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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派0.6141(含税)，税后10派0.552689登记日 ，2012-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度转增，10转增2最后交易日 ，2012-08-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度转增，10转增2登记日 ，2012-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派0.6141(含税)，税后10派0.552689红利发放日 ，2012-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派0.6141(含税)，税后10派0.552689除权日 ，2012-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度转增，10转增2除权日 ，2012-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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美菱电器2011年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股转增2股派发现金红利人民币0.5元（含税）。
1、A股股权登记日为2012年8月20日，除权除息日为2012年8月21日。
2、B股最后交易日为2012年8月20日，除权除息日为2012年8月21日，B股股权登记日为2012年8月23日 |
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2012-08-14
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2011年年度转增，10转增2转增上市日 ，2012-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-08-10
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8月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年8月28日下午13:30开始
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年8月20日
（三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间： 2012年8月24日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（七）审议事项：《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》 |
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2012-07-24
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第十五次会议于2012年7月23日召开，审议通过《关于公司向中国进出口银行安徽省分行申请1.2亿元贷款的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行合肥分行营业部申请3亿元最高授信额度的议案》、《关于子公司中山长虹向招商银行股份有限公司佛山分行申请1.2亿元最高授信额度的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2011年年度股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2012-06-26
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-06-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-26,恢复交易日：2012-06-27 ，2012-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-26,恢复交易日：2012-06-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日召开，审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-06-07
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6月12日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2012年6月12日下午13:30开始
网络投票时间为：2012年6月11日-6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月11日下午15:00至2012年6月12日下午15:00的任意时间。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2012年6月4日
5、会议地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
6、登记时间：2012年6月8日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-06-05
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2011年年度股东大会召开时间调整 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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美菱电器于2012年6月2日刊登了《合肥美菱股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》，原定于2012年6月22日上午9:30召开公司2011年年度股东大会。现为方便广大股东参加公司2011年年度股东大会，故将本次股东大会召开时间调整为2012年6月26日上午9:30。除前述股东大会召开时间调整外，本次股东大会会议的召开方式、地点、股权登记日、会议登记时间及议案等其他事项均不变 |
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2012-06-02
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6月22日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年6月22日上午9:30开始
（二）会议召开方式：现场表决
（三）股权登记日：2012年6月18日
（四）会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（五）会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会
（六）登记时间：2012年6月21日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
（七）审议事项：《2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》等 |
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2012-06-02
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2011年年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》
7、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》：
8、审议《关于确定2012年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》
9、审议《关于计提坏账准备的议案》
10、审议《关于提取员工退养福利的议案》
11、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
12、审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
13、审议《关于固定资产报废处置的议案》
14、审议《关于提取存货跌价准备的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
16、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
18、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
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2012-06-02
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2011年年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》
7、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》：
8、审议《关于确定2012年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》
9、审议《关于计提坏账准备的议案》
10、审议《关于提取员工退养福利的议案》
11、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
12、审议《关于计提固定资产减值准备的议案》
13、审议《关于固定资产报废处置的议案》
14、审议《关于提取存货跌价准备的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
16、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
18、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
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2012-05-26
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-05-26
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6月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2012年6月12日下午13:30开始
网络投票时间为：2012年6月11日-6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月11日下午15:00至2012年6月12日下午15:00的任意时间。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2012年6月4日
5、会议地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
6、登记时间：2012年6月8日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-05-23
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议及2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币4亿元（占公司募集资金净额的33.96%），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即自2011年12月21日至2012年6月21日止，并按规定使用、管理和到期归还至募集资金专用账户。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，减少了财务费用，降低了经营成本，提高了募集资金的使用效率。
截止本公告披露日，公司已将上述募集资金合计4亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0544
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 1.23 |
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2012-03-31
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第十一次会议于2012年3月30日召开，审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为607,846股，占总股本0.0955%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年3月30日 |
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2012-03-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1675
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 3.85
二、每10股派0.5元（含税）转增2股 |
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2012-03-10
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第七届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第九次会议于2012年3月9日召开，审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行申请人民币4亿元最高授信额度的议案》、《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请人民币3亿元最高授信额度的议案》 |
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2012-03-07
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变更公司2011年年度报告披露时间的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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美菱电器原定于2012年3月10日披露2011年年度报告，现由于公司2011年年度财务报告新增纳入财务报表合并范围的子公司数量较2010年度大幅增加等原因，导致年度报告审计和编制的实际时间已超过原计划时间。截至目前，年度财务报告的审计工作尚未最终完成，预计2011年年度报告相关工作将延后完成。为保证年度报告的及时、准确，经深圳证券交易所批准，公司2011年年度报告披露时间变更为2012年3月21日 |
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