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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派1.81984(含税)，税后10派1.81984最后交易日 ，2008-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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2007年度股东大会决议
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深交所公告 |
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晨鸣纸业2007年度股东大会于2008年6月29日召开，审议通过了公司2007年度利润分配方案等议案。
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2008-06-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-06-17
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首次公开发行境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经香港联交所核准，晨鸣纸业发行355,700,000股H股（不含超额配售部分），同时，公司相关国有股东为进行国有股减持而划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股（H股）的35,570,000 股H股，合计391,270,000股H股,将于2008年6月18日九时三十分在香港联交所挂牌上市交易，股票简称为“晨鳴紙業”,股票代码为：“1812”,每手股数为500股H股。
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2008-06-11
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首次公开发行境外上市外资股（H股）发行价格的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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晨鸣纸业本次H股发行在充分考虑公司现有股东的利益前提下，根据国际惯例，通过累计订单和簿记建档，参考同类公司在国际资本市场的估值水平，并通过路演获得的国际资本市场的情况和订单数量，最终确定每股H股发行价格为9.0港元（另加 1.0%经纪佣金，0.004%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所的交易费）。H股预期于2008年6月18日星期三上午9:30开始在香港联交所交易。
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2008-06-07
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6月29日召开二○○七年度股东大会
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深交所公告 |
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一、会议召开时间：2008年6月29日下午2:30
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2008年6月23日
六、登记时间：2008年6月27日-28日上午8:00-11:30，下午14:30-17:30
七、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案等
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司独立董事2007 年度工作述职报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议公司聘任会计师事务所的议案 |
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2008-06-04
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刊发H股招股说明书、发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中国证券监督管理委员会已于2008年2月向晨鸣纸业下发了《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过409,090,909股境外上市外资股（含超额配售53,359,684股）。
根据本次发行上市的时间安排，公司将于2008年6月4日在香港刊登H股招股说明书。
通过估值分析，并参考同类公司在国际市场的估值水平，公司本次H股发行的价格区间初步确定为9.00－11.80港元。
公司拟于2008年6月4日至2008年6月10日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2008年6月11日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2008年6月18日。
公司本次发行的全球发售H股总数为355,700,000股，其中初步安排香港公开发售35,570,000股，占全球发售总数的10%，国际发售320,130,000股，占全球发售总数的90%。
于香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人（代表国际包销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发53,355,000股H股。
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2008-05-24
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香港联交所审议公司发行H股并上市的申请及H股发行网上预览资料集相关事宜 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会已核准晨鸣纸业发行不超过409,090,909股境外上市外资股。香港联交所上市委员会已经对公司上市申请进行了正式聆讯，但该上市申请尚需取得香港联交所的最后批准。
根据本次发行上市的时间安排，公司将于2008年5月26日在香港联交所网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。
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2008-05-10
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股改有关承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业2004年度的净利润为503,721,298.14元，2005年度公司实现净利润为602,433,342.24元，2006年度公司实现的净利润为602,967,195.37元，2007年度公司实现的净利润为967,636,172.39元。
公司2005-2007年度净利润的复合增长率为24.31%，高于20%,未触发股权分置改革方案中追送对价股份的履行条件，寿光晨鸣控股有限公司无需追加对价。
西南证券有限责任公司同意其持有的被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管的18,653,854股股份解除临时保管。
上述股份解除临时保管后，仍属于限售的国有法人股股份。
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2008-04-29
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2008年半年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2008年上半年净利润与2007年同期相比增长50％至100%。
原因为：公司30万吨超压纸生产线、吉林18万吨轻涂纸生产线全面达产，规模扩大。公司加大销售管理力度，产品销售量增大，同时公司主要产品价格随市场走势有不同程度的上涨，公司主营业务收入大幅增长。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 5.4
3、净资产收益率(%) 5.09
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2008-04-24
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-29
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2008-04-24
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延迟至4月29日披露2008年第一季度报告
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深交所公告 |
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晨鸣纸业原定于2008年4月25日（星期五）披露2008年第一季度报告，由于公司未能如期完成财务报告，经向深圳证券交易所申请，特延迟至2008年4月29日披露2008年第一季度报告。
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2008-04-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 5.1250
3、净资产收益率(%) 11.06
二、每10股派1.6元（含税）
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2008-04-12
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临时股东大会通过延长公司发行H股相关事项有效期的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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晨鸣纸业2008年第一次临时股东大会于2008年4月11日召开，通过如下议案：
（一）关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案；
