性，并为完全符合香港联合交易所和深圳证券交易所的规则要求，公司决定将收购SAPPI LIMITED所持江西晨鸣34%股权事项继续提交公司股东大会审议。
公司董事会将适时召开会议审议召开股东大会的事项，并及时披露 |
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2012-08-09
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第六届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第一次临时会议于2012年8月8日召开，审议通过了关于增持江西晨鸣股权的议案、关于出售齐河晨鸣股权的议案 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约7,200万元-15,000万元，比上年同期下降70%-85% |
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2012-07-12
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第十二次会议于2012年7月11日召开，审议通过了关于建设造纸助剂项目的议案 |
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2012-07-11
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晨鸣纸业2011年度利润分配方案：每10股派发人民币1.50元（含税）现金红利。
1、晨鸣纸业A股股权登记日为2012年7月18日，除息日为2012年7月19日。
2、晨鸣纸业B股最后交易日为2012年7月18日，除息日为2012年7月19日，股权登记日为2012年7月23日 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583最后交易日 ，2012-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583登记日 ，2012-07-23 |
登记日，分配方案 |
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