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备忘事项 |
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详细 |
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2011-07-14
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淘汰部分落后产能设备 |
深交所公告，其它 |
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2011年7月11日，中华人民共和国工业和信息化部公布了《2011年工业行业淘汰落后产能企业名单》，该名单共涉及全国18个行业2,255家企业。名单涉及晨鸣纸业八条生产线，共计4.75万吨产能，具体情况如下： 晨鸣纸业淘汰的1575、1760型造纸生产线，于1983年建设，项目总投资1200万元，其中设备投资230万元，产能为1.5万吨，占公司产能的0.36%。 富裕晨鸣纸业有限责任公司2400型造纸生产线1条，1760型造纸生产线1条，1575型造纸生产线1条，1260型造纸生产线1条，1092型造纸生产线2条，以上六条生产线于1969年至1974年建设，项目总投资4700万元，其中设备投资2014万元，产能为3.25万吨，占公司产能的0.77%。 淘汰的造纸生产线主要设备均为二十世纪七、八十年代设备，整体装备水平老化，设备陈旧、工艺落后，产能小，能耗高，利润低，不利于公司的发展和转型。公司积极响应国家关于淘汰落后产能的政策，加快产业结构调整升级，推进节能减排，提升公司市场竞争力，决定对以上产能落后设备予以淘汰。本次淘汰不会对公司造成重大资产损失。
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2011-07-11
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次债券发行工作已于2011年7月8日结束，网上实际发行数量为13,127.1万元，占本次债券发行总量的6.56%。网下实际发行数量为186,872.9万元，占本次债券发行总量的93.44% |
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2011-07-06
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2011年公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1019号文核准。 发行人于2011年7月5日上午9:30-11:30在中国证券网（http://www.cnstock.com）进行了网上路演推介，2011年7月5日下午13:00-15:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为5.95%。 发行人将按上述票面利率于2011年7月6日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101698"，简称"11晨鸣债"），于2011年7月6日-2011年7月8日面向机构投资者网下发行。
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2011-07-05
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2010年度H股分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晨鸣纸业2010年度分红派息方案已获2011年5月18日召开的公司2010年度股东周年大会审议通过：以公司2010年12月31日的总股本2,062,045,941股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利3元（含税），本次分配共派发人民币现金红利618,613,782.3元（含税）。 凡于2011年4月15日下午交易结束时登记于香港中央证券登记有限公司所存的公司H股股东名册的股东，均有权获得上述公司2010年度末期现金红利。 公司H股股东的现金红利派发按人民币计价，以港币支付，相关汇率按照2011年5月18日公司股东周年大会(含当日)前五个工作日中国人民银行公布的港币对人民币的平均中间价折算，即港币100元兑人民币83.6878元，因此公司H股每股应得末期现金红利为港币0.35848元（含税）。
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2011-07-04
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7月5日举行2011年公司债券网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、网上路演时间：2011年7月5日上午9:30-11:30
二、网上路演网址：中国证券网（http://www.cnstock.com）
三、参加人员：发行人管理层代表和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司的相关人员 |
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2011-07-04
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、中国证监会以“证监许可[2011]1019号”文核准晨鸣纸业向社会公开发行总额不超过20亿元的公司债券。
2、晨鸣纸业本次发行面值200,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，2,000万张，发行价格为100元/张。
3、本次债券评级为AA+。
4、本次债券为5年期固定利率债券。票面利率预设区间为5.60%-6.10%。最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本次债券存续期间内固定不变。
发行人和簿记管理人将于2011年7月5日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2011年7月6日公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
5、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
6、本次债券网上、网下预设的发行数量占本次债券初始发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“11晨鸣债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码101698将转换为上市代码112031。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一机构投资者在《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额，簿记管理人另有规定的除外。
9、网上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年7月6日深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
10、本次债券网下发行的期限为3个交易日，即2011年7月6日至2011年7月7日每日的9:00-17:00，及2011年7月8日的9:00-16:30。
11、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本次债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员 |
深交所公告，再融资预案 |
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会核准
晨鸣纸业于2011年6月29日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1019号《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派3.58551(含税)，税后10派3.22696红利发放日 ，2011-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晨鸣纸业2010年度利润分配方案：每10股派发人民币3.0元（含税）；
1、A股股权登记日为2011年6月20日，除息日为2011年6月21日。
2、B股最后交易日为2011年6月20日，除息日为2011年6月21日，股权登记日为2011年6月23日 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派3.58551(含税)，税后10派3.22696除权日 ，2011-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派3.58551(含税)，税后10派3.22696登记日 ，2011-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-14
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2010年年度分红，10派3.58551(含税)，税后10派3.22696最后交易日 ，2011-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2010年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过了公司2010年度利润分配方案、公司关于向银行申请2011年度授信额度的议案、公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案、公司关于锁定湛江晨鸣美元贷款LIBOR利率的议案等议案。
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 6.68
3、净资产收益率(%) 1.72 |
