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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-15
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H股公告 |
深交所公告 |
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香山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会谨此宣布，董事会会议将于二零一二年三月二十八日举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，并考虑利润分配方案之建议（如有） |
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2012-03-03
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收到扶持和奖励资金的提示 |
深交所公告，非常补贴 |
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2012年1月18日，晨鸣纸业收到寿光市财政局《关于拨付晨鸣纸业财政扶持资金的通知》（寿财预指[2012]63号），为支持公司优化产品工艺，加快产品结构调整，提高市场竞争力，拨付公司扶持资金2000万元，用于补充流动资金。
2012年2月29日，公司收到寿光市财政局《关于拨付晨鸣纸业奖励资金的通知》（寿财预指[2012]85号），为支持公司优化产品工艺，加快产品结构调整，提高市场竞争力，拨付公司奖励资金3000万元，用于补充流动资金。
2012年3月1日，公司收到寿光市财政局《关于拨付晨鸣纸业奖励资金的通知》（寿财预指[2012]129号），为支持公司优化产品工艺，加快产品结构调整，提高市场竞争力，拨付公司奖励资金4960万元，用于补充流动资金。
上述资金分别于2012年1月21日、2012年3月1日、2012年3月2日拨付到公司账户。
根据企业会计准则的相关规定，公司本次收到的扶持资金和奖励资金将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2012年第一季度损益 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2012年第一次临时股东大会于2012年1月15日召开，审议通过了关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案 |
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2012-01-16
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因未刊登股东大会决议公告，1月16日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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收到补助和奖励资金的提示 |
深交所公告，其它 |
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2011年12月12日，晨鸣纸业收到寿光市财政局寿财预指字[2011]1104号文件《关于拨付晨鸣集团改革补助资金的通知》；2011年12月28日，公司收到寿光市财政局寿财预指[2011]297号文件《关于拨付晨鸣纸业奖励资金的通知》，分别拨付公司补助资金和奖励资金2000万元和3284.305万元，用于企业改革发展和补充流动资金。上述补助资金2000万元于2011年12月13日拨付到公司账户，奖励资金3284.305万元于2011年12月31日拨付到公司账户。
根据企业会计准则的相关规定，公司本次收到的补助资金和奖励资金将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2011年第四季度损益 |
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2012-01-05
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控股股东股权结构变化的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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近日，晨鸣纸业接到控股股东寿光晨鸣控股有限公司通知，经有关部门批准并履行国有资产挂牌程序后，寿光市国有资产管理局与寿光市锐丰企业投资有限公司签署了《产权交易合同》，转让其持有的晨鸣控股16%的股权，寿光市锐丰企业投资有限公司作为晨鸣控股股东之一，行使了购买权。
股权转让变更完成后，晨鸣控股依然持有公司股份293,003,657股，持股比例为14.21%没有发生变化，为公司的控股股东；晨鸣控股的股权结构变更为：寿光市国有资产管理局持有晨鸣控股59.73%的股权，寿光市恒联企业投资有限公司持有晨鸣控股13.71%的股权，寿光市锐丰企业投资有限公司持有晨鸣控股26.56%的股权。寿光市国有资产管理局仍为公司之实际控制人 |
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2011-12-30
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2012年1月15日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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一、会议召开时间：2012年1月15日下午2：00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2012年1月9日
六、登记时间：拟出席公司2012年第一次临时股东大会的股东，须于2012年1月14日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。
七、审议事项：关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-11-30
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案；
2、审议关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案 |
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2011-11-30
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2012年1月15日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2012年1月15日下午2：00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2012年1月9日
六、登记时间：拟出席公司2012年第一次临时股东大会的股东，须于2012年1月14日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。
七、审议事项：关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案 |
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2011-11-30
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第九次会议于2011年11月29日召开，审议通过了关于成立集团财务公司的议案、关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供担保的议案、关于投资绿色环保产业基金的议案、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案 |
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2011-11-17
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出售资产 |
深交所公告 |
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2011年8月25日，晨鸣纸业召开的第六届董事会第七次会议审议通过了“关于出售赤壁晨鸣和咸宁晨鸣股权的议案”，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序；武汉晨鸣董事会已通过决议，同意将其持有的赤壁晨鸣31%的股权以不低于经评估的净资产价值进行转让。
2011年11月16日,公司与广东华申投资有限公司签订了《股权转让合同》，分别以人民币6600.018万元和667.95万元向广东华申转让所持赤壁晨鸣纸业有限责任公司20%的股权和咸宁晨鸣林业发展有限责任公司100%的股权；武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（公司控股子公司）与广东华申签订了《股权转让合同》，武汉晨鸣以人民币102,300,279元向广东华申转让所持赤壁晨鸣31%的股权。
上述股权转让完成后，公司将不再持有赤壁晨鸣和咸宁晨鸣的股权，武汉晨鸣不再持有赤壁晨鸣股权。公司、武汉晨鸣与广东华申不存在关联关系，本次股权出售不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 6.57
3、净资产收益率(%) 4.53 |
