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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 8.12
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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临时股东大会通过发行短期融资券的议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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晨鸣纸业2007年第二次临时股东大会于9月12日召开，通过如下议案：
1、关于制定股东大会议事规则的议案；
2、关于制定董事会议事规则的议案；
3、关于制定监事会议事规则的议案；
4、公司《关联交易管理制度》；
5、公司《独立董事管理办法》；
6、修订《公司章程》的议案；
7、修订《公司章程》（草案）的议案；
8、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案；
9、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案；
10、关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案。
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2007-09-11
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控股子公司江西晨鸣发行5亿元短期融资券获得核准 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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近日，晨鸣纸业控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司接到中国人民银行有关通知，核定江西晨鸣可发行待偿还短期融资券的最高余额为5亿元，该限额有效期为2008年8月底。江西晨鸣本次发行短期融资券的主承销为中国建设银行股份有限公司，其为本期融资券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
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2007-09-10
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(200488) 晨 鸣B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 44986866.58
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 30832479.79 168496.50
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 9521559.20 3178469.67
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 3194886.56 872852.91
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2668929.29 4614005.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 333926.12 5391483.63
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2668929.29 4614005.86
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 98179.08 4166057.55
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 9521559.20 3178469.67
国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 385814.13 2490389.05
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2007-09-07
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9月12日召开2007年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、会议召开时间：2007年9月12日下午2:00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2007年9月5日
六、会议审议事项：审议公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案等。
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2007-08-31
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三家控股子公司相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕 |
深交所公告，其它 |
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鉴于目前“晨鸣转债”已经全部转股或者赎回，并于2007年5月21日摘牌，武汉晨鸣、齐河晨鸣、吉林晨鸣与潍坊市工行签订的为“晨鸣转债”提供反担保的《反担保抵押合同》自动终止。日前，三家子公司与潍坊市工行之间的相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕。
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2007-08-25
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[20073预增](200488) 晨 鸣B：2007年前三季度业绩预增50%左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增50%左右
晨鸣纸业预计2007年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50％左右。
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2007-08-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于制定股东大会议事规则的议案；
2、审议关于制定董事会议事规则的议案；
3、审议关于制定监事会议事规则的议案；
4、审议公司《关联交易管理制度》；
5、审议公司《独立董事管理暂行办法》；
6、审议关于修订公司《章程》的议案；
7、审议关于修订公司《章程》（草案）的议案；
8、审议关于对子公司办理不超过15 亿元委托贷款的议案；
9、审议关于对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案；
10、审议公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案 |
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) 4.78
二、不分配不转增
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2007-07-16
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-27 |
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2007-07-10
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案 |
深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业第五届董事会第一次临时会议于2007年7月6日召开，审议通过公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案。
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2007-07-10
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重大事项 |
深交所公告，重大事故 |
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佛山市顺德区星辰纸业有限公司为晨鸣纸业广州管理区铜版纸、白卡纸经销商，因经营困难未能及时支付公司货款，截至2007年6月30日，星辰纸业对公司应付帐款余额为9316万元。公司经审慎调查分析已决定对其提起诉讼，通过公司法律顾问使用积极的法律手段追缴欠款。目前，山东省寿光市人民法院已分别出具民事调解书和民事判决书，要求星辰纸业支付已诉讼欠款813.23万元、728.08万元、2676.18万元及相关逾期付款违约金。对其余应收款项，公司正积极努力通过诉讼调解等各种合法途径进行清收。星辰纸业目前的实际状况可能无法全额支付公司欠款，公司面临一定的风险损失，相关人员正在核实确认对公司本期利润或期后利润的影响，初步判断对公司业绩无重大影响，具体金额将在定期报告中披露。
同时，公司正就此事件通过公司法律顾问积极请求各有关管辖法院，以促进快速有效的进行专项执行活动。
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2007-06-30
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董事会通过对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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晨鸣纸业第五届董事会第二次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案：
一、修改公司《章程》。
二、修订、完善公司《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《独立董事管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《接待和推广工作制度》七项制度。其中，《关联交易管理制度》、《独立董事管理暂行办法》尚需提交公司股东大会审议通过。
