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备忘事项 |
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详细 |
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2014-05-29
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年6月5日下午13：30开始
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月4日下午15：00至2014年6月5日下午15：00的任意时间。
(二)审议事项：《2013年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于预计2014年日常关联交易的预案》等 |
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2014-05-14
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年年度报告及年度报告摘要》
4《2013年年度财务决算报告》
5《关于公司2013年度利润分配预案》
6《关于续聘2014年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》
7《关于预计2014年日常关联交易的预案》
7.1《关于与四川长虹电子集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
7.2《关于与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
7.3《关于与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易》
8《关于确定2014年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
9《关于计提坏账准备的议案》
10《关于提取存货跌价准备的议案》
11《关于固定资产处置的议案》
12《关于提取员工退养福利的议案》
13《关于公司及子公司核销部分坏账损失的议案》
14《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
16《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
17《关于豁免控股股东资产转让履行承诺的议案》
18《关于豁免控股股东及关联方资产转让履行承诺的议案》 |
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2014-05-14
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召开2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年6月5日下午13：30开始;
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月4日下午15：00至2014年6月5日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2014年5月27日。
(三)现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
(四)会议召集人：公司董事会。
(五)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：《2013年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-05-05
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股东、关联方及公司承诺履行情况的进展 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0648
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2014-04-02
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股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告 |
深交所公告 |
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公司现发布关于 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3589
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.91
二、每10股派0.6元(含税) |
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2014-03-25
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董事会关于智能产品的说明 |
深交所公告 |
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为使投资者进一步了解美菱电器智能产品的情况,公司现就智能产品说明如下：
公司下属全资子公司四川长虹空调有限公司主要生产、研发、销售空调产品(包括智能空调)。
基于公司战略发展需求和经营需要,自2011年开始,长虹空调不断投入技术研发力量,设计与研发智能控制、净化空气等功能集于一体的智能空调。2013年以来,长虹空调研发了端云一体智能空调产品。公司及长虹空调将于2014年3月31日召开智能空调新品发布会,预计本次发布的智能空调产品将从2014年5月开始陆续上市。
关于公司智能产品的情况,公司已于2013年3月22日、8月16日、2014年2月19日及2月25日,在2012年年度报告、2013年半年度报告及专项公告进行了披露。详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告 |
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2014-03-07
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2013年度利润分配预案征求投资者意见 |
深交所公告 |
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根据相关规定和要求,为进一步加强与投资者的沟通和交流,充分听取投资者特别是中小股东的意见和诉求,增强美菱电器利润分配方案决策的透明度,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司现就2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。
本次征求意见投资者可通过电子邮件或传真方式将建议反馈至公司,请投资者通过以下渠道与公司进行交流：
电话：0551-62219021
传真：0551-62219021
电子邮箱：info@meiling.com
联系人：黄辉、赵晨
本次征求意见于即日起至2014年3月13日下午5点结束 |
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2014-03-05
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受让合肥美菱集团控股有限公司100%国有产权事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美菱电器第六届董事会第三十一次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于协议受让合肥美菱集团控股有限公司100%国有产权的议案》,同意公司与公司股东合肥兴泰控股集团有限公司(兴泰集团)签署《产权转让合同》,受让当时兴泰集团持有的合肥美菱集团控股有限公司(美菱集团)剥离部分资产负债后的100%国有产权。本次转让事项已经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意,公司已于2010年7月28日办理完毕受让美菱集团股权的工商变更登记手续。
根据上述公司与兴泰集团于2010年签署的《产权转让合同》,公司已受让兴泰集团原持有的美菱集团剥离部分资产负债后的100%国有产权,其中《产权转让合同》还约定,关于前述标的资产涉及的审计、评估报告中未披露的企业的或有债权、或有债务,由兴泰集团享有或承担。
经公司与兴泰集团双方认可的会计师事务所审定,公司收购美菱集团标的资产涉及的审计、评估报告中未披露的企业的或有债务金额为8,021,786.31元,按《产权转让合同》约定该或有负债由兴泰集团承担。
针对上述双方已确认的或有债务,2014年3月3日,公司与兴泰集团基于平等、友好协商、自愿原则签署了《或有事项确认协议》,现将协议主要内容予以公告。
本次或有事项确定的应收债权金额为8,021,786.31元,将全额计入公司2014年度税前利润。关于本次或有事项的具体会计处理仍须以年度审计确认后的结果为准 |
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2014-02-27
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第七届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第三十三次会议于2014年2月26日召开,审议通过《关于子公司绵阳美菱制冷有限责任公司与四川长虹民生物流有限责任公司签署<《房屋租赁合同》解除协议>的议案》、《关于公司与四川长虹电器股份有限公司签署<商标使用许可合同>的议案》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
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2014-02-25
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澄清公告 |
深交所公告 |
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美菱电器注意到相关媒体刊登了《美菱电器秘密邀请机构观看新品 被指涉内幕交易》的报道,报道的主要内容为：美菱电器近日提前组织了一批机构投资者“秘密”体验新品,公司股价涨幅明显或与新品消息提前泄露有关,认为美菱电器此种做法或因泄露内幕消息,涉嫌违规。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,经核实,公司针对上述传闻事项说明如下：
(一)关于“美菱电器秘密邀请机构观看新品”的说明
截至目前,公司从未邀请过机构投资者体验公司新一代智能冰箱,因此,公司不存在报道所说的提前向机构投资者泄露新品信息的情况,亦不存在违反相关规定、泄露内幕信息的情况。
(二)公司智能产品的情况说明
2014年2月18日,公司注意到多家媒体刊登了“美菱电器智能白电产品即将上市”、“美菱电器股价涨停背后：智能战略提速”等文章,对公司智能产品相关情况进行了报道。为使投资者进一步了解智能产品的真实情况,避免误导投资者,公司于2014年2月18日晚发布公告,对公司智能产品的情况进行了说明。
