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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-27
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回购H股通知债权人第一次公告 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业于2009年5月26日召开2008年度股东大会、2009年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过于类别股东大会通过决议案当日公司已发行H股总额10%的H 股股份。由于上述回购实施后，根据有关规定，公司将依法注销回购的H 股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据相关规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保 |
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2009-05-27
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2008年度股东大会于2009年5月26日召开，审议通过了公司2008年度利润分配方案、公司关于发行中期票据的议案、公司关于发行待偿还余额不超过人民币33亿元的短期融资券的议案等议案 |
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2009-05-27
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2009年第一次境内上市股份类别股东大会决议及2009年第一次境外上市股份类别股东大会决议 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业2009年第一次境内上市股份类别股东大会及2009年第一次境外上市股份类别股东大会于2009年5月26日召开，分别审议并通过了《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
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2009-04-29
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2008年度股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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经晨鸣纸业控股股东寿光晨鸣控股有限公司（现持有公司293,003,657股A股，占公司总股本的14.21％）提议增加关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目（普通决议案）、发行待偿还余额不超过人民币33亿元的短期融资券两个提案。董事会认为加入上述提案符合中国《公司法》、法规及《公司章程》的有关规定 |
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2009-04-29
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0038
2、每股净资产(元) 5.9489
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2009-04-09
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、听取公司独立董事2008 年度述职报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配方案
6、审议公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
7、审议公司关于向银行申请2009 年度授信额度的议案
8、审议关于修改公司通讯发送方式的议案
9、审议公司关于更换董事的议案
10、审议公司关于更换监事的议案
11、审议公司关于聘任2009 年度境内及境外审计机构的议案
12、审议公司关于修改《公司章程》的议案
13、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
14、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案
15、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案
16、审议公司关于授权董事会回购部分H 股股份一般性授权的议案
17、审议公司关于发行中期票据的议案 |
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2009-04-09
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5月26日召开2009年第一次境内上市股份类别股东大会及2009年第一次境外上市股份类别股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
①2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：
2009年5月26日下午13：00（或于公司同日召开的2008年度股东大会结束后召开）。
②2009年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：
2009年5月26日下午14:00（或于公司同日召开的2009年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会结束后马上召开）。
3、会议地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室
4、会议方式：本次会议现场召开，现场投票。
5、境内上市股份股权登记日：2009年5月19日
6、会议审议事项：《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、听取公司独立董事2008 年度述职报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配方案
6、审议公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
7、审议公司关于向银行申请2009 年度授信额度的议案
8、审议关于修改公司通讯发送方式的议案
9、审议公司关于更换董事的议案
10、审议公司关于更换监事的议案
11、审议公司关于聘任2009 年度境内及境外审计机构的议案
12、审议公司关于修改《公司章程》的议案
13、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
14、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案
15、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案
16、审议公司关于授权董事会回购部分H 股股份一般性授权的议案
17、审议公司关于发行中期票据的议案
18、审议关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案
19、审议公司关于发行待偿还余额不超过人民币33 亿元的短期融资券的议案 |
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2009-04-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、听取公司独立董事2008 年度述职报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配方案
6、审议公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
7、审议公司关于向银行申请2009 年度授信额度的议案
8、审议关于修改公司通讯发送方式的议案
9、审议公司关于更换董事的议案
10、审议公司关于更换监事的议案
11、审议公司关于聘任2009 年度境内及境外审计机构的议案
12、审议公司关于修改《公司章程》的议案
13、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
14、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案
15、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案
16、审议公司关于授权董事会回购部分H 股股份一般性授权的议案
17、审议公司关于发行中期票据的议案 |
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2009-04-09
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5月26日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开时间：2009年5月26日(星期二)上午10:00时
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东首晨鸣国际大酒店会议室
三、会议召集人： 公司董事会
四、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
五、股权登记日：2009年5月19日
六、登记时间：2009年5月25日或之前
七、会议审议事项：公司2008年度财务决算报告、公司2008年度利润分配方案、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案、关于发行中期票据的议案等 |
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2009-04-09
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 5.9451
3、净资产收益率(%) 8.77
二、每10股派0.5元（含税） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-10-31
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 6.0409
3、净资产收益率(%) 10.20
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2008-08-29
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业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2008年前三季度净利润与2007年同期相比增长50％至100%。
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2008-08-29
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 5.8865
3、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配不转增
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2008-08-26
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发行短期融资券的提示
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深交所公告 |
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晨鸣纸业将于2008年8月29日发行2008年第二期12亿元短期融资券，短期融资券的单位面值为100元，期限为365天。招商银行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
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2008-08-21
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签署湛江木浆项目主体设备供货合同有关情况
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深交所公告 |
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晨鸣纸业于2008年6月份发行了3.557亿股境外上市外资股（H股），募集资金32亿元港币，其中约91%用于建设湛江木浆项目。为尽快建设湛江70万吨木浆项目，公司全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（买方）与美卓造纸机械有限公司下属相关子公司Metso Fiber Karlstad AB、Metso Paper Valkeakoski oy、Metso Paper （China）Co.,Ltd、Metso Paper Sundsvall AB、Metso Power oy于2008年8月13日分别签署了浆板机、碱回收炉、蒸煮设备、洗选漂设备、备木设备的供货合同，合同涉及总价款折合欧元约为1.94亿欧元，合同自双方签字之日起生效，履行期限为2008年8月至2010年10月。
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2008-08-04
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业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业情况为：预计2008年上半年净利润与2007年同期相比增长100％至150%。
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2008-08-04
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董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第五届董事会第三次临时会议于2008年8月1日以通讯方式召开，通过了关于全资子公司-富裕晨鸣纸业有限责任公司的有关资产收购事项的相关议案。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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晨鸣纸业第五届董事会第二次临时会议于2008年7月18日召开，会议学习了有关文件，并审议通过了公司关于治理整改情况的说明等议案。
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2008-07-17
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稳定价格行动及稳定价格期结束
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深交所公告 |
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晨鸣纸业根据香港法例第571W章《证券及期货（稳定价格）规则》第9(2)条发出本公布，宣布有关全球发售的稳定价格期已于二零零八年七月十日结束。
于稳定市场期间作出的稳定市场活动为(1)于国际发售中超额分配53,355,000股H股；及(2)按每股H股6.28港元至8.20港元之价格（不包括经纪佣金、证监会交易征费及香港联交所交易费）于市场购入53,355,000股H股（代表根据全球发售初步发售H股数目（于行使超额配股权之前）约15%），以稳定H股价格及补足国际发售中的超额分配。
最后一次购股乃于二零零八年七月八日于稳定市场活动过程中按每股H股6.3184港元之平均价格作出。
独家全球协调人在稳定价格期内并无行使超额配股权，而超额配股权已于二零零八年七月十日失效。
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0最后交易日 ，2008-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晨鸣纸业2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.60元(含税），B股暂不扣税。
A股股权登记日为2008年7月8日（星期二），除息日为2008年7月9日（星期三）。
B股最后交易日为2008年7月8日（星期二），除息日为2008年7月9日（星期三），股权登记日为2008年7月11日（星期五）。
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1.81984(含税)，税后10派1.81984登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1.81984(含税)，税后10派1.81984红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1.81984(含税)，税后10派1.81984除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1.81984(含税)，税后10派1.81984最后交易日 ，2008-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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