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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-15
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2012年度利润分配方案实施 |
深交所公告，分配方案 |
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美菱电器2012年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)。
A股股权登记日为2013年7月18日,除权除息日为2013年7月19日。
B股最后交易日为2013年7月18日,除权除息日为2013年7月19日,B股股权登记日为2013年7月23日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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部分土地使用权收储事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美菱电器于2013年5月31日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》，同意公司根据合肥市政府城市规划要求，将位于合肥龙岗综合经济开发区一宗面积为103,978.9平方米（合155.9684亩，土地使用证号：东国用（2004）字第0200号，证载土地用途为工业）的土地使用权交由合肥市土地储备中心进行收储，土地使用权收储补偿价款总计人民币7,448万元。同时，同意授权公司经营班子负责办理本次土地使用权收储的相关事宜。
经合肥市人民政府批准，2013年6月25日公司与合肥市土地储备中心（即甲方）签署了《合肥市国有建设用地使用权收回合同（合土储收[2013]第36号）》，现将合同的主要内容予以公告 |
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2013-06-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3亿元（占公司募集资金净额的25.47%），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即自2012年12月11日至2013年6月11日止，并按规定使用、管理和到期归还至募集资金专用账户。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，减少了财务费用，降低了经营成本，提高了募集资金的使用效率。
截止本公告披露日，公司已将上述募集资金合计3亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-06-07
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2012年年度股东大会于2013年6月6日召开，审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》、《2012年年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-06-01
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第七届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第二十六次会议于2013年5月31日召开，审议通过《关于公司部分土地使用权收储的议案》、《关于公司土地使用权收储涉及的部分资产处置的议案》 |
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2013-05-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2012年年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2013年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、逐项审议《关于预计2013年日常关联交易的预案》
7.1、审议《关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
7.2、审议《关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易》
8、审议《关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案》
9、审议《关于计提坏账准备的议案》
10、审议《关于提取存货跌价准备的议案》
11、审议《关于固定资产处置的议案》
12、审议《关于提取员工退养福利的议案》
13、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
14、审议《关于制定<合肥美菱股份有限公司授权管理制度>的议案》
15、审议《关于调整公司股东监事的议案》 |
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2013-05-16
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年6月6日上午9:00开始
（二）会议召开方式：现场表决
（三）股权登记日：2013年5月30日
（四）会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2013年6月5日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（七）会议审议事项：《2012年年度报告及年度报告摘要》、《2012年年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0535
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2517
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.67
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 |
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2013-02-01
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股改限售股份上市流通公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,138,205股，占总股本0.1490%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年2月5日 |
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2013-01-29
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年2月22日上午9:30开始
（二）会议召开方式：现场表决
（三）股权登记日：2013年2月8日
（四）会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（五）会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会
（六）登记时间：2013年2月21日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
（七）会议审议事项：《关于公司新增日常关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 |
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2013-01-16
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美菱电器预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约17,000万元-19,000万元，比上年同期增长约59%-78% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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子公司美菱集团诉小家电公司解除《商标使用许可协议》案件进展 |
深交所公告，其它 |
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美菱电器下属子公司合肥美菱集团控股有限公司于2010年10月21日向合肥市中级人民法院提出诉讼，因协议解除条件触发，要求解除与合肥美菱小家电有限公司于2003年1月20日签署的《商标使用权许可协议》。2011年10月21日，合肥市中级人民法院作出判决，认为小家电公司与美菱集团仍具有关联关系，符合其是美菱集团所属企业的条件，应继续履行协议，驳回美菱集团的诉讼请求。美菱集团对此判决结果有异议，认为有失公正并损害了美菱集团保护“美菱”商标的合法权益，美菱集团于2011年10月28日向安徽省高级人民法院提起上诉，并要求小家电公司赔偿因此造成的一切损失。
本案件在二审审理期间，经安徽省高级人民法院主持调解，双方当事人自愿达成并签署了《调解协议》，并由安徽省高级人民法院出具了《民事调解书》（2012）皖民三终字第00020号，现将主要内容予以公告 |
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2012-12-14
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投资者联系电话升位 |
深交所公告 |
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根据安徽省通信管理局、合肥市人民政府《关于合肥本地网固定电话用户号码升8位的公告》通知，合肥本地网固定电话用户号码于2012年12月8日零点由7位升至8位，升位后，原合肥区域7位固定电话用户号码前加“6”。为确保美菱电器投资者联系电话和传真的畅通，现将有关事宜公告如下：
自2012年12月8日零点起，美菱电器原固定电话号码前加“6”，由7位升至8位，即公司原投资者联系电话0551-2219021，升位变更为0551-62219021；公司原传真号码0551-2219021，升位变更为0551-62219021。
公司联系地址、网址、电子邮箱等其他信息不变 |
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2012-12-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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美菱电器2012年第三次临时股东大会于2012年12月11日召开，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于调整公司股东监事的议案》 |
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2012-12-07
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召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年12月11日下午13:30开始
2、网络投票时间为：2012年12月10日-12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年12月3日
（三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年12月7日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（七）审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于调整公司股东监事的议案》 |
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2012-11-24
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召开2012年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间为：2012年12月11日下午13:30开始；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月10日下午15:00至2012年12月11日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年12月3日
（三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间： 2012年12月7日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（七）会议审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于调整公司股东监事的议案》 |
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2012-11-21
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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美菱电器第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3亿元（占公司募集资金净额的25.47%），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即自2012年6月12日至2012年12月12日止，并按规定使用、管理和到期归还至募集资金专用账户。
截止本公告披露日，公司已将上述募集资金合计3亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-11-09
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获政府补助 |
深交所公告 |
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根据有关文件，为鼓励企业提升自主创新能力，促进产业结构优化升级，合肥市政府将对符合规定的相关企业的创新项目等进行奖励。近期，美菱电器收到前述政策涉及的增值税市级留成部分奖励资金以及其他自主创新奖励资金合计1,122.54万元，其中公司收到增值税市级留成部分奖励资金1,092.54万元，其他自主创新奖励资金30万元。前述政府补助资金将增加公司2012年税前利润1,122.54万元。
截止本公告披露日，公司及下属子公司本年度已累计收到增值税市级留成部分奖励及其他自主创新奖励、优秀企业技术中心一次性奖励、出口奖励基金等政府补助资金约2,211.53万元，计入本年度合并报表税前利润约2,211.53万元 |
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2012-10-30
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第七届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第二十次会议于2012年10月29日召开，同意聘任李伟先生为公司总裁 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1978
2、每股净资产(元) 3.82
3、净资产收益率(%) 5.27 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2012年第二次临时股东大会于2012年8月28日召开，审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》 |
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2012-08-22
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8月28日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年8月28日下午13:30开始
2、网络投票时间为：2012年8月27日-8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月27日下午15:00至2012年8月28日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2012年8月20日
（三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年8月24日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
（七）审议事项：《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1742
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 3.89
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派0.6141(含税)，税后10派0.552689最后交易日 ，2012-08-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-08-14
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2011年年度分红，10派0.6141(含税)，税后10派0.552689登记日 ，2012-08-23 |
登记日，分配方案 |
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