三、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案。
四、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案。
以上一、三、四项议案均需提交股东大会审议。
股东大会具体召开时间及事项董事会将另行通知。
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2007-06-21
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2006年年度分红，10派1.21926(含税)，税后10派1.21926最后交易日 ，2007-06-26 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-06-21
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2006年年度分红，10派1.21926(含税)，税后10派1.21926登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-21
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2006年度分红派息实施，每10股派1.2元 |
深交所公告，分配方案 |
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晨鸣纸业2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.20元（含税，B股暂不扣税）。
1、A股股权登记日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三）。
2、B股最后交易日为2007年6月26日（星期二），除息日为2007年6月27日（星期三），股权登记日为2007年6月29日（星期五）。
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2007-06-21
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2006年年度分红，10派1.21926(含税)，税后10派1.21926红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-21
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2006年年度分红，10派1.21926(含税)，税后10派1.21926除权日 ，2007-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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公司高级管理人员买卖公司股票 |
深交所公告，违规 |
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晨鸣纸业近日获悉，公司副总经理任伟先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为，对此，公司进行了认真核查，现将相关情况公告如下：
公司副总经理任伟于2007年4月27日购入晨鸣纸业52,800股，加上以前年度持有的92,800股，合计持有晨鸣纸业145,600股。2007年5月22日，在中国证券结算深圳分公司办理上市公司相关高层人员持股按25%比例解禁期间，任伟误以为是所持以前年度晨鸣纸业可以按比例解禁变现，便卖出了36,400股晨鸣纸业，本次买卖获利24278.80元。任伟的此次股票买卖行为违反了《证券法》有关规定。
公司根据相关规定，责令任伟将本次买卖晨鸣纸业所获收益24278.80元于2007年5月24日全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。
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2007-05-22
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更正公告 |
深交所公告，债券赎回 |
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2007年5月19日，晨鸣纸业根据“晨鸣转债”赎回情况发布了《“晨鸣转债”赎回结果公告》，在公告中所附的2007年1季度末至5月14日股本变动情况表中，可转债在此期间的实际转股数应为255,023,934，同时高管增持冻结的52,800股应从无限售条件的人民币普通股转为有限售条件的高管持股，截止2007年5月14日的股本总额和股本结构情况没有变更。
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2007-05-09
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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晨鸣纸业2006年度股东大会于2007年4月30日召开，通过如下议案：
（一）公司2006年度董事会工作报告；
（二）公司2006年度监事会工作报告；
（三）公司2006年度财务决算方案；
（四）公司2006年度利润分配方案；
（五）同意续聘德勤华永会计师事务所作为公司2006年度境内、境外审计机构，审计费用总计300万元，聘期一年。
（六）关于对公司董事会进行提前换届选举的议案；
（七）关于对公司监事会进行提前换届选举的议案；
（八）关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案；
（九）关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案；
（十）关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案；
（十一）关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
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2007-05-09
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“晨鸣转债”于5月14日赎回的提示 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。
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2007-05-08
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未能及时刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 2.56
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2007-04-26
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定于4月30日召开二○○六年度股东大会的第二次通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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一、会议召开时间：2007年4月30日下午2:00
二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、会议审议事项：关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案等。
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2007-04-20
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“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。
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2007-04-19
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“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。
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2007-04-18
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“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示 |
深交所公告，债券赎回 |
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1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券，简称“晨鸣转债”，代码“125488”；
2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日（星期一）；
4、公司将按面值的105%（含当期利息）的价格（即105元/张，当期利息含税，个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张）赎回在2007年5月11日（星期五）收盘后尚未转股的全部晨鸣转债；
5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日（星期四）。
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2007-04-13
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9,517,139股限售股份4月17日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为9,517,139股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月17日。
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2007-04-10
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4415
2、每股净资产(元) 4.4009
3、净资产收益率(%) 10.03
二、每10股派1.20元（含税）
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