（二）关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；
（三）修订《公司章程》（草案）的议案。
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2008-03-26
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拟继续为有关控股子公司申请2008年度人民币综合授信额度提供保证担保
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深交所公告 |
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2008年3月24日，晨鸣纸业第五届董事会第六次会议审议通过了“关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案”。公司为控股子公司提供的2007年度授信担保已陆续到期，为保障各控股子公司正常生产经营，公司拟继续为有关控股子公司申请2008年度人民币综合授信额度提供保证担保，担保总额为22.5亿元，期限为一年。
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2008-03-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于延长公司发行H 股相关事项有效期的议案；
2、审议公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；
3、审议公司关于修订《公司章程》（草案）的议案 |
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2008-03-25
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4月11日召开二○○八年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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一、会议召开时间：2008年4月11日下午1:30
二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2008年4月7日
六、会议审议事项：
1、关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案；
2、公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；
3、公司关于修订《公司章程》（草案）的议案。
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2008-03-25
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获得财政补贴8000万元
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深交所公告 |
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2008年3月23日，晨鸣纸业收到寿光市财政局通知，经寿光市政府研究决定，拨付公司财政奖励资金8000万元。此财政补贴收入计入公司营业外收入，纳税后增加公司2008年净利润6000万元。
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2008-03-23
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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| 2008-04-15 |
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2008-02-26
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发行境外上市外资股获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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晨鸣纸业于2008年2月25日收到中国证券监督管理委员会批复，证监会核准公司发行不超过409,090,909股境外上市外资股（含超额配售53,359,684股），每股面值为人民币1元。本次发行的股份全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司主板上市。同时，核准公司完成本次发行后，划转社保基金会持有的不超过40,909,091股国有股转为境外上市外资股。社保基金会在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下，并可将所持股份在香港交易所主板流通。
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2008-01-22
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2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨鸣纸业预计2007年度净利润与2006年同期相比增长50％至100%。
原因为：公司30万吨超压纸项目、吉林18万吨轻涂纸项目全面达产，规模扩大；公司加大销售管理力度，销售量增大，同时产品价格有不同程度的上涨，公司主营业务收入大幅增长。
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2008-01-22
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董事会同意增持控股子公司晨鸣热电股权并在湖北省出资设立林业项目公司，停牌一小时 |
深交所公告 |
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晨鸣纸业第五届董事会第五次会议于2008年1月19日召开，通过如下议案：
一、传达学习了关于2007年年报信息披露的相关文件。
二、关于公司销售分公司核销部分坏账损失的议案。
三、关于增持控股子公司山东晨鸣热电股份有限公司股权的议案。
四、关于在湖北省出资设立林业项目公司的议案。
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2008-01-22
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控股子公司湛江晨鸣与银团签署人民币30亿元及美元38,630万元的贷款合同，停牌一小时 |
深交所公告 |
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近日，晨鸣纸业控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司与国家开发银行等银行组成的银团签署了《湛江木浆项目银团贷款合同》。银团同意根据本合同向湛江晨鸣提供总额为人民币300,000万元及美元38,630万元的贷款。湛江晨鸣以其项目在建设过程中及正式投产后所形成的、依法持有的全部有形资产和无形资产作抵押，向各银行提供担保，并与上述银行签署了《银团贷款抵押合同》。
本贷款的贷款期限自2008年3月25日起至2023年3月24日止，共计15年。合同规定人民币贷款的用途为湛江木浆项目浆厂项目及配套浆林基地项目；美元贷款的贷款用途为湛江木浆项目浆厂项目的设备进口及配套工程。
公司同时与银团签署了《银团贷款保证合同》，为湛江晨鸣将来资产抵押担保之外不足清偿部分的债务向银团提供连带责任担保。
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2008-01-10
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澄清公告
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深交所公告 |
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2007年12月24日，麻城市人民政府网站（http://www.macheng.gov.cn）登载了《我市吹响林纸一体化原料林基地建设号角》的文章，文中称“黄冈市人民政府与山东晨鸣纸业集团签订了建设浆纸原料林基地项目协议”。针对文中提到的签署项目协议事项，经核实，公司特澄清如下：
经黄冈市人民政府的主动邀请，为了便于公司规划发展部对项目事宜进行考察及论证，2007年12月18日，在黄冈市人民政府的主动提议下，双方代表仅草签了一份不具有实际法律约束力的有关建设浆纸及原料林基地项目的备忘录（双方未盖章），并未签署任何正式的项目协议。
经核查，目前公司仅有规划发展部门相关人员在当地考查，并没有成立黄冈分公司。公司规划发展部门仅是拟提议成立相关的林业种植方面的项目公司，但该项目公司成立的具体方案尚未制定并提交讨论,项目投资总额尚未确定。
鉴于该事项尚处于公司规划发展部门的初步考察、接触阶段，尚未在公司进行正式的建设投资项目立项，该事项目前存在较大的不确定性。
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2007-11-30
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变更股权分置改革持续督导保荐人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，晨鸣纸业接到股权分置改革保荐人西南证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，原保荐代表人姚晨航先生因工作变动，不再担任公司股权分置改革的保荐代表人；西南证券现委派鲁宾先生接替姚晨航先生担任公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。
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2007-11-27
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2007年短期融资券获得中国人民银行批准 |
深交所公告，短期融资券 |
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近日，晨鸣纸业接到中国人民银行的通知，核定公司可发行待偿还短期融资券的最高余额为19亿元，该限额有效期至2008年11月底。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 8.12
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