| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-10
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4415
2、每股净资产(元) 4.4009
3、净资产收益率(%) 10.03
二、每10股派1.20元（含税）
|
|
|
2007-04-10
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算方案；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司聘任会计师事务所的议案；
6、审议关于对公司董事会进行提前换届选举的议案；
7、审议关于对公司监事会进行提前换届选举的议案；
8、审议关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案；
9、审议关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案；
10、审议关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案；
11、关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
|
|
|
2007-04-03
|
“晨鸣转债”第一季度转股情况 |
深交所公告，债转股 |
|
|
截止2007年3月31日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券“晨鸣转债”已有596,812,200元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占“晨鸣转债”发行总额的29.84%。目前“晨鸣转债”尚有1,403,187,800元在市场流通。“晨鸣纸业”因转股累计增加数量为104,730,153股，2007年第一季度转股数量为85,651,852股。
|
|
|
2007-04-03
|
公司发行H股方案获股东大会审议通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
晨鸣纸业2007年第一次临时股东大会于2007年4月1日召开，通过如下议案：
（一）关于公司符合H股发行资格和条件的议案；
（二）关于公司境外上市方案；
（三）关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案；
（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。
|
|
|
2007-04-03
|
晨鸣转债可能满足赎回条款的再次提示 |
深交所公告，债券赎回 |
|
|
截止到2007年3月30日，晨鸣纸业的A股收盘价已经连续16个交易日高于当期转股价格（5.5元）的140%（7.7元），可能满足赎回条款，届时公司董事会将有权决定是否按每张105元（含当期利息）的价格在赎回日赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。
|
|
|
2007-04-02
|
因未刊登股东大会决议公告，4月2日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-28
|
拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-03-28 |
|
|
2007-03-27
|
定于4月1日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召开时间：2007年4月1日（星期日）下午2:00
(二)会议召开地点：晨鸣大酒店三楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式：现场投票方式
(五)会议审议四项议案：
1、关于公司符合H股发行资格和条件的议案；
2、关于公司境外上市的方案；
3、关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。
|
|
|
2007-03-20
|
晨鸣转债票面利率调整 |
深交所公告，其它 |
|
|
因中国人民银行决定，从2007年3月18日起上调金融机构存款基准利率，金融机构一年期存款基准利率由现行的2.52%提高到2.79%。依据有关规定，晨鸣纸业现将晨鸣转债（代码：125488）票面利率进行第三次调整如下：
2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.50%计息；
2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息；
2005年9月15日-2006年8月18日按年利率2.05%计息；
2006年8月19日-2006年9月14日按年利率2.30%计息；
2006年9月15日-2007年3月17日按年利率2.68%计息；
2006年3月18日-2007年9月14日按年利率2.97%计息；
2007年9月15日-2008年9月14日按年利率3.52%计息；
2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.93%计息。
|
|
|
2007-03-17
|
董事会通过了发行H股有关的各项议案 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
晨鸣纸业第四届董事会第二十次会议于2007年3月16日召开，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于公司符合H股发行资格和条件的议案。
二、审议通过了关于公司境外上市方案。
三、审议通过了关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案。
四、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。
五、审议通过关于召开临时股东大会的议案。
公司定于2007年4月1日（星期日）下午2:00在晨鸣大酒店三楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，审议本次H股发行的相关事宜。 |
|
|
2007-03-17
|
召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 本次H股发行的相关事宜
|
|
|
2007-03-14
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-14,恢复交易日：2007-03-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因公司正在讨论重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票晨鸣纸业(证券代码为000488)、晨鸣转债(证券代码为125488)、晨鸣Ｂ(证券代码为200488)自2007年03月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2007-03-14
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-14,恢复交易日：2007-03-19 ，2007-03-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因公司正在讨论重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票晨鸣纸业(证券代码为000488)、晨鸣转债(证券代码为125488)、晨鸣Ｂ(证券代码为200488)自2007年03月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2007-03-14
|
临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因公司正在讨论重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票晨鸣纸业(证券代码为000488)、晨鸣转债(证券代码为125488)、晨鸣Ｂ(证券代码为200488)自2007年03月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2007-02-10
|
控股股东股权结构变化 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
日前，晨鸣纸业接控股股东寿光晨鸣控股有限公司通知，经有关部门批准，晨鸣控股注册资本变更为168542.55万元，股权结构调整为寿光市国有资产管理局持有75.73%，山东三维油脂集团股份有限公司、山东金升有色集团有限公司、山东永丰纸业有限公司合计持有24.27%；三维油脂、金升有色、永丰纸业已分别与寿光市锐丰企业投资有限公司、寿光市恒联企业投资有限公司签订股权转让协议，其中金升有色、永丰纸业将其所持有的全部晨鸣控股股权转让给锐丰投资，三维油脂则分别将其持有的晨鸣控股0.47%股权转让给锐丰投资、2.85%股权转让给恒联投资。