公司将于2014年2月26日召开新一代智能冰箱新品发布会;本次发布的智能冰箱产品将在2014年2月底上市;2014年3月公司将在北京、合肥、成都等全国主要城市设立新一代智能冰箱体验区,届时消费者可现场体验美菱智能冰箱 |
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2014-02-20
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股改限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,458,835股,占总股本0.1910%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年2月21日 |
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2014-02-19
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智能产品的说明 |
深交所公告 |
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美菱电器注意到近期《证券时报》等相关媒体刊登了“美菱电器智能白电产品即将上市”、“美菱电器股价涨停背后：智能战略提速”、“美菱电器股价涨停：长虹家庭互联网战略再升级”等文章,对公司智能产品的上市时间等相关情况进行了报道。为使投资者进一步了解智能产品的真实情况,避免误导投资者,公司现就智能产品予以说明 |
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2014-02-17
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(200521) 皖美菱B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部 510432.98
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 499035.07 6475.58
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 475447.05 35324.34
申银万国交易单元(201800) 398070.07
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 328954.15 90344.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 110287.97 447161.86
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 43491.25 324872.42
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 314961.81
华安证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 257382.60
国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 235286.34
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2014-02-15
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关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易 |
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为拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,经美菱电器第七届董事会第三十次会议和2013年第三次临时股东大会决议,审议通过了《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案》,同意公司与四川长虹集团财务有限公司签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议,长虹财务公司在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的长虹财务公司可从事的其他业务。
2013年11月8日至本公告日,公司与长虹财务公司累计已发生的金融服务业务的关联交易总金额为0元。
近日,公司收到了长虹财务公司提供的其经审计的《2013年年度审计报告》 |
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2014-01-21
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第七届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第三十二次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于投资组建绵阳美菱软件技术有限公司的议案》 |
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2014-01-21
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美菱电器预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约27,000万元左右,比上年同期上升约40%左右 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第七届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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美菱电器第七届董事会第三十一次会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司安徽省分行申请2亿元最高授信额度的议案》 |
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2013-11-08
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美菱电器2013年第三次临时股东大会于2013年11月7日召开,审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》 |
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2013-11-01
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年11月7日下午13：30开始
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月6日下午15：00至2013年11月7日下午15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》 |
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2013-10-18
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案
2、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的议案 |
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2013-10-18
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2013年11月7日下午13：30开始
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年11月6日下午15：00至2013年11月7日下午15：00的任意时间
(二)股权登记日：2013年10月30日
(三)现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2013年11月6日的上午9：00-11：30,下午13：00-17：00
(七)审议事项：《关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的议案》 |
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2013-10-18
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2686
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.72 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美菱电器预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约20,500万元左右,比上年同期上升约36%左右 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-18 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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股东进行约定购回式证券交易的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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美菱电器于2013年9月16日收到公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司《关于进行约定购回式证券交易的函》,因经营发展需要,兴泰控股与国元证券股份有限公司于2013年9月13日进行约定购回式证券交易,交易标的为兴泰控股持有的公司无限售条件流通股3,780万股股份,占公司总股本的4.95%。
本次交易后,兴泰控股持有公司股份1,002.3401万股,占公司总股本的1.31% |
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2013-09-07
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公司高级管理人员购买公司股票 |
深交所公告 |
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美菱电器高级管理人员刘宏伟先生(其现为美籍华人)于2013年9月6日以其业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入公司B股股票,相关情况如下：
2013年9月6日,公司常务副总裁刘宏伟先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司B股股票,共计79,900股,占公司目前总股本763,739,205股的0.0105%。刘宏伟先生本次购买后的持股数量为441,092股 |
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