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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-01
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股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告
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深交所公告，股权分置 |
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〕棵揭倒扇ǚ种酶母顰股市场相关股东会议现场会议于2006年2月28日召开，审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-02-24
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求,晨鸣纸业现公告相关股东会议的第二次提示性公告。
1、A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年2月28日下午14:00
网络投票时间：2006年2月24日～2006年2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月24日～2006年2月28日每个交易日的上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日上午9:30～2006
年2月28日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月17日
3、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣路13号晨鸣大酒店3楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加A股市场相关股东会议的方式：公司A股市场相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、本次A股市场相关股东会议审议的事项为：《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置
改革方案》。
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2006-02-23
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关于股权分置改革方案获国资委批准的公告
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深交所公告，股权分置 |
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晨鸣纸业于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国资委批准。
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2006-02-21
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关于寿光市国有资产管理局延期上报补正材料的公告
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深交所公告，其它 |
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寿光市国有资产管理局于2006年1月6日接到中国证监会的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。根据该通知书的要求，寿光市国有资产管理局应在30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理处报送有关《山东晨鸣纸业集团股份有限公司收购报告书》的补正材料。由于本次股权收购的外经贸主管部门批复尚在办理之中，因此寿光市国有资产管理局将延期上报完整的补正材料。上述情况，寿光市国有资产管理局已上报中国证监会。
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2006-02-17
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重大事项
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深交所公告，其它 |
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晨鸣纸业与加拿大Domtar Inc.(东塔公司)于2006年2月15日签定《供货协议书》，协议书约定：东塔公司作为晨鸣白卡纸在北美地区的独家代理商，东塔公司每年从晨鸣集团购买10－13万吨白卡纸，协议有效期18个月。
该《供货协议书》须待东塔公司董事局于2006年2月23日或之前批准后生效。
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2006-02-16
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关于可转换公司债券转股提示公告
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深交所公告，债转股 |
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晨鸣纸业于2006年1月23日及2006年2月10日分别披露了公司股权分置改革方案及修订后的公司股权分置改革方案，确定公司可转债持有人在股权分置改革A股市场相关股东会议股权登记日当日（2006年2月17日）及之前将可转债转换成为股票，则有权获得非流通股股东作出的对价安排。现就"晨鸣转债"转股等情况予以公告。
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2006-02-10
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案
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深交所公告，股权分置 |
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晨鸣纸业股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行了以下
修改：
现修改为：
"寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东每10股获送2.6股。
股权分置改革方案实施后A股首个交易日，寿光市国有资产管理局及其他参与对价安排的非流通股股东持有的非流通股份获得A股市场的上市流通权。
股权分置改革完成后，公司的资产、负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标全部保持不变。"
除上述情况外，晨鸣纸业股权分置改革方案未作其他修改。
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2006-02-08
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2006年第一次临时股东大会决议公告
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深交所公告，高管变动,质押 |
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晨鸣纸业2006年第一次临时股东大会于2006年2月7日召开，通过如下议案：
（一）关于续聘会计师事务所的议案。
（二）关于以部分控股子公司资产抵押作为可转债反担保的议案。
（三）关于设立董事会四个专门委员会及其组成人员的议案。
（四）关于制定董事会四个专门委员会实施细则的议案。
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2006-01-25
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网上投资者沟通会提示性公告
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深交所公告，日期变动 |
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晨鸣纸业将于2006年1月25日（星期三）下午2:00～4:00在全景网（网址http://gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。
本次交流会采用网络远程方式举行，投资者可登陆该网参与本次网上交流会。
出席本次投资者网上交流会的人员有：公司管理层主要成员、非流通股股东代表、保荐机构西南证券相关人员。
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2006-01-23
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股权分置改革说明书
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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寿光国资局及其他参与对价安排的非流通股股东以其持有的部分股份作为对价安排，股权分置改革实施登记日在册全体流通A股股东每10股获送2.2股。
股权分置改革方案实施后A股首个交易日，寿光国资局及其他参与对价安排的非流通股股东持有的非流通股份获得A股市场的上市流通权。
股权分置改革完成后，公司的资产、负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标全部保持不变。
二、追加对价安排
根据公司2005－2007年度经审计财务报告（标准无保留意见审计报告），若公司2005-2007年度净利润的复合增长率低于20%时（2005年－2007年每年相对上年增长率之乘积开3次方之值低于20%），则在2007年度报告公布后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日（2007年度报告公布后第10个交易日）及追加对价实施公告，在追加对价股权登记日的次一交易日完成追加对价的实施。由寿光市国有资产管理局将其按照本方案实施股权登记日时流通A股总数的5%按比例无偿
