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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-07
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公司高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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美菱电器高级管理人员刘宏伟先生(其现为美籍华人)于2013年9月6日以其业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入公司B股股票,相关情况如下：
2013年9月6日,公司常务副总裁刘宏伟先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司B股股票,共计79,900股,占公司目前总股本763,739,205股的0.0105%。刘宏伟先生本次购买后的持股数量为441,092股 |
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2013-09-04
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公司高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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美菱电器高级管理人员刘宏伟先生(其现为美籍华人)于2013年9月2日至9月3日期间以其业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入公司B股股票,相关情况如下：
2013年9月2日至9月3日,公司常务副总裁刘宏伟先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司B股股票,共计98,692股,占公司目前总股本763,739,205股的0.0129%。本次购买后,刘宏伟先生持有公司股份361,192股 |
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2013-08-31
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公司高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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美菱电器高级管理人员刘宏伟先生(其现为美籍华人)于2013年8月29日至8月30日期间以其业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入公司B股股票,相关情况如下：
2013年8月29日至8月30日,公司常务副总裁刘宏伟先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司B股股票,共计262,500股,占公司目前总股本763,739,205股的0.0344% |
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2013-08-29
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董事、监事、高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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美菱电器部分董事、监事和高级管理人员于2013年8月27日至8月28日期间以其业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入公司A股股票,共计115,800股,占公司目前总股本的0.0152%,现将相关情况予以公告 |
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2013-08-27
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公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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美菱电器部分董事、监事和高级管理人员于2013年8月23日至8月26日期间以其业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入公司A股股票,相关情况如下：
购买人：董事、总裁李伟先生、董事王勇先生、副总裁邓孝辉先生、副总裁王应民先生、副总裁廖涛先生、董事会秘书李霞女士、监事尚文先生。
购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定,同时也为了增强投资者信心,购买人以其激励基金和自有资金通过公开市场购买公司股票。
购买方式：通过二级市场直接购入。
购买股份数量及比例：2013年8月23日至8月26日,公司部分董事、监事、高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司A股股票,共计1,599,400股,占公司目前总股本763,739,205股的0.2094% |
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2013-08-16
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2013年第二次临时股东大会于2013年8月15日召开,审议通过《公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案》 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1777
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.49
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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部分土地使用权收储事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美菱电器第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》,同意公司根据合肥市政府城市规划要求,将位于合肥市龙岗综合经济开发区一宗面积为103,978.9平方米(合155.9684亩,土地使用证号：东国用(2004)字第0200号,证载土地用途为工业)的土地使用权交由合肥市土地储备中心进行收储,土地使用权收储补偿价款总计人民币7,448万元。
根据公司与合肥市土地储备中心签署的《合肥市国有建设用地使用权收回合同》,公司已将该宗土地使用权交由合肥市土地储备中心收储,并于近日收到了合肥市土地储备中心支付的收回土地第一期补偿费1,500万元 |
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2013-08-10
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年8月15日下午13：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年8月14日下午15：00至2013年8月15日下午15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案》 |
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2013-07-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案》 |
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2013-07-30
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2013年8月15日下午13：30开始
2、网络投票时间为：2013年8月14日-8月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年8月14日下午15：00至2013年8月15日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2013年8月7日
(三)现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2013年8月14日的上午9：00-11：30,下午13：00-17：00。
(七)审议事项：《公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案》 |
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2013-07-23
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第七届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第二十七次会议于2013年7月22日召开,审议通过《关于子公司土地使用权收储的议案》、《关于子公司固定资产处置的议案》 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.71442最后交易日 ，2013-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.71442登记日 ，2013-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.71442除权日 ，2013-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.598388登记日 ，2013-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.598388红利发放日 ，2013-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.598388除权日 ，2013-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.598388最后交易日 ，2013-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.629882(含税)，税后10派0.71442红利发放日 ，2013-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-15
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2012年度利润分配方案实施 |
深交所公告，分配方案 |
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美菱电器2012年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.5元(含税)。
A股股权登记日为2013年7月18日,除权除息日为2013年7月19日。
B股最后交易日为2013年7月18日,除权除息日为2013年7月19日,B股股权登记日为2013年7月23日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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部分土地使用权收储事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美菱电器于2013年5月31日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》，同意公司根据合肥市政府城市规划要求，将位于合肥龙岗综合经济开发区一宗面积为103,978.9平方米（合155.9684亩，土地使用证号：东国用（2004）字第0200号，证载土地用途为工业）的土地使用权交由合肥市土地储备中心进行收储，土地使用权收储补偿价款总计人民币7,448万元。同时，同意授权公司经营班子负责办理本次土地使用权收储的相关事宜。
经合肥市人民政府批准，2013年6月25日公司与合肥市土地储备中心（即甲方）签署了《合肥市国有建设用地使用权收回合同（合土储收[2013]第36号）》，现将合同的主要内容予以公告 |
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2013-06-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二次次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3亿元（占公司募集资金净额的25.47%），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，即自2012年12月11日至2013年6月11日止，并按规定使用、管理和到期归还至募集资金专用账户。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，减少了财务费用，降低了经营成本，提高了募集资金的使用效率。
截止本公告披露日，公司已将上述募集资金合计3亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-06-07
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2012年年度股东大会于2013年6月6日召开，审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》、《2012年年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-06-01
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第七届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第二十六次会议于2013年5月31日召开，审议通过《关于公司部分土地使用权收储的议案》、《关于公司土地使用权收储涉及的部分资产处置的议案》 |
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2013-05-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2012年年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2013年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7、逐项审议《关于预计2013年日常关联交易的预案》
7.1、审议《关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
7.2、审议《关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易》
8、审议《关于确定2013年度公司对下属全资子公司提供信用担保额度的议案》
9、审议《关于计提坏账准备的议案》
10、审议《关于提取存货跌价准备的议案》
11、审议《关于固定资产处置的议案》
12、审议《关于提取员工退养福利的议案》
13、审议《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
14、审议《关于制定<合肥美菱股份有限公司授权管理制度>的议案》
15、审议《关于调整公司股东监事的议案》 |
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2013-05-16
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年6月6日上午9:00开始
（二）会议召开方式：现场表决
（三）股权登记日：2013年5月30日
（四）会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）登记时间：2013年6月5日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（七）会议审议事项：《2012年年度报告及年度报告摘要》、《2012年年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0535
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2517
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.67
二、每10股派0.5元（含税） |
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