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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于对公司董事会进行换届选举的议案；
2、审议关于对公司监事会进行换届选举的议案；
3、审议关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案；
4、审议关于公司申请2010 年银行综合授信额度的议案；
5、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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2009-12-16
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董事会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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晨鸣纸业第五届董事会第四次临时会议于2009年12月15日召开，审议通过了公司关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案。
公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司原银行贷款即将到期，现拟向中国进出口银行贷款人民币4.5亿元，期限为三年，贷款年利率执行中国人民银行规定的高新技术产品出口卖方信贷利率(浮动利率)。为保障江西晨鸣的正常生产经营，并降低其财务费用，董事会同意公司为江西晨鸣本次向银行贷款提供信用担保，担保金额为人民币4.5亿元，期限为三年，公司每年按担保金额的0.3%向江西晨鸣收取担保费用。
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2009-12-03
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发行2009年第一期中期票据的提示
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深交所公告，再融资预案 |
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| 发行2009年第一期中期票据的提示
晨鸣纸业2009年中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》注册通过，核定公司发行中期票据注册金额为23亿元，注册额度2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司2009年第一期中期票据于2009年11月30日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为12亿元人民币，期限为3年，每张面值为100元，由中国民生银行股份有限公司主承销。本次发行所募集的款项将用作补充公司营运资金及偿还银行借款。
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22 2、每股净资产(元) 6.1190 3、净资产收益率(%) 3.66 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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2009年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2009年1月-9月归属于母公司股东的净利润约40,000万元人民币，同比下降约60%-80%。预计2009年7月-9月归属于母公司股东的净利润约24,300万元人民币，同比下降约20%-40% |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 5.9715
3、净资产收益率(%) 1.28
二、不分配不转增 |
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2009-08-19
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获得高新技术企业认定 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，晨鸣纸业收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字【2009】111号《关于认定“济南万邦软件有限公司”等44家企业为2009年第一批高新技术企业的通知》，根据有关规定，认定公司为2009年第一批高新技术企业，发证日期为2009年4月27日，认定有效期3年。
根据相关规定，公司自后三年内（即2009年－2011年），按15％的比例缴纳企业所得税 |
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2009-08-07
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购买资产 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司为建设年产80万吨高档低定量铜版纸项目，于2009年8月6日分别与Metso Paper、Metso Paper China、安德里茨香港、安德里茨技术及Voith Paper(统称「卖方」)订立Metso设备采购合约、Metso国内设备采购合约、安德里茨设备采购合约、安德里茨国内设备采购合约及Voith设备采购合约，合约总价款约为人民币20亿元。资金为公司自筹和银行贷款。80万吨高档低定量铜版纸项目已经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
上述交易美伦公司均与公司独立第三方签署，不构成关联交易 |
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2009-07-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2009年第一次临时股东大会于2009年7月27日召开，审议通过了公司关于建设高档低定量铜版纸项目的议案、公司关于建设高档涂布白牛卡纸项目的议案、公司关于新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的议案 |
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2009-07-15
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7月27日召开2009年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2009年7月27日（星期一）上午10：00
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2009年7月20日
六、登记时间：2009年7月26日上午10:00或之前
七、会议审议事项：公司关于建设高档低定量铜版纸项目的议案、公司关于建设高档涂布白牛卡纸项目的议案、公司关于新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的议案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派11.3469(含税)，税后10派11.3469登记日 ，2009-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派11.3469(含税)，税后10派11.3469红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.567344(含税)，税后10派0.567343除权日 ，2009-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.567344(含税)，税后10派0.567343最后交易日 ，2009-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晨鸣纸业2008年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.50元人民币(含税，B股暂不扣税。)。
A股股权登记日为2009年7月15日（星期三），除息日为2009年7月16日（星期四）。
B股最后交易日为2009年7月15日（星期三），除息日为2009年7月16日（星期四），股权登记日为2009年7月20日（星期一） |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.567344(含税)，税后10派0.567343红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派0.567344(含税)，税后10派0.567343登记日 ，2009-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派11.3469(含税)，税后10派11.3469最后交易日 ，2009-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派11.3469(含税)，税后10派11.3469除权日 ，2009-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-07
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购买资产 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业全资子公司湛江晨鸣浆纸有限责任公司为建设湛江晨鸣年产70万吨木浆项目，于2009年7月6日与Andritz OY和Andritz AG签署了湛江木浆项目主体设备采购合同，合同总价款约人民币14.90亿元。项目经山东晨鸣纸业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过 |
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2009-07-07
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2009年上半年度归属于母公司股东的净利润约16,000万元人民币，同比下降约70%-85% |
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2009-07-07
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购买资产 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业全资子公司湛江晨鸣浆纸有限责任公司为建设年产45万吨高级文化纸项目，于2009年7月6日与Metso Paper、Metso Paper China、Andritz HK及安德立兹技术签署了文化纸项目设备采购合同，合同总价款约为人民币13.27亿元。资金为公司自筹和银行贷款。以上项目经山东晨鸣纸业集团股份有限公司2008年度股东大会审议通过 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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回购H股通知债权人第三次公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2008年度股东大会、2009年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在相关授权期间适时决定回购不超过于类别股东大会通过决议案当日公司已发行H股总额10%的H 股股份。由于上述回购实施后，根据有关规定，公司将依法注销回购的H 股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自公司通知债权人第一次公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保 |
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2009-06-10
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回购H股通知债权人第二次公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业于2009年5月26日召开2008年度股东大会、2009年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过于类别股东大会通过决议案当日公司已发行H股总额10%的H 股股份。由于上述回购实施后，根据有关规定，公司将依法注销回购的H 股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自公司通知债权人第一次公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-06-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于建设高档低定量铜版纸项目的议案
2、审议公司关于建设高档涂布白牛卡纸项目的议案
3、审议公司关于新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的议案 |
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2009-06-09
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7月27日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2009年7月27日（星期一）上午10：00
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2009年7月20日（星期一）
六、登记时间：2009年7月26日上午10:00或之前
七、会议审议事项：关于建设高档低定量铜版纸项目的议案、关于建设高档涂布白牛卡纸项目的议案、关于新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的议案。
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2009-06-05
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(200488) 晨鸣B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德意志证券交易单元(800700) 25390841.48
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 16145533.87
凯基证券交易单元(880300) 4530670.84
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 3722550.78 1817129.67
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 3501817.34 387210.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 507759.69 3058129.37
平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 2229305.12
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 3722550.78 1817129.67
东方证券交易单元(050099) 166183.81 1541463.24
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 365263.97 1480569.01
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2009-05-27
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回购H股通知债权人第一次公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业于2009年5月26日召开2008年度股东大会、2009年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过于类别股东大会通过决议案当日公司已发行H股总额10%的H 股股份。由于上述回购实施后，根据有关规定，公司将依法注销回购的H 股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保 |
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