过户给追加对价股权登记日收盘后登记在册的无限售条件的流通A股股东。（若自本方案实施股权登记日至追加对价股权登记日期间，因派送红股、资本公积金转增原因导致总股本发生变化，则相应调整本次追加对价安排对应的股份数量。）
自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追加对价安排的股份将由中国证券登记结算公司深圳分公司临时保管。
三、非流通股股东的承诺事项
截止到本股权分置改革说明书签署日，参与本次股权分置改革的非流通股东出具承诺书，承诺声明如下：
（1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法
定承诺义务。
（2）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（3）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的部分。
四、寿光市国有资产管理局特别承诺
（1）寿光市国有资产管理局持有的股份自股权分置改革方案实施之日起48个月内不上市交易。
（2）若本次股权分置改革方案获准实?R藂A施，则寿光市国有资产管理局将在公司2005 年、2006年、2007 年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）30%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
五、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月17日
2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月28日
3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月24日-2006年2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月24日-2006年2月28日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月24日9:30-2006年2月28日15:00中的任意时间。
六、本次改革相关证券停复牌安排
（1）本公司A股股票与晨鸣转债自2006年1月23日起停牌，于2006年2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期。
（2）本公司董事会于2006年2月10日公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请A股股票与晨鸣转债于公告后下一交易日复牌。
（3）如果本公司董事会未能在2006年2月10日公告协商确定的改革方案，本公司董事会将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请A股股票与晨鸣转债于公告后下一交易日复牌。
（4）本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票与晨鸣转债停牌。
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2006-01-05
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年12月31日，晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有45,787,900元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占"晨鸣转债"发行总额的2.2894%。目前"晨鸣转债"尚有1,954,212,100 元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为6,948,066股，2005年第四季度转股数量为5,112股。
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2005-12-31
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总经理由“李源洙”变为“尹同远” ，2005-12-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-31
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
2、审议公司关于以部分资产抵押作为可转债反担保的议案；
3、审议关于设立董事会四个专门委员会及其组成人员的议案；
4、审议关于董事会四个专门委员会实施细则的议案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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寿光市国资局以晨鸣纸业国有股出资设立寿光晨鸣的提示 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2005年12月19日晨鸣纸业接到控股股东寿光市国资局通知，寿光市国资局与山东三维油脂集团股份有限公司、山东金升有色集团有限公司和山东永丰纸业有限公司签署了《寿光晨鸣控股有限公司股东出资协议书》，寿光市国资局以持有的晨鸣纸业全部国家股权出资17.76亿元，三维油脂等三家企业以现金出资4.09亿元，合资设立寿光晨鸣控股有限公司。
寿光晨鸣控股有限公司注册资本为人民币21.85亿元。
合资后，寿光市国资局持有寿光晨鸣控股有限公司81.29%的国有股权，晨鸣纸业相应变更为寿光晨鸣控股有限公司的控股子公司。晨鸣纸业的总股本仍为13.53亿股，现由寿光市国资局持有的4.23亿股国家股将变更为寿光晨鸣控股有限公司持有，股权性质相应变更为国有法人股。
该协议的生效和合资各方的出资额、出资比例尚需国务院国资委和国家有关部门的批准 |
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2005-11-22
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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广华投资（寿光）有限公司在2005年11月18日通过深圳证券交易所的集中竞价交易以3.20港元至3.26港元的价格卖出其持有的晨鸣Ｂ股份数额200,000股 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 9.04
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2005-10-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司申请发行短期融资券的议案；
2、审议关于公司董事变更的议案 |
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2005-10-11
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年9月30日，晨 鸣B发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有45,754,200元转成公司发行的人民币普通股（A股）股票，占"晨鸣转债"发行总额的2.28771%。目前"晨鸣转债"尚有1,954,245,800元在市场流通。"晨 鸣B"因转股累计增加数量为6,942,954股，2005年三季度转股数量为6,941,439股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司调整要求，将境内法人股的零碎股息3股调整为人民币普通股（A股）。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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可转换公司债券付息公告 |
深交所公告，债券兑付 |
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晨鸣纸业于2004年9月15日发行的可转换公司债券（"晨鸣转债"），截至2005年9月15日
期满一年。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》发行条款的规定，"晨鸣转债"第一年付息方案
为：每10张"晨鸣转债"（面值1000元）利息16.76元（含税），扣20%个人所得税后，个人投
资者和证券投资基金实际每10张派息13.408元。
本次付息债权登记日为2005年9月14日（星期三），除息日为2005年9月15日（星期四） |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 6.42
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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总经理由“尹同远”变为“李源洙” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派0.942418(含税)，税后10派0.942418，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派0.942418(含税)，税后10派0.942418，除权日 ，2005-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派0.942418(含税)，税后10派0.942418，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派0.942418(含税)，税后10派0.942418，最后交易日 ，2005-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度送股，10送2最后交易日 ，2005-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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