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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-29
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12月16日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年12月16日（星期四）下午1：30
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票表决
五、股权登记日：2010年12月9日
六、审议事项：关于发行中期票据的议案、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案、关于为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5亿元票据提供担保的议案、关于聘任2010年度境内及境外审计机构的议案 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) 6.39 |
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2010-10-29
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境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2010-12-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-10-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于发行中期票据的议案；
2、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案；
3、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案；
4、关于为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5 亿元票据提供担保的议案。
(2)普通决议案一项：
5、关于聘任2010 年度境内及境外审计机构的议案； |
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2010-10-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于发行中期票据的议案；
2、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案；
3、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案；
4、关于为全资子公司晨鸣（香港）有限公司发行5 亿元票据提供担保的议案。
(2)普通决议案一项：
5、关于聘任2010 年度境内及境外审计机构的议案； |
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2010-10-29
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境外会计师事务所由“德勤.关黄陈方会计师行”变为“中瑞岳华（香港）会计师事务所” ，2010-12-16 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-10-19
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董事会会议通告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业董事会谨此宣布，董事会会议将于2010年10月28日（星期四）举行，藉以（其中包括）批准公司及其附属公司截至2010年9月30日止九个月之未经审核业绩及其发布 |
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2010-09-30
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海拉尔晨鸣环保督查整改完成情况 |
深交所公告，违规 |
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2010年5月，国家环境保护部办公厅下发了《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》，对晨鸣纸业控股子公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司进行了通报，通报内容为：海拉尔晨鸣制浆生产线至检查时未履行环评及验收手续，并督促限期完成环保整改。
公司获悉《通报》后，及时对相关事实进行了核查，于2010年5月28日在指定报刊和网站发布了提示性公告，并在当地环保部门的指导下，立即组织并督促海拉尔晨鸣对《通报》涉及的制浆生产线补办履行环境影响评价和验收手续。
2010年7月27日呼伦贝尔市环保局受内蒙古自治区环保厅的委托，在海拉尔区组织召开了《海拉尔晨鸣纸业有限公司制浆、造纸生产线环境影响后评价报告书》评审会。近日，海拉尔晨鸣接到呼伦贝尔市环境保护局核发的《关于海拉尔晨鸣纸业有限责任公司制浆、造纸生产线环境影响后评价报告书的审查意见》。《审查意见》主要内容为：项目在落实报告书提出的环境保护措施后，各项污染物可以达标排放并符合地方总量控制的要求。《审查意见》同时要求加强环保设施的日常维护和运行管理，确保各项污染物长期稳定达标排放 |
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2010-08-25
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2010年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2010年1月-9月归属于母公司股东的净利润约80,000万元人民币，同比约上升50%-100%；预计2010年7月-9月归属于母公司股东的净利润约19,213万元人民币，同比约下降20%-50% |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.295
3、净资产收益率(%) 4.57
二、不分配不转增 |
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2010-08-25
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总经理由“陈春福”变为“陈洪国” ，2010-08-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-07-15
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2010年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于母公司股东的净利润约60,000万元人民币，同比增长约250%-300% |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派3.4227(含税)，税后10派3.08043登记日 ，2010-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派3.4227(含税)，税后10派3.08043除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派3.4227(含税)，税后10派3.08043红利发放日 ，2010-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晨鸣纸业2009年度分红派息方案为：每10股派发人民币3.0元(含税)现金红利。
A股股权登记日为2010年6月18日，除息日为2010年6月21日。
B股最后交易日为2010年6月18日，除息日为2010年6月21日，股权登记日为2010年6月23日 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派3.4227(含税)，税后10派3.08043最后交易日 ，2010-06-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2009年度股东大会于2010年5月31日召开，审议通过了公司2009年度董事会工作报告、公司2009年度监事会工作报告、公司独立董事2009年度述职报告、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案 |
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2010-05-28
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控股子公司环保核查后督查情况通报的提示 |
深交所公告 |
