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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583登记日 ，2012-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583红利发放日 ，2012-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583红利发放日 ，2012-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583除权日 ，2012-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583登记日 ，2012-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583最后交易日 ，2012-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1.83981(含税)，税后10派1.65583除权日 ，2012-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-04
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收到奖励资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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2012年6月29日，晨鸣纸业分别收到寿光市财政局《关于下达晨鸣纸业财政奖励资金的通知》（寿财预指[2012]129号、寿财预指[2012]483号），为扶持公司发展，加快产品结构调整，寿光市财政局分别拨付公司奖励资金500万元、1513.3301万元。上述补助资金分别于2012年6月29日拨付到公司账户。
2012年4月18日，公司子公司富裕晨鸣纸业有限责任公司收到《省财政厅关于下达2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》（黑财指（建）[2011]628号），拨付公司奖励资金128万元，用于职工安排等；2012年4月28日，公司子公司江西晨鸣纸业有限责任公司收到《关于下达2010年扶持企业发展专项经费预算的通知》（洪财企[2011]66号），为扶持公司发展，拨付公司资金471万元，用于补充流动资金。上述奖励资金128万元、471万元分别于2012年4月18日、2012年4月28日拨付到子公司账户。
根据企业会计准则的相关规定，公司收到的上述奖励资金将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2012年第二季度损益 |
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2012-06-30
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2011年公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业于2011年7月6日发行的2011年公司债券将于2012年7月6日开始支付自2011年7月6日（起息日）至2012年7月5日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
本次付息方案:
按照《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.95%。每手面值1,000元的“11晨鸣债”派发利息为人民币59.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币47.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币53.55元）。
本次付息债权登记日：2012年7月5日,除息日：2012年7月5日,付息日：2012年7月6日 |
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2012-06-30
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中期票据发行结果的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业中期票据于2012年6月27日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为11亿元人民币，期限为5年，每张面值为100元人民币，由中国民生银行股份有限公司主承销。2012年6月28日本次发行中期票据所募集的资金已经全部到账，将用作补充公司营运资金及偿还银行借款 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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H股公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2012-06-19
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发行中期票据注册通过的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业于2010年12月16日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，可发行额度为不超过37亿元人民币的中期票据。
公司中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市注协[2012]MTN141号）注册通过，核定公司第一期发行中期票据注册金额为人民币11亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效 |
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2012-05-30
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2011年度股东大会于2012年5月29日召开，审议通过了公司2011年度利润分配方案、公司关于聘任2012年度审计机构的议案、《公司关于发行人民币公司债券的议案》等议案 |
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2012-05-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-29,恢复交易日：2012-05-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-29,恢复交易日：2012-05-30 ，2012-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-26
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关停淘汰落后产能 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业控股子公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司是由公司控股经营原国有企业海拉尔造纸厂组建而成，其中公司控股75%，内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区政府参股25%，于1999年10月25日正式成立，注册资本为1600万元人民币。
2011年3月30日，公司六届五次董事会通过决议，为促进海拉尔晨鸣进一步发展壮大，根据工产业（2010）第122号文件规定和海拉尔区环境保护和城市建设总体规划的要求，决定对海拉尔晨鸣整体迁址，并在整体搬迁前对现有房产、设备和土地使用权进行出售及有偿转让。
鉴于市场等要素条件的变化，目前海拉尔晨鸣迁址扩能已不具备实施条件。为促进产业升级并响应国家节能减排要求，根据内蒙古自治区人民政府《关于下达2012年淘汰落后产能任务计划的通知》（内政发[2012]28号）精神，公司决定五月底前对海拉尔晨鸣进行关停，按国家规定依法办理清算。
海拉尔晨鸣有纸品产能3万吨，2011年度完成纸品产量2.84万吨，完成销售收入1.28亿元人民币，实现净利润-81.08万元人民币，分别占公司2011年度产量、合并销售收入和合并归属母公司净利润的0.84%、0.72%和-0.10%，对公司的生产经营和效益影响较小 |
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2012-05-24
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5月29日召开2011年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年5月29日下午14：00起
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2012年5月28日15:00-2012年5月29日15:00。
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室
三、会议召集人： 公司董事会
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
五、股权登记日：2012年5月22日
六、审议事项：2011年度利润分配方案、关于向银行申请2012年度综合授信额度的议案、关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案等 |
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2012-05-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业于2012年5月9日披露的《关于召开2011年度股东大会的再次通知》现予以更正，相关内容更正如下：
原文为：
五、会议审议事项：
………………
9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案
更正为：
五、会议审议事项：
………………
9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案
10、关于聘任2012年度审计机构的议案
《2011年度股东大会授权委托书》和《股东大会议案对应“委托价格”一览表》顺序相应增加。
除此之外，《关于召开2011年度股东大会的再次通知》中其他内容没有变更 |
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2012-05-09
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5月29日召开2011年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年5月29日下午14：00起
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2012年5月28日15:00-2012年5月29日15:00。
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室
三、会议召集人： 公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
五、股权登记日：2012年5月22日
六、审议事项：2011年度利润分配方案、关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案、关于发行人民币公司债券的议案等 |
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2012-05-04
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2011年公司债券受托管理事务报告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业现发布 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0075
2、每股净资产(元) 6.57
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1000万元-2000万元，比上年同期下降90%-96% |
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2012-04-12
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董事会会议召开日期 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业董事会谨此宣布，董事会会议将于2012年4月25日举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至2012年3月31日止三个月之未经审核业绩及其发布 |
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2012-03-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业于2012年3月29日披露的《对控股子公司综合授信额度提供担保的公告》、《关于召开2011年度股东大会的通知》现予以更正披露 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) 4.50
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-03-29
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5月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年5月29日下午14：00起
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2012年5月28日15:00-2012年5月29日15:00。
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首公司研发中心会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2012年5月22日
六、审议事项：2011年度利润分配方案、关于发行人民币公司债券的议案等 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议独立董事2011年度述职报告
4、审议2011年度财务决算报告
5、审议2011年度利润分配方案
6、审议关于向银行申请2012年度综合授信额度的议案
7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
8、审议关于对部分控股子公司提供财务资助的议案
9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案
10、关于聘任2012年度审计机构的议案 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议独立董事2011年度述职报告
4、审议2011年度财务决算报告
5、审议2011年度利润分配方案
6、审议关于向银行申请2012年度综合授信额度的议案
7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
8、审议关于对部分控股子公司提供财务资助的议案
9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案 |
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2012-03-15
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H股公告 |
深交所公告 |
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香山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会谨此宣布，董事会会议将于二零一二年三月二十八日举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，并考虑利润分配方案之建议（如有） |
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