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2011-04-28
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2010年度股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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晨鸣纸业定于2011年5月18日（星期三）在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司2010年度股东大会。2011年4月26日，公司董事会接到寿光晨鸣控股有限公司（现持有公司293,003,657股A股，占公司总股本的14.21％）提议增加关于聘任2011年度境内审计机构（普通决议案）和发行20亿元公司债券（特别决议案）两项提案的函。公司董事会认为加入上述提案符合有关规定。
除以上内容变更外，关于召开2010年度股东大会的其他事项不变 |
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2011-04-20
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-04-15
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全资子公司发行5亿元人民币票据的提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业2010年12月16日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过了关于为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5亿元人民币票据提供担保的议案，由晨鸣（香港）有限公司在香港市场发行5亿元的人民币票据，用于补充其日常营运资金，发行期限不高于5年，同时，公司为晨鸣（香港）有限公司在香港市场发行5亿元的人民币票据提供信用担保。
晨鸣（香港）有限公司于2011年4月13日已成功发行了于2014年4月到期的人民币票据500,000,000元，该人民币票据由公司提供担保。
公司就发行人于人民币票据下的应付所有金额提供无条件担保。本次发行的人民币票据利率为年利率2.95%并于每半年支付票据利息。人民币票据发行日为2011年4月13日。由2011年10月13日起，付息日为每年4月13日及10月13日。发行人民币票据所得款项将用作晨鸣（香港）有限公司的营运资金 |
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2011-04-14
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董事会会议通告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业董事会谨此宣布，董事会会议将于2011年4月27日（星期三）举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至2011年3月31日止三个月之未经审核业绩及其发布 |
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2011-04-01
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010年度董事会工作报告
2、审议2010年度监事会工作报告
3、听取独立董事2010年度述职报告
4、审议2010年度财务决算报告
5、审议2010年度利润分配方案
6、审议关于向银行申请2011年度授信额度的议案
7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
8、审议关于锁定湛江晨鸣美元贷款LIBOR利率的议案 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2010年度董事会工作报告
2、审议2010年度监事会工作报告
3、听取独立董事2010年度述职报告
4、审议2010年度财务决算报告
5、审议2010年度利润分配方案
6、审议关于向银行申请2011年度授信额度的议案
7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
8、审议关于锁定湛江晨鸣美元贷款LIBOR利率的议案 |
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2011-03-31
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5月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2011年5月18日(星期三)下午1:30
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2011年5月11日
六、登记时间：2011年5月17日前
七、审议事项：2010年度利润分配方案、关于向银行申请2011年度授信额度的议案、关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案等 |
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2011-03-19
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董事会会议通告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业董事会谨此宣布，董事会会议将于二零一一年三月三十日（星期三）举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，并考虑利润分配方案之建议（如有） |
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2011-03-19
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收到政府奖励资金的提示 |
深交所公告 |
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近日，晨鸣纸业收到寿光市财政局寿财预指字[2011]22号、[2011]46号、[2011]50号文件《关于拨付晨鸣纸业奖励资金的通知》：为支持晨鸣纸业集团的发展，优化产品工艺，提高市场竞争力，经市政府研究决定，共拨付公司奖励资金6545.3157万元。
根据企业会计准则的相关规定，公司本次收到的奖励资金将列财政补贴收入，作为营业外收入计入公司2011年一季度损益 |
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2011-02-17
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-01-25
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2010年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业2010年年度主要财务数据和指标
每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：8.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.56 |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2010年第二次临时股东大会于2010年12月16日召开，审议通过了发行中期票据的议案、为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案、为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5亿元票据提供担保的议案、聘任2010年度境内及境外审计机构的议案 |
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2010-11-26
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12月16日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年12月16日（星期四）下午1：30
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、登记时间：拟出席公司2010年第二次临时股东大会的股东，须于2010年12月10日或之前办理登记手续。
六、股权登记日：2010年12月9日
七、会议审议事项：关于发行中期票据的议案、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案、关于为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5亿元票据提供担保的议案、关于聘任2010年度境内及境外审计机构的议案 |
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2010-10-29
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12月16日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年12月16日（星期四）下午1：30
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2010年12月9日
六、审议事项：关于发行中期票据的议案、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案、关于为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5亿元票据提供担保的议案、关于聘任2010年度境内及境外审计机构的议案 |
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