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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-24
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2004年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度送股，10送2上市日 ，2005-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度转增，10转增3最后交易日 ，2005-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-08
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境外会计师事务所由“罗兵咸永道会计师事务所”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2005-04-29 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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晨鸣纸业2004年度股东大会于2005年4月29日召开，会议审议通过了如下议案：
（一）、公司2004年度董事会工作报告；
（二）、公司2004年度监事会工作报告；
（三）、公司2004年度财务决算方案；
（四）、公司2004年度利润分配方案；
（五）、关于修改《公司章程》的议案；
（六）、关于改聘境外会计师事务所的议案；
（七）、关于投资建设30万吨超级压光纸项目的议案。
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2005-04-04
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二00四年年报更正公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，其它 |
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| (000488、125488、200488) 晨鸣纸业：
晨鸣纸业二00四年年度报告摘要已于2005年3月29日刊登在《中国证券报》、《香港商报》上，2004年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网上。由于数字输入时的疏忽，在录入公司年报过程中，财务报表部分在文件格式转换时个别数字出现错误，现予以更正。
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2005-04-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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| (000488、125488、200488) 晨鸣纸业：
截止2005年3月31日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有3,500元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占"晨鸣转债"发行总额的0.000175%。目前"晨鸣转债"尚有1,999,996,500元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为350股，2005年一季度转股数量为350股。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5611
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 10.41
二、每10股送2股派1元（含税）转增3股。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年3月25日在晨鸣大酒店三楼会议室召开，会议审议通过了《公司二○○四年度报告（正文及摘要）》等议案，并决议召开公司二○○四年度股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2005年4月29日上午9:30
二、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
三、会议召集人:本公司董事会
四、会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算方案；
4、公司2004年度利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于改聘境外会计师事务所的议案；
7、关于投资建设30万吨超级压光纸项目的议案。
五、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止到2005年4月22日下午交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书附后）。
六、参与现场投票股东的登记办法
1、凡出席会议的法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2005年4月25日-27日 8：00-11：30，14：00-17：00
3、登记地点：公司资本运营部 邮政编码：262700
联系电话：0536-2158011 传 真：0536-2158640
联 系 人：高俊杰、孙文科
七、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序按照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码：360488，投票简称：晨鸣投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入股票。
B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，然后以次类推。
C、当有需逐项表决议案时，如：议案1中有若干个子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1之第一个子议案，1.02元代表议案1之第二个子议案，然后以次类推。。
D、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码，请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票时间
本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月28日下午3:00至2005年4月29日下午3:00。若本次股东大会未在4月29日下午3:00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
八、其它事项
1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
2、会期半天，现场出席会议者食宿、交通费自理；
3、参与网络投票的股东请登陆网站http://www.cninfo.com.cn,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》；
4、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○○四年三月二十五日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东晨鸣纸业集团股份有限公司二○○四年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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2003-05-15
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2002年年度分红，10派0.471209(含税)，税后10派0.471209除权日 ，2003-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度分红，10派0.471209(含税)，税后10派0.471209登记日 ，2003-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度分红，10派0.471209(含税)，税后10派0.471209最后交易日 ，2003-05-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度送股，10送2最后交易日 ，2003-05-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度转增，10转增6最后交易日 ，2003-05-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度分红，10派0.471209(含税)，税后10派0.471209红利发放日 ，2003-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度分红，10派2.82699(含税)，税后10派2.82699最后交易日 ，2001-08-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度送股，10送1最后交易日 ，2001-08-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度分红，10派2.82699(含税)，税后10派2.82699最后交易日 ，2001-08-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度分红，10派2.82699(含税)，税后10派2.82699除权日 ，2001-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-08-14
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2000年年度分红，10派2.82699(含税)，税后10派2.82699红利发放日 ，2001-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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