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国家环境保护部办公厅文件环办[2010]67号《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》（以下简称“《通报》”）对晨鸣纸业控股子公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“海拉尔晨鸣”） 进行了通报，通报内容为：海拉尔晨鸣制浆生产线至检查时仍未履行环评及验收手续，并督促限期完成环保整改。
海拉尔晨鸣是由公司控股经营原国有企业海拉尔造纸厂组建而成，公司控股75%。
公司将严格按照国家环保部要求，根据国家相关的环保法律法规的规定，在当地环保部门的指导下，立即组织对海拉尔晨鸣公司制浆生产线补办履行环境影响评价和验收手续 |
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2010-05-18
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签署购买设备合同的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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晨鸣纸业全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司为建设年产60万吨高档涂布白牛卡纸项目，于2010年5月17日分别与Voith Paper GmbH、Voith Paper (China)Co.,Ltd、Metso
Paper Inc.及Metso Paper Technology(Shanghai) Co., Ltd（统称“卖方”）订立国外和国内设备采购合约，合约总价款折合约为人民币9.70亿元。资金为美伦公司自筹和银行贷款。60万吨高档涂布白牛卡纸项目已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
上述交易美伦公司均与公司独立第三方签署，不构成关联交易。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他必要的审议程序。
项目建成后有利于公司扩大高档纸品的比例， 进一步巩固公司在高端纸品市场的实力，从而增强公司综合竞争力 |
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2010-05-14
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5月31日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年5月31日(星期一)下午1:00时
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2010年5月25日（星期二）
六、登记时间：2010年5月28日或之前办理登记手续。
七、审议事项：公司2009年度董事会工作报告、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案等 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12 2、每股净资产(元) 6.416 3、净资产收益率(%) 1.82 |
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、听取公司独立董事2009 年度述职报告
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 6.30
3、净资产收益率(%) 6.63
二、每10股派3元（含税） |
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2010-04-13
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5月31日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年5月31日(星期一)下午1:00时
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2010年5月25日（星期二）
六、登记时间：拟出席公司2009年度股东大会的股东，须于2010年5月28日或之前办理登记手续。
七、会议审议事项：听取公司独立董事2009年度述职报告、审议公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配方案、公司2009年度董事会工作报告、公司2009年度监事会工作报告 |
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2010-04-13
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第六届董事会第一次会议于2010年4月12日召开，同意选举陈洪国先生为公司第六届董事会董事长，尹同远先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年；聘任陈春福先生为公司总经理，聘任郝筠先生为董事会秘书、潘兆昌先生为合资格会计师和公司秘书（香港），委任孙文科先生、范英杰女士为公司董事会证券事务代表；审议通过了关于总经理提名副总经理等高管人员的议案、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案 |
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2010-04-13
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2010年第一次临时股东大会于2010年4月12日召开，审议通过了关于对公司董事会进行换届选举的议案、关于对公司监事会进行换届选举的议案、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案、公司关于申请2010年银行综合授信额度的议案、公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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2010-04-13
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总经理由“尹同远”变为“陈春福” ，2010-04-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-25
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4月12日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年4月12日上午10：00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2010年4月1日
六、登记时间：拟出席公司2010年第一次临时股东大会的股东，须于2010年4月6日或之前办理登记手续。
七、会议审议事项：审议关于对公司董事会进行换届选举的议案、关于对公司监事会进行换届选举的议案、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案、关于公司申请2010年银行综合授信额度的议案、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
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2010-02-25
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4月12日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2010年4月12日上午10：00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2010年4月1日
六、登记时间：2010年4月6日或之前办理登记手续。
七、审议事项：关于对公司董事会进行换届选举的议案、关于对公司监事会进行换届选举的议案、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案、关于公司申请2010年银行综合授信额度的议案、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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2010-02-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于对公司董事会进行换届选举的议案；
2、审议关于对公司监事会进行换届选举的议案；
3、审议关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案；
4、审议关于公司申请2010 年银行综合授信额度的议案；
5、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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