相关股权结构变化完成后，晨鸣控股的股权结构为寿光市国有资产管理局持有75.73%，三维油脂持有10.86%，锐丰投资持有10.56%，恒联投资持有2.85%，寿光市国有资产管理局仍为公司之实际控制人。
|
|
|
2007-01-30
|
晨鸣转债可能满足赎回条款的提示 |
深交所公告，债券赎回 |
|
|
鉴于目前晨鸣纸业的A股股价已经高于晨鸣转债当期转股价格（5.5元）的140%，即7.7元，可能满足赎回条款，届时公司董事会将有权决定是否按每张105元（含当期利息）的价格在“赎回日”赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。
|
|
|
2007-01-19
|
出售上海晨鸣股权相关事宜 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
|
关于晨鸣纸业将上海晨鸣造纸机械有限公司全部股权以人民币12300万元出售给美卓造纸机械公司事宜，近日，公司收到美卓造纸机械公司支付的剩余股权转让价款299.7164万欧元（折合人民币3075万元），美卓造纸机械公司也按合同约定替代公司为原上海晨鸣造纸机械有限公司1.9亿元的贷款提供了担保，相关银行已同意解除公司对上述贷款的全部担保责任。
至此，公司出售上海晨鸣公司股权相关事宜全部完成。
|
|
|
2007-01-05
|
股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
截止2006年12月31日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券“晨鸣转债”已有125,725,800元转成公司A股股票，占“晨鸣转债”发行总额的6.29%。目前“晨鸣转债”尚有1,874,274,200元在市场流通。“晨鸣纸业”因转股累计增加数量为19,078,301股，2006年第四季度转股数量为362股。
|
|
|
2006-11-01
|
董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2006年10月31日，21世纪经济报道第18版刊登了《洽购黑龙股份 晨鸣纸业逆势扩张》，有关晨鸣纸业洽购黑龙江黑龙股份有限公司事宜，经咨询主要股东和公司管理层后，公司特做公告如下：
一、公司已就洽购黑龙股份事宜与黑龙股份的股东及当地政府进行了初步的沟通磋商，并派出相关人员开展尽职调查工作，但目前尚处于可行性分析阶段。截止本公告发布日，双方尚未达成任何正式协议。能否洽购成功，存在诸多不确定性因素。
二、公司目前经营情况一切正常。
|
|
|
2006-10-31
|
晨 鸣B、晨鸣转债和晨鸣Ｂ2006年10月31日临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因媒体报道了公司洽购黑龙股份事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年10月31日开市起对晨鸣纸业(证券代码为000488),晨鸣转债(证券代码为125488),晨鸣Ｂ(证券代码为200488)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2006-10-27
|
2006年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 7.77
|
|
|
2006-10-11
|
第四届董事会第十八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
晨鸣纸业第四届董事会第十八次会议于2006年10月10日召开，形成会议决议如下：
一、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
二、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。
三、审议通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司激励基金管理办法（草案）》。
四、审议通过《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
以上议案需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2006-10-10
|
2006年度第二期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
近日，晨鸣纸业接到《中国人民银行关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行2006年第二期短期融资券的报备函》，2006年9月28日，公司已完成了2006年度第二期短期融资券的发行，发行总额为10亿元人民币，期限365天，发行价格100元人民币，票面利率3.82％。本次短期融资券的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告，网址分别为http://www.chinamoney.com.cn和http://www.chinabond.com.cn。
|
|
|
2006-10-10
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-10-17 |
|
|
2006-10-10
|
关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动,债转股 |
|
|
截止2006年9月30日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券“晨鸣转债”已有125,723,800元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票，占“晨鸣转债”发行总额的6.29%。目前“晨鸣转债”尚有1,874,276,200元在市场流通。“晨鸣纸业”因转股累计增加数量为19,077,939股，2006年第三季度转股数量为1,080股。
|
|
|
2006-09-19
|
第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,转股价格调整和修正 |
|
|
G 晨 鸣第四届董事会第十七次会议于2006年9月17日召开，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于收购江西纸业股份有限公司持有的江西晨鸣纸业有限责任公司3.846%股权的议案；
二、审议通过了关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案；
三、同意聘任刘俊武先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。
|
|
|
2006-09-12
|
国有股权过户登记完成 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
近日，G 晨 鸣接到寿光市国有资产管理局通知，由寿光市国资局持有的晨鸣纸业国有股已全部过户到寿光晨鸣控股有限公司持有。
2006年9月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份过户确认单》，寿光市国资局将其持有的公司328,573,657股股份过户给晨鸣控股的相关手续已经办理完毕。
过户完成后，寿光国资局将不再持有公司股份，晨鸣控股将持有公司328,573,657股股份，成为公司的控股股东。
|
|
|
2006-09-12
|
晨鸣转债可能满足一般回售条款的提示 |
深交所公告，债券回售 |
|
|
鉴于目前G 晨 鸣的A股股价已经低于当期转股价格的80%（5.18元），在晨鸣转债发行首日两年之后（2006年9月15日）可能满足一般回售条款，届时晨鸣转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值105%（含当期利息）的价格回售予公司。
|
|
|
2006-09-12
|
出售上海晨鸣造纸机械有限公司股权完成情况的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2006年8月31日，G 晨 鸣与美卓造纸机械公司签订了《交割备忘录》，双方确认各方满足了前期的购买意向及《产权交易合同》中规定的有关前提条件，公司正式将所持上海晨鸣造纸机械有限公司100%的股权转让给美卓公司，转让价格12300万元，转让完成后公司将不再持有上海晨鸣的股权。本次股权出售不构成关联交易。
本次股权出售已经公司2006年6月3日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。
|
|
|
2006-09-09
|
可转换公司债券付息公告 |
深交所公告，债券兑付 |
|
|
G 晨 鸣于2004年9月15日发行的可转换公司债券（"晨鸣转债"），截至2006年9月15日期满二年。"晨鸣转债"第二年付息方案为：每10张"晨鸣转债"（面值1000元）利息20.68元（含税），扣20%个人所得税后，个人投资者和证券投资基金实际每10张派息16.54元。本次付息债权登记日为2006年9月14日（星期四），除息日为2006年9月15日（星期五） |
|
| | | |