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2011-10-20
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2011年第一次临时股东大会于2011年10月19日召开，审议通过了关于发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2011-10-15
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董事会会议通告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业董事会谨此宣布，董事会会议将于2011年10月27日举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至2011年9月30日止三个月之未经审核业绩及其发布 |
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2011-10-11
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高管辞职 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业董事会收到公司副总经理王在国先生、赵利群先生分别递交的书面辞职信，王在国先生、赵利群先生分别因家庭原因申请辞去所担任的公司副总经理职务，辞职生效后不在公司担任任何职务，上述辞职报告自2011年10月10日送达公司董事会时生效 |
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2011-10-10
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10月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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的提示
一、会议召开时间：2011年10月19日下午2：30
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2011年10月12日
六、审议事项：审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-03
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湛江木浆项目正式投产的提示 |
深交所公告 |
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为了实施湛江木浆项目，晨鸣纸业第四届董事会第十六次会议决议，审议通过了关于出资设立湛江晨鸣浆纸有限公司并为其银行贷款提供部分担保的议案。
湛江木浆项目，是国务院同意的全国最大的林浆纸一体化项目，国家发展和改革委员会发改工业【2004】1246号文批准，计划投资总额943206万元人民币，其中浆厂建设投资人民币819557万元，原料林基地投资人民币123649万元，设计年产能70万吨木浆生产线，配套300万亩原料林基地，公司设立全资控股子公司湛江晨鸣浆纸建设与运营，计划预计部分项目建设为3年，原料林基地的建设期为5年。
因2008年受国际金融风暴影响，致使湛江木浆项目建设期有所延迟，但是金融风暴过后，经过公司的积极不断努力，目前，湛江木浆项目已于2011年8月29日正式投产成功 |
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2011-08-27
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关于临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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晨鸣纸业于2011年8月26日披露了《关于召开二0一一年第一次临时股东大会通知》现予以更正，相关内容更正如下：
七、参与现场投票股东的登记办法
1、登记时间：拟出席公司2011年第一次临时股东大会的股东，须于2010年9月28日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。
更正为：
七、参与现场投票股东的登记办法
1、登记时间：拟出席公司2011年第一次临时股东大会的股东，须于2011年10月18日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。
除此之外，股东大会通知中其他内容没有变更 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 6.50
3、净资产收益率(%) 3.51
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案 |
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2011-08-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案 |
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2011-08-26
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10月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2011年10月19日下午2：30
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2011年10月12日
六、会议审议事项：审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案 |
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2011-08-16
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吉林晨鸣签署迁建协议 |
深交所公告 |
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根据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规的规定，按照吉林市总体规划，吉林市人民政府及其国开吉林投资有限公司与晨鸣纸业及公司全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司就位于吉林市昌邑区的吉林晨鸣厂区土地拆迁事宜协商一致，四方签订了《吉林晨鸣纸业有限责任公司环保迁建合作协议》。 本次交易不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。 国开吉林投资有限公司受吉林市人民政府委托负责收储吉林晨鸣及吉林造纸集团有限公司所占用的土地共计1304.8亩，国开吉林投资有限公司需支付吉林晨鸣土地补偿费、地上附着物全部固定资产搬迁损失、搬迁费及职工安置费用共计人民币22亿元。该补偿款为净补偿款，如涉及到各项税费，均由国开吉林投资有限公司承担并自行解决。 吉林市人民政府为吉林晨鸣提供1000亩建设用地指标。吉林晨鸣以150元/平方米的地价缴纳土地出让金，除此之外吉林晨鸣不再支付其他任何费用，土地使用期为50年，吉林市人民政府以出让方式办理权证给吉林晨鸣。 根据协议，吉林晨鸣于2013年底搬迁完毕，因此本次搬迁对公司2011年业绩无重大影响。
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2011-08-04
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2011年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：11晨鸣债
证券代码：112031
发行总额：人民币20亿元
上市时间：2011年8月8日
上 市 地：深圳证券交易所
上市推荐机构：瑞银证券有限责任公司 |
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2011-07-14
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淘汰部分落后产能设备 |
深交所公告，其它 |
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2011年7月11日，中华人民共和国工业和信息化部公布了《2011年工业行业淘汰落后产能企业名单》，该名单共涉及全国18个行业2,255家企业。名单涉及晨鸣纸业八条生产线，共计4.75万吨产能，具体情况如下： 晨鸣纸业淘汰的1575、1760型造纸生产线，于1983年建设，项目总投资1200万元，其中设备投资230万元，产能为1.5万吨，占公司产能的0.36%。 富裕晨鸣纸业有限责任公司2400型造纸生产线1条，1760型造纸生产线1条，1575型造纸生产线1条，1260型造纸生产线1条，1092型造纸生产线2条，以上六条生产线于1969年至1974年建设，项目总投资4700万元，其中设备投资2014万元，产能为3.25万吨，占公司产能的0.77%。 淘汰的造纸生产线主要设备均为二十世纪七、八十年代设备，整体装备水平老化，设备陈旧、工艺落后，产能小，能耗高，利润低，不利于公司的发展和转型。公司积极响应国家关于淘汰落后产能的政策，加快产业结构调整升级，推进节能减排，提升公司市场竞争力，决定对以上产能落后设备予以淘汰。本次淘汰不会对公司造成重大资